安徽省淮南市謝家集區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

謝檢刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人孫某某，男，2000年**月**日出生于江蘇省泰州市，身份證號(hào)碼3212832000********，漢族，大專文化，系江蘇**學(xué)院學(xué)生，住江蘇省揚(yáng)州市（戶籍所在地：江蘇省泰州市**鎮(zhèn)**村）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，2000年**月**日出生于廣西玉林市，身份證號(hào)碼4509222000********，漢族，中專文化，系廣西**學(xué)院學(xué)生，住廣西南寧市青秀區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地：廣西玉林市陸川縣**鎮(zhèn)**村）。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生于山東省臨朐縣，身份證號(hào)碼3707242000********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住山東省臨朐縣**鎮(zhèn)（戶籍所在地：山東省臨朐縣**街道**村）。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，因涉嫌傳授犯罪方法罪、詐騙罪，于2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，男，1997年**月**日出生于湖南省邵東縣，身份證號(hào)碼4305211997********，漢族，中專文化，個(gè)體，住貴州省納雍縣（戶籍所在地：湖南省邵陽(yáng)市邵東縣**鎮(zhèn)**村）。被告人賀某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被淮南市公安局謝家集分局刑事拘留，因身體原因未被收押，次日被取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局謝家集分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、李某某、賀某某涉嫌詐騙罪、以被告人劉某某涉嫌傳授犯罪方法罪、詐騙罪，分別于2019年12月27日、2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定并案處理，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間本院依法退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在2018年底加入“盛宴”家族群，網(wǎng)名“盛宴小絕”，通過(guò)群內(nèi)聊天得知該群專門從事QQ詐騙，冒充明星的QQ號(hào)開(kāi)群，以返利活動(dòng)為誘餌，騙取他人錢財(cái)。群內(nèi)每天發(fā)一些編好的詐騙文本，教授如何冒充明星和粉絲互動(dòng)。劉某某學(xué)習(xí)了整個(gè)詐騙的套路并將文本收藏起來(lái)。之后，被告人孫某某加入“盛宴”家族群，網(wǎng)名“盛宴軒”，認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，劉某某將如何假冒明星建群、如何冒充明星及助理、如何騙取粉絲信任、如何使用編好的詐騙文本等傳授給孫某某。此后，孫某某在一些QQ群詐騙的過(guò)程中，劉某某進(jìn)群當(dāng)管理員，幫助孫某某做“返利成功”、“退款延遲”和“賬單”等虛假圖片，讓被害人相信返利是真實(shí)的，進(jìn)而騙取被害人錢財(cái)。

被告人孫某某為了實(shí)施詐騙，從辛某某（另案處理）處購(gòu)買包裝好的楊穎、迪麗熱巴、趙麗穎、李現(xiàn)等“馬甲”明星QQ號(hào)，在網(wǎng)上發(fā)布虛假的返利活動(dòng)（充值200元返現(xiàn)1000元，充值300元返現(xiàn)1500元等等）吸引被害人進(jìn)群，主要針對(duì)的是追星的未成年學(xué)生，在群內(nèi)利用購(gòu)買的小號(hào)冒充明星及明星助理與被害人互動(dòng)，讓被害人信以為真。被害人愿意參加活動(dòng)后，孫某某會(huì)與被害人私聊，讓被害人添加微信，在微信內(nèi)掃碼支付，在支付成功后，孫某某會(huì)以轉(zhuǎn)賬沒(méi)有備注、簽證、需解除故障、解除風(fēng)險(xiǎn)、需要激活等理由，進(jìn)行連環(huán)詐騙。

被告人李某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)并接觸“Q詐屆”的人，找到了提供收款二維碼的渠道，專門為詐騙收取錢款。在實(shí)施詐騙前，孫某某聯(lián)系李某某和曹某某（另案處理）等人，李某某在孫某某開(kāi)群詐騙的過(guò)程中，用QQ與孫某某保持溝通，了解詐騙的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)，并根據(jù)孫某某詐騙的需要提供相應(yīng)的二維碼進(jìn)行收款，再利用自己的渠道將錢款多次流轉(zhuǎn)，最終按照比例以發(fā)支付寶口令紅包的形式進(jìn)行分成。支付寶、微信商戶二維碼扣除18%，將82%返還給孫某某，個(gè)人二維碼扣除15%，將85%返還給孫某某，李某某提成6%；花唄的二維碼扣除50%，將50%返還給孫某某，李某某提成20%。經(jīng)調(diào)取孫某某支付寶口令紅包的記錄進(jìn)行核算，孫某某實(shí)施詐騙非法獲利194809.93元。經(jīng)調(diào)取孫某某與李某某現(xiàn)有的QQ聊天記錄進(jìn)行核算，李某某參與詐騙的數(shù)額為99463元。

被告人賀某某明知寧某某（另案處理）實(shí)施違法犯罪，仍將自己的微信收款碼提供給寧某某，并在錢款到賬后按照寧某某的要求轉(zhuǎn)到寧某某的微信里。經(jīng)核查，賀某某涉案金額5776元。

2019年8月22日，居住在謝家集區(qū)的被害人馬某某（2007年4月出生）被孫某某連環(huán)詐騙10次，劉某某在群內(nèi)提供幫助，被騙數(shù)額合計(jì)為15428元。馬某某被騙后到謝家集公安分局報(bào)案，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。根?jù)轉(zhuǎn)賬情況查明，其中13276元通過(guò)李某某提供的二維碼進(jìn)行收款。李某某聯(lián)系的寧某某和申某某（另案處理），寧某某聯(lián)系的賀某某，賀某某提供二維碼幫助收取5776元轉(zhuǎn)給寧某某。公安機(jī)關(guān)先后將被告人孫某某、李某某、賀某某、劉某某等人抓獲。從孫某某處扣押現(xiàn)金95059元，筆記本電腦一臺(tái)，平板電腦一臺(tái)，手機(jī)四部，銀行卡四張，物聯(lián)網(wǎng)專用卡兩張，金吊墜手鏈一個(gè)。從李某某處扣押手機(jī)一部。

公安機(jī)關(guān)通過(guò)扣押的手機(jī)、電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)取和恢復(fù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)偵查、協(xié)查，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量孫某某等人詐騙的事實(shí)，數(shù)額合計(jì)為78878.56元，其中劉某某參與的數(shù)額為40550.78元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、平板、電腦等；

2.書(shū)證：扣押物品清單，QQ、微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明，歸案經(jīng)過(guò)等；

3.證人辛某某、曹某某、楊某某等人證言；

4.被害人馬某某、李某甲、羅某某、李某乙等人陳述；

5.被告人孫某某、李某某、劉某某、賀某某供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、李某某、劉某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某傳授犯罪方法，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，被告人劉某某應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人賀某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢察員：王慶永

2020年7月7日

附：

1.被告人孫某某、李某某、劉某某羈押于淮南市看守所，被告人賀某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十二冊(cè);

3.隨案移送清單一份。