袁某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

袁檢刑訴〔2021〕353號(hào)　

　　被告人孫某某,綽號(hào)“路某某”，男，****年**月**日出生，公民身份510722********1832，漢族，高中文化，務(wù)工，四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣人，戶(hù)籍所在地四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣****旅舍**樓。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日被江西省宜春市公安局袁州分局刑事拘留；經(jīng)江西省宜春市袁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月11日被江西省宜春市公安局袁州分局逮捕。

本案由袁州分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月27日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2021年2月24日依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2021年2月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年9月中旬，被告人孫某某在四川省三臺(tái)縣通過(guò)朋友王某某認(rèn)識(shí)收購(gòu)銀行卡、電話卡的李某某（已被三臺(tái)縣公安局刑事拘留），李某某告知被告人孫某某其辦理一張銀行卡每個(gè)月可以得到800元錢(qián),也可以先拿150元錢(qián)，以后的每個(gè)星期一每張銀行卡給其150元錢(qián)，后被告人孫某某明知李某某、唐某某（已被三臺(tái)縣公安局刑事拘留）收購(gòu)銀行卡、電話卡是為了進(jìn)行詐騙，仍用自己身份證多次在四川省綿陽(yáng)市、三臺(tái)縣兩地的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)商銀行、招商銀行辦理六張銀行卡賣(mài)給李某某、唐某某。后唐某某稱(chēng)李某某帶著被告人孫某某的銀行卡跑掉了，并要被告人孫某某去補(bǔ)辦銀行卡，被告人孫某某為唐某某補(bǔ)辦銀行卡時(shí)發(fā)現(xiàn)其賣(mài)給李某某、唐某某的農(nóng)商銀行卡被凍結(jié)后仍為唐某某補(bǔ)辦了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行的4張銀行卡。且為了賺取中間的差價(jià)，被告人孫某某前后介紹吳某某、李某甲二人到李某某、唐某某處販賣(mài)銀行卡，被告人孫某某將銀行卡賣(mài)給李某某、唐某某總共獲利4000元錢(qián)。

2、被害人王某某于2020年10月10日至10月21日期間，在網(wǎng)絡(luò)上被詐騙人民幣1814480元。經(jīng)調(diào)查，被害人王某某分別于2020年10月12日向一級(jí)賬戶(hù)曹某某銀行卡621559*********8815轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元；于2020年10月17日陸續(xù)向一級(jí)賬戶(hù)李某乙銀行卡621700*********4712轉(zhuǎn)入102萬(wàn)。其中一級(jí)賬戶(hù)曹某某的銀行卡621559*********8815向二級(jí)賬戶(hù)被告人孫某某名下的四張銀行卡621336*********7571、621534*********1505、622203*********3636、621568*********4893各轉(zhuǎn)入49999元；一級(jí)賬戶(hù)李某乙的銀行卡621700*********4712向二級(jí)賬戶(hù)被告人孫某某名下的三張銀行卡621568*********5478、622203*********8083、?621534*********4538各轉(zhuǎn)入49999元，向二級(jí)賬戶(hù)被告人孫某某名下的銀行卡623052*********0677?轉(zhuǎn)入45000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書(shū)證；2.證人證言；3.被告人供述與辯解；4.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄；5.視聽(tīng)資料光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法獲利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某能如實(shí)供述并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察官：劉瑩

2021年3月5日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份