湖南省澧縣人民檢察院

起?訴?書

湘澧檢刑刑訴〔2020〕40號

被告人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1974年**月**日出生于湖南省澧縣，居民身份證號碼4307231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年11月30日被澧縣公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由澧縣公安局執(zhí)行。

本案由澧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次（自2020年3月18日至4月1日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2013年初，孫某丙、向某甲(均已判刑）與向某乙共籌集資金800余萬元發(fā)放高利貸，經(jīng)先期運(yùn)營后，于同年3月27日注冊成立湖南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司），孫某丙入股1000萬元，向某甲及向某乙各入股500萬元，以公司化模式高利放貸，孫某丙擔(dān)任公司法人代表、向某甲擔(dān)任公司總經(jīng)理。2015年7月開始，該公司重組，孫某丙、向某甲不再在公司任職，孫某丁接任公司法人代表，孫某戊任公司監(jiān)事，成為公司新的股東。

該公司成立之日即以非法高利放貸、非法吸收公眾存款以及高利轉(zhuǎn)貨等為目的，先后招募孫某丁、孫己波、李某甲、龍某、曹某某、孫某戊、孫某庚、孫某辛、皮某某（均已判刑）以及被告人孫某甲等人專門負(fù)責(zé)采用非法拘禁（俗稱“看牛”）、非法侵入住宅、隨意毆打他人等暴力或者軟暴力手段追討高利債務(wù)。同時，該犯罪組織還實(shí)**期貨的非法經(jīng)營及高利轉(zhuǎn)貸等犯罪行為，逐步建立起以孫某丙為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，向某甲、孫某丁、孫某戊為骨干成員，孫某庚、孫某辛及被告人孫某甲為積極參加者，李某甲、龍某、曹某某、蘇某、李某乙?、袁某、孫壬等人為一般參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。

該犯罪組織人數(shù)眾多，層級分明，分工明確，孫某丙無論是先期擔(dān)任公司法人代表期間，還是將法人代表變更為孫某丁后，均為公司實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)安排、決策整個組織的運(yùn)轉(zhuǎn)；向某某于2015年7月退股前，身為公司總經(jīng)理、股東，聽從孫某丙安排，負(fù)責(zé)公司具體事務(wù)及**期貨的經(jīng)營，退股后繼續(xù)負(fù)責(zé)**期貨的經(jīng)營；孫某丁于2013年8月加入公司，直接聽從孫某丙、向某甲的指揮，帶領(lǐng)其他人暴力討債，擔(dān)任公司法人后，在孫某丙安排下管理公司具體事務(wù)；孫某戊于2014年8月加入公司，先后聽從孫某丙、向某甲、孫某丁指揮暴力討債，擔(dān)任公司監(jiān)事后在孫某丙的安排下與孫某丁一起管理公司具體事務(wù)；孫某庚加入公司后聽從孫某丁、孫某戊的指揮，孫某己、李某甲、龍某、曹某某聽從向某甲、孫某丁指揮，孫某癸、皮某某以及被告人孫某某聽從孫某庚指揮，李某乙、袁某、蘇某聽從孫某丙、向某甲指揮，孫壬聽從孫某丙、孫某丁指揮實(shí)施違法犯罪活動。

該犯罪組織通過長期實(shí)施非法高利放貸、暴力討債以及非法經(jīng)營**期貨的違法犯罪活動，攫取了巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。經(jīng)查，至2018年2月，該組織高利放貸利息收入為56，960，800元，非法經(jīng)營獲利4，245，670元。為了維系組織的生存、發(fā)展，壯大組織勢力，支持、鼓勵組織成員實(shí)施違法犯罪活動，幫助組織成員逃避法律追究，該犯罪組織將獲取的部分利益用于給股東分紅、給組織成員發(fā)放工資、獎金、繼續(xù)非法高利放貸及支付外借資金的利息，為組織成員購買犯罪工具，出資為組織成員協(xié)調(diào)平息事端等。

