鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕70號　

????被告人孫某某，男，1965年*月*日出生，居民身份證號碼4110811965********，漢族，初中文化，群眾，河南華恒投資擔保有限公司財務部門負責人，住河南省鄭州市金水區(qū)*村*號樓*樓西北戶（戶籍所在地：河南省許昌市禹州市*鄉(xiāng)*村*組）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月27日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日經鄭州市金水區(qū)檢察院批準逮捕，于2019年7月9日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

????被告人翟某某，女，1987年*月*日出生，居民身份證號碼4128231987********，漢族，本科文化，群眾，河南華恒投資擔保有限公司財務人員，住鄭州市金水區(qū)文化路110號（戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)南陽路*號院*號樓*號）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月29日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日經鄭州市金水區(qū)檢察院不批準逮捕，于2019年7月9日由鄭州市公安局金水路分局取保候審。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結，以被告人孫某某、翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，于2019年10月12日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：河南華恒投資擔保有限公司自2011年以來，以第三方公司借款為名，與投資人簽訂借款合同、協(xié)議的形式面向社會不特定對象吸收資金，2015年2月該公司資金鏈斷裂開始停本付息。被告人孫某某為公司財務部門負責人。被告人翟某某在河南華恒投資擔保有限公司擔任財務部工作人員，負責對客戶還本付息、發(fā)放業(yè)務員工資、提成、對外轉賬等工作。

經司法審計鑒定：截至2019年10月15日，華恒公司共涉及申報客戶201人，涉及金額62,015,000.00元，已兌付金額6,818,900.00元，未兌付金額55,196,100.00元。被告人孫某某作為公司財務總監(jiān)，涉及申報客戶金額62,015,000.00元，已兌付金額6,818,900.00元，未兌付金額55,196,100.00元。被告人翟某某自2012年年底進入公司擔任會計，期間（2013年1月算起）公司所涉及的金額49,795,000.00元，已兌付金額5,669,558.00元，未兌付金額44,125,442.00元。

案發(fā)后，被告人翟某某主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人孫某某、翟某某的供述；2、證人王某、劉某等人的證言；3、河南中財德普會計師事務所有限公司出具的司法鑒定意見書；4、受案經過、到案經過、同案犯刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認為，被告人孫某某、翟某某非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。但被告人翟某某在與該公司其他人員的共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

2019年10月17日　

附：

????1．被告人孫某某現羈押于鄭州市第三看守所；被告人翟某某現取保候審。

2．案卷材料和證據2冊。