山東省成武縣人民檢察院

起 訴 書

成檢公訴刑訴〔2017〕171號

被告人孫某某（綽號“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3729291990********，漢族，初中文化程度，務農，現住鄄城縣**鎮(zhèn)**莊**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月3日被成武縣公安局刑事拘留，2017年1月6日經本院批準，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人李某甲（綽號“**”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729011989********，漢族，初中文化程度，務農，現住菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月3日被成武縣公安局刑事拘留，2017年1月6日經本院批準，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人許某某（綽號“**”），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼34222119944********，回族，初中文化程度，務農，現住安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年10月29日被成武縣公安局刑事拘留，同年12月5日經本院批準，次日由成武縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3422211992********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**樓**村**號，現住安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2016年10月29日被成武縣公安局刑事拘留，12月6日被取保候審。

被告人殷某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3413211997********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**樓村，現住安徽省碭山縣**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2016年10月29日被成武縣公安局刑事拘留，同年12月6日被取保候審。

本案由成武縣公安局偵查終結，以被告人孫某某、李某甲、許某某、趙某某、殷某某涉嫌詐騙罪，于2017年2月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

（一）詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1、2016年10月24日，被告人李某甲使用1533540****的手機號碼撥打成武縣田集鎮(zhèn)李樓村民李某乙的電話，在電話中李某甲冒充李某乙的兒子，取得李某乙的信任，編造其和朋友嫖娼被公安機關抓獲需要交錢的虛假理由，誘使李某乙分兩次將人民幣（下同）6000元和5000元存入孫某某提供的卡號為62179937400********開戶人為殷某某的郵政儲蓄銀行卡內。被告人許某某明知該11000元為非法所得仍安排趙某某找殷某某取款以獲取25%的報酬，被告人趙某某、殷某某明知其中5000元系非法所得仍取款交給許某某并獲取報酬。

2、2016年10月24日，被告人李某甲使用手機1533540****的手機號碼撥打成武縣孫寺鎮(zhèn)毛洼行政村大李莊村李某丙的電話，在電話中冒充李某丙的女婿，取得李某丙的信任，編造其和朋友嫖娼被公安機關抓獲需要交錢的虛假理由，誘使李某丙將6000元存入孫某某提供的卡號為62179937400********開戶人為殷某某的郵政儲蓄銀行卡內。被告人許某某、趙某某、殷某某明知系非法所得仍幫忙取款并獲取報酬。

3、2016年11月19日，被告人孫某某使用1836417****的手機號碼撥打鄄城縣鳳凰鎮(zhèn)郝堂村村民高某某的電話，在電話中孫某某冒充高某某的兒子，取得高某某的信任，后以與人發(fā)生打架被公安機關抓獲需要交錢為由，騙取高某某10000元。高某某將10000元現金存入孫某某提供的卡號為62313305005********開戶人為羅發(fā)生的銀行卡內。

綜上，被告人孫某某共實施詐騙三次，涉案金額共計27000元；被告人李某甲共實施詐騙兩次，涉案金額共計17000元；被告人許某某掩飾、隱瞞犯罪所得，涉案金額17000元；被告人趙某某、殷某某掩飾、隱瞞犯罪所得，涉案金額11000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細等；2.工作記錄：成武縣公安局現場勘驗筆錄；3.辨認筆錄：被告人殷某某、趙某某等人的辨認筆錄；4.被害人陳述：被害人高某某、李某乙、李某丙的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人孫某某、李某甲、許某某、趙某某、殷某某的供述和辯解；6.其他證明材料：破案經過等。

（二）妨害信用卡管理罪

2016年10月25日，被告人殷某某冒用“李某某”的身份在中國建設銀行股份有限公司碭山縣老城分理處騙領卡號為62170017400********的銀行卡一張。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：銀行卡等物品一宗；2.證人證言：證人許某某、趙某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人殷某某的供述和辯解；4.其他證明材料：扣押清單等。

（三）買賣身份證件罪

2016年10月22日下午，被告人趙某某賣給被告人許某某“趙某某”的身份證號為3206831988********的身份證一張。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：身份證等物品一宗；2.證人證言：證人孫某某、李某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人許某某、趙某某的供述和辯解；4.其他證明材料：扣押清單等。

本院認為，被告人孫某某、李某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額較大，根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某、趙某某、殷某某明知是犯罪所得而予以轉移，根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人殷某某冒用他人身份證明騙領信用卡，根據《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人許某某、趙某某買賣他人身份證，根據《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人孫某某、李某甲共同故意犯罪，被告人許某某、趙某某、殷某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人趙某某、殷某某協(xié)助偵查機關抓獲其他犯罪嫌疑人，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成武縣人民法院

檢察員：吳頔

2017年8月28日

附：

1.被告人孫某某、李某甲、許某某現羈押于成武縣看守所，被告人趙某某現取保候審于安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**樓**村**號，被告人殷某某現取保候審于安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**樓村；

2.案卷材料和證據5冊。