該犯罪組織有組織地實(shí)施了故意傷害、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等43起違法犯罪活動，其中故意傷害1起，致1人輕傷；尋釁滋事25起，致11人被隨意毆打，強(qiáng)拿硬要“上門費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等數(shù)余元；非法拘禁5起；非法侵入住宅9起；非法吸收公眾存款達(dá)6287.1萬元；非法經(jīng)營發(fā)生額達(dá)4.67億余元；高利轉(zhuǎn)貸非法獲利140000.66元。

該犯罪集團(tuán)通過實(shí)施上述違法犯罪行為，以及利用龔某某、戴某某等工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，被稱之為“澧縣**派出所”，致使陳某、雷某某、倪某某、孫某子等數(shù)十人不敢通過報案、控告等正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益，周某乙、皮某某、任某某等人報案后案件不能得到依法處理；該犯罪集團(tuán)干擾、破壞各被害人及家人的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活以及企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，斂財數(shù)額巨大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.湖南**投資擔(dān)保有限公司工商登記資料、案件揭發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人黃某某、王某某等人的證言；3.被害人龔某某、馬某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、參與黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪

（一）尋釁滋事罪

2014年2月至2018年2月，孫某丙、向某甲、孫某丁、孫某戊、孫某庚及被告人孫某甲等人為暴力逼取債務(wù)，尋釁滋事25起。其中，被告人孫某甲參與12起。具體事實(shí)如下：

1、2016年10月某日19時許，在孫某丁、孫某戊安排下，被告人孫某甲與孫某庚、孫某癸強(qiáng)行進(jìn)入澧縣***村被害人楊某某家索債，在楊某某被迫繳納1000元“上門費(fèi)”后才離開；

2、2016年年底某日，在孫某丁、孫某戊安排下，孫某庚、被告人孫某甲強(qiáng)行進(jìn)入被害人嚴(yán)某某家索債，直至次日上午8時許，在被害人嚴(yán)某某被迫繳納1100元“上門費(fèi)”后才離開；

3、2016年11月13日上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫癸東、被告人孫某甲采取“看?！钡姆绞?，在劉某某家中，限制劉某某人身自由，直至16日下午，在被害人劉某某繳納2000元“上門費(fèi)”后才離開；

4、2016年11月25日晚上7時許，孫某丁、孫某戊、孫某庚、被告人孫某甲等人在澧縣***茶樓向被害人劉某某逼要高利貸，孫某庚等人對其進(jìn)行毆打；

5、2016年12月18日下午15時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某某采取“看?！钡姆绞?，分別在**公司、劉某某家中等地，限制劉某某人身自由，直至次日7時許，眾人在劉某某繳納3000元“上門費(fèi)”后，才讓其離開。

6、2016年12月31日晚20時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某某，采取“看?！钡姆绞剑謩e在**公司、澧縣**商務(wù)賓館等地，限制高某人身自由，直至次日11時許，在高某繳納1100元“上門費(fèi)”后，才讓其離開。

7、2016年12月下旬的某日晚上，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲強(qiáng)行進(jìn)入陳某家中討債，直至三日后陳某繳納1400元“上門費(fèi)”和部分欠款后，方才離開。

8、2017年1月14日下午2時許，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲，采取“看牛”的方式，分別在**公司、澧縣****酒店8***房、“**”足浴店等地，限制任某某人身自由，并對其進(jìn)行毆打、要求其下跪，直至次日23時許，眾人在任某某繳納2150元“上門費(fèi)”和部分欠款后，才讓其離開。

9、2017年1月27日下午，孫某丙、孫某丁、孫某戊、孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲在**公司限制雷某某的人身自由，并對雷某某進(jìn)行了毆打，直至當(dāng)晚11點(diǎn)，被害人雷某某繳納8000余元“上門費(fèi)”，并寫下還款承諾書后才得以離開。

10、2017年8月29日，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某某向被害人張某甲強(qiáng)行索要200元“上門費(fèi)”。

11、2017年9月6日，因被害人趙某某欠**公司10萬元高利貸到期后未還，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲強(qiáng)行進(jìn)入并居住在被害人趙某某家，被害人趙某某母親劉某某被迫將房子賣掉還清**公司高利貸并支付2000元的上門費(fèi)后，孫某庚等人才離開。

