齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

齊梅檢公訴刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人孫某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302081990********，達(dá)斡爾族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)，住**小區(qū)，2018年11月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被齊齊哈爾市公安局梅里斯分局刑事拘留,2018年11月26日被齊齊哈爾市公安局梅里斯分局取保候?qū)?/span>，2019年11月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局梅里斯分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。本院于2020年2月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月中、下旬，被告人孫某某通過其朋友徐某某分兩次向高某某、高某某的女友呂某某購買其實(shí)名辦理的銀行卡共計(jì)39張并用于網(wǎng)上交易。被告人孫某某向高某某購買高某某實(shí)名辦理銀行卡20張，其中500元/張的銀行卡購買3張，550元/張的銀行卡購買17張，共計(jì)花費(fèi)10850元、向呂某某購買呂某某實(shí)名辦理銀行卡19張，550元/張，共計(jì)花費(fèi)10450元。被告人孫某某非法持有信用卡共計(jì)39張，分別是高某某名下的**銀行卡（62308103********）、**銀行卡（62307801000********）、**銀行卡（62148006020********）、**銀行卡（62266229********）、**銀行卡（62220342000********）、**銀行卡（62353900100********）、**銀行卡（62146801********）、**銀行卡（62305205300********）**銀行卡（62175806000********）、**銀行卡（62356800000********）、**銀行卡（62226203400********）、**銀行卡（62305800001********）、**銀行卡（62141800000********）、**銀行卡（62230933200********）、**銀行卡（62148357********）、**銀行卡（6205221010********）、**銀行卡（62102860********）、**銀行卡（62310399190********）、**銀行卡（62108109400********）、**銀行卡（62177147********）、呂某某名下的**銀行卡（62230933200********）、**銀行卡（62177147********）、**銀行卡（62353900100********）、**銀行卡（62141800000********）、**銀行卡（62220342000********）、**銀行卡（62146801********）、**銀行卡（62284800287********）、**信用社聯(lián)合社**銀行卡（62309102990********）、**銀行卡（62305800001********）、**銀行卡（62310399190********）、**銀行卡（62170009400********）、**銀行卡（62226251800********）、**銀行卡（62102860********）、**銀行卡（62266229********）、**銀行卡（6205221010********）、**銀行卡（62148006020********）、**銀行卡（62179006000********）、**銀行卡（62149357********）、**銀行卡（62313101010********）。

2018年9月23日，被告人孫某某因涉案的9張銀行卡被掛失、銀行卡里的錢下落不明向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，至此，此案案發(fā)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證被告人孫某某指認(rèn)銀行卡照片、徐某某手機(jī)照片；

2.書證扣押清單、前科劣跡證明、戶籍證明、銀行流水；

3.證人高某某、呂某某、徐某某的證言；

4.被告人孫某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某妨礙信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨礙信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。結(jié)合被告人自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，建議判處被告人孫某某一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)人民法院??

??????檢察員：張賀彬

??2020年5月8日

附：

????全部案卷和證據(jù)材料

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一?有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（1）??明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（2）??非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（3）??使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（4）??出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰銀

行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨卷移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。