杭州市富陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1498號　

被告人孫某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3301831984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地本市富陽區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**村**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年4月22日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3301841990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地本市余杭區(qū)**街道**村**組**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪,于2020年4月13日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月20日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

辯護人葉旭弘，浙江清溪律師事務所律師，聯(lián)系電話13905827403。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人孫某甲、孫某乙、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

2017年6月，被告人孫某甲伙同孫某乙、陳某甲（另案處理）等人在本市富陽區(qū)**街道**路共同經營“**金服”公司進行資金放貸生意，并約定三人按照出資比例6:1:3進行分成，被告人孫某甲、孫某乙負責公司的放貸業(yè)務及賬目催討，同時先后糾集了孫某丙、錢某甲（均另案處理）等人負責聯(lián)系業(yè)務，家訪、風控等，陳某甲具體負責該公司的財務。公司經營期間，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以低息、無抵押、快速放貸等為誘餌，誘使被害人簽訂虛高金額的“借貸”協(xié)議，通收取“家訪費”“調查費”“保證金”“中介費”“利息”“砍頭息”等多種費用，虛增貸款金額，設置“套路”形成虛假債權債務關系，后通過提起訴訟等方式獲取非法利益。被告人朱某某作為中介，明知孫某甲等人經營的公司性質，仍協(xié)助介紹被害人至“**金服”公司借款。經查，被告人孫某甲等人經營的“**金服”公司合計詐騙作案6次，非法獲利28?830元；被告人朱某某參與詐騙作案3次、涉及非法獲利22?280元。具體如下：

1.?2017年6月29日，被害人陳某乙經被告人朱某某介紹向“**金服”公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費用后實際拿到8?000余元，出具15?000元的借條1份。被害人陳某乙支付利息合計6?580元后無力支付，后被告人朱某某、孫某乙等人上門進行催討，未果。被告人孫某甲等人遂以15?000元的借條對被害人陳某乙提起民事訴訟，后陳某乙家人迫于壓力與被告人孫某甲、朱某某等私下進行協(xié)商，最終在被害人陳某乙家人支付被告人孫某甲等人人民幣15000元后，被告人孫某甲等人才予以撤訴，非法獲利人民幣13?580元。

2.?2017年7月16日，被害人章某甲經湯某某（另案處理）介紹“**金服”公司借款人民幣10000元，扣除保證金、家訪費等費用后實際拿到人民幣7?150元，出具30?000元的借條1份，后被害人章某甲一直未支付利息和歸還本金，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲遂采用要挾等方式多次到被害人章某甲家里進行催討，并于2017年8月9日向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人章某甲歸還人民幣30?000元，2017年9月6日，杭州市富陽區(qū)人民法院依法作出判決，迫使被害人章某甲家屬多次和陳某甲等人進行協(xié)商，由于雙方意見不一欲獲取非法利益22?850元未能得逞。

3.?2017年7月16日，被害人陸某甲經朋友介紹向“**金服”公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費用后，實際拿到人民幣7?000元，出具30?000元借條1份，被害人陸某甲支付利息合計人民幣1?650元后無力繼續(xù)支付，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲遂以陳某丙的名義，委托律師徐某甲（另案處理）向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年4月19日，杭州市富陽區(qū)人民法院判決被害人陸某甲歸還本金人民幣30?000元并支付利息。后被害人陸某甲于2019年10月與被告人孫某甲協(xié)商并支付人民幣12?000元，被告人孫某甲等人撤訴。被告人孫某甲、孫某乙等人實際獲利人民幣6?550元。

4.?2017年8月25日，被害人施某甲經被告人朱某某、陸某乙介紹向“**金服”公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪等費用后實際拿到人民幣7150元，出具30?000元借條1份。被害人施某甲在支付利息850元后未能繼續(xù)支付。被告人朱某某等人催討未果，2017年9月20日，被告人孫某甲、孫某乙、陳某甲以陳某丙的名義，委托律師徐某甲向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，被害人施某甲及其家人迫于壓力，聯(lián)系相關人員一同前往本市富陽區(qū)春江街道城南法庭進行調解，在被害人施某甲及其家人支付人民幣15?000元后，被告人孫某甲、陳某甲等人撤訴。被告人孫某甲、孫某乙等人非法獲利人民幣8?700元。

5.?2017年8月7日，被害人鮑某某經被告人朱某某介紹向“**金服”公司經營的公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪費等費用后實際拿到人民幣7?150余元，出具30?000元的借條1份。當天被告人朱某某向被害人鮑某某收取好處費人民幣2?000元。被害人鮑某某支付利息5?000余元后無力繼續(xù)支付。被告人孫某甲、朱某某等人在多次催討后，被害人鮑某某又歸還人民幣3?000元。2017年12月1日，被告人孫某甲等人對被害人鮑某某提起民事訴訟，2018年2月14日杭州市富陽區(qū)人民法院依法作出判決，要求被害人鮑某某歸還本金人民幣30?000元并支付利息。

6.?2017年7月22日，被害人徐某乙經朋友介紹向“**金服”公司借款人民幣10?000元，扣除保證金、家訪飛等費用后實際拿到人民幣7?500元，出具30?000元借條1份。被害人徐某乙支付利息合計3?475余元后無力繼續(xù)支付。后陳某甲等人以陳某丙的名義，委托律師徐某甲向杭州市富陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，2018年4月19日，杭州市富陽區(qū)人民法院判決被害人徐某乙歸還本金30000元并支付利息。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：民事起訴狀、民事調解書、執(zhí)行票據、借條復印件，戶籍證明，到案經過等；

2.證人證言：證人方某某、章某乙、陳某丁、潘某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、章某甲、陸某甲、施某乙、鮑某某、徐某乙、錢某乙、方某某、潘某乙、應某某、邵某某的陳述

4.被告人供述和辯解：被告人孫某甲、朱某某的供述和辯解，同案犯孫某乙、陳某甲、陳某戊等人的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數據：支付寶交易記錄、微信交易記錄。

本院認為，被告人孫某甲、朱某某以非法占有為目的，伙同他人采用設置套路簽訂虛高數額借款合同的方式，騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；二被告人均有部分犯罪未遂，適用刑法第二十三條。被告人朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。二被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院　

檢察員：葉慧

2020年7月15日　

附件：

1.被告人孫某甲、朱某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據2冊（電子版，單軌制，無紙質卷宗）；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.《量刑建議書》一份。