江西省于都縣人民檢察院

起?訴?書

于檢公訴刑訴〔2019〕429號

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4105111976********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地河南省安陽市，戶籍所在地河南省安陽市北關(guān)區(qū)**村**排，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日被于都縣公安局監(jiān)視居住，同年6月25日，經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

被告人孫某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3621321957********，漢族，高中文化，退休職工，出生地江西省于都縣，戶籍所在地江西省于都縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日被于都縣公安局刑事拘留，同年6月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被于都縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3607021985********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地江西省贛州市，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**號**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日被于都縣公安局監(jiān)視居住，2019年6月25日經(jīng)本院決定決定監(jiān)視居住。

被告人艾某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607221988********，滿族，大學(xué)本科，出生地江西省信豐縣，戶籍所在地江西省信豐縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被于都縣公安局取保候?qū)?，同?月19日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由于都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、孫某某、賴某某、艾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案分別于2019年8月2日、10月11日兩次退回補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

江西周錦記珠寶有限公司于2016年在于都縣境內(nèi)開立分公司，被告人王某某為法人代表，被告人賴某某為公司總經(jīng)理。自2016年6月起，王某某、賴某某利用高額利息對外宣傳吸引不特定對象，以簽訂借款合同的形式向社會公眾吸收資金。被告人艾某某2016年3月至2018年7月在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)策劃、宣傳公司的存款理財(cái)業(yè)務(wù)，并積極發(fā)展客戶，吸收公眾存款，個(gè)人非法獲利約14萬元。2016年8月份左右，被告人孫某某入職江西周錦記珠寶有限公司于都分公司，同年12月，孫某某升任辦公室主任，從賴某某手上全面接管公司吸收存款業(yè)務(wù)，賴某某則負(fù)責(zé)監(jiān)管該項(xiàng)業(yè)務(wù)，直至2017年12月王某某、賴某某因犯窩藏罪被抓。之后，王某某交代孫某某要繼續(xù)開展向社會吸收存款這項(xiàng)工作，因此孫某和艾某某繼續(xù)開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，直至2018年7月。

經(jīng)贛州中浩會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2016年5月至2018年7月吸收公眾存款607人，金額為38068862.6元，其中2016年12月至2018年4月吸收金額為36478200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；2.書證；3.證人孫某某、張某某等人的證言；4.被害人肖某某、易某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見。

四名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、孫某某、賴某某、艾某某以高額利息誘使投資人簽訂借款合同，向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、艾某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首；被告人孫某某、賴某某、艾某某在犯罪活動中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省于都縣人民法院

檢察員：陳娟

2019年12月11日

附：

1．被告人王某某、賴某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人孫某某現(xiàn)羈押于于都縣看守所；被告人艾某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

物證:記賬憑證等。

案卷材料和證據(jù)6冊。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。_?