12、2017年11月20日，孫某丙、孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、被告人孫某甲等人找被害人張某乙討債，孫某庚電話威脅被害人張某乙，如果張某乙不繳納上門費(fèi)就去張某乙的妻子單位鬧，被害人張某乙被迫繳納5000元“上門費(fèi)”。2018年2月13日，孫某庚再次打電話找被害人張某乙討賬，并威脅、恐嚇張某乙如果不還錢就讓其過不好年，被害人張某乙被迫繳納1萬元“上門費(fèi)”。

（二）非法侵入住宅罪

2014年至2018年期間，孫某丙、向某甲、孫某丁、孫某戊、孫某庚及被告人孫某甲等人為暴力逼取債務(wù)，非法侵入他人住宅9起。其中，被告人孫某甲參與7起。具體事實(shí)如下：

1、2016年10月某天上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、曹某某、被告人孫某甲等人將被害人周某甲家門鎖撬開并指使曹某某、孫某某居住在被害人周某甲家。

2、2016年11月2日，孫某丙、孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人將被害人張某某家門鎖撬開，并指使孫某庚、曹某某、孫某癸、孫某甲進(jìn)入該房屋居住。

3、2016年11月初的某天上午，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人強(qiáng)行進(jìn)入樊某某家索債且拒不離開，并安排孫某丑（孫某丙親戚）居住至2018年3月案發(fā)。

4、2016年11月份的某天，被告人孫某戊帶領(lǐng)被告人孫某庚、孫某甲將被害人肖某某房屋鎖撬開后，在屋內(nèi)隨意亂翻找搜尋，并在其房屋外墻上用油漆寫上“此屋出售，聯(lián)系人1889071****，孫總**信用”字樣。

5、2017年8月份的一天，被告人孫某丁、孫某戊指使孫某庚、被告人孫某甲等人將被害人周某某家門鎖撬開，并居住一個多月。之后**公司安排孫某寅（孫某戊哥哥）居住至案發(fā)。

6、2017年9月份的一天，孫某丁指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲等人將被害人譚某某家門鎖撬開，并居住半個月之久。

7、2017年10月份的一天，孫某丁、孫某戊指使孫某庚、孫某癸、皮某某、被告人孫某甲將被害人部某某，并居住一個多星期。后**公司安排彭某某居住至案發(fā)。

（三）故意傷害罪

2016年12月15日，被害人周某乙向**公司借款350000元，約定月息4%。被害人周某乙在支付三個月利息后未再還款。2017年4月18日10時許，孫某丁打電話將周某乙叫來**公司商量還款事宜，雙方發(fā)生口角。孫某丁和孫某癸、孫某庚、被告人孫某甲對周某乙頭部及身體實(shí)施毆打，將其打倒在地后，孫某癸和孫某戊對其踢打。周某乙從地上站起來后，孫某庚、孫某癸又持木棒打擊周某乙，并與被告人孫某甲一道將周某乙再次抱摔在地，孫某庚用鞋底板抽打周某乙面部，孫某癸用木棒繼續(xù)毆打周某乙腿部，毆打過程長達(dá)十余分鐘。接他人報警后，公安干警將孫某庚、孫某癸帶走調(diào)查，周某乙被送往醫(yī)院。經(jīng)鑒定，被害人周某乙左腰部軟組織損傷致兩根肋骨骨折，構(gòu)成輕傷二級。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事12起；非法侵入住宅7起；故意傷害1起，致1人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款第（一）、（三）項、第二百四十五條第一款、第二百三十四條第一款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法侵入住宅、故意傷害犯罪中，被告人孫某甲均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，對其還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。被告人孫某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰，對其還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人孫某甲有期徒刑五年，并處沒收財產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澧縣人民法院

檢察員：孫文臣

2020年4月1日

附：

1、被告人孫某甲現(xiàn)羈押在澧縣看守所；

2、卷宗材料二十一冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、證人名單一份。