平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

平新檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼372522********4219，漢族，初中畢業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼372522********4624，漢族，小學(xué)肄業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，住河南省濮陽(yáng)市**區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**樓**戶(hù)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410402********0510，漢族，高中畢業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住安陽(yáng)市滑縣七道里**家屬院**單元**樓，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月16日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410306********0516，漢族，本科畢業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市吉利區(qū)，住鄭州市管城區(qū)航海路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**樓**戶(hù)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年5月8日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼412702********5543，漢族，小學(xué)肄業(yè)，群眾，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市管城區(qū)，住鄭州市管城區(qū)航海東路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月26日被重慶市公安局渝北區(qū)分局抓獲，2019年6月26日至7月2日臨時(shí)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所，經(jīng)平頂山市公安局新城分局決定，于2019年7月3日被平頂山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月10日被平頂山市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間于2019年9月27日、12月10日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月13日補(bǔ)查重報(bào)。于2019年9月15日、11月25日、2020年2月13日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，被告人曹某某、孫某某以天津**生物科技有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全息能量養(yǎng)生桶、養(yǎng)生屋為名，在河南省濮陽(yáng)市創(chuàng)立隆興國(guó)際團(tuán)隊(duì)，以推銷(xiāo)利隆全息能量養(yǎng)生桶和養(yǎng)生屋為名，成立**體驗(yàn)中心，以免費(fèi)體驗(yàn)的方式，要求體驗(yàn)者以購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)生桶和養(yǎng)生屋的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)及團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)等返利的依據(jù)，通過(guò)免費(fèi)體驗(yàn)、講師培訓(xùn)、返利誘惑、夸大宣傳等方式引誘新參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。被告人岳某某、張某某作為隆興國(guó)際團(tuán)隊(duì)主要成員，分別組建安陽(yáng)滑縣及鄭州**體驗(yàn)中心，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人賈某某作為鄭州**體驗(yàn)中心的工作人員，積極協(xié)助張某某從事管理、宣傳等職責(zé)。截至案發(fā)，五名被告人所屬團(tuán)隊(duì)人數(shù)已超過(guò)30人，層級(jí)均在3級(jí)以上。

被告人曹某某于2019年5月7日在濮陽(yáng)市綠城路**小區(qū)被抓獲歸案。被告人孫某某于2019年5月7日在濮陽(yáng)市恒豐廣場(chǎng)11樓**體驗(yàn)中心被抓獲歸案。被告人張某某于2019年5月7日在鄭州市航海路啟航大廈北門(mén)附近被抓獲歸案。被告人岳某某于2019年5月15日在平頂山市解放軍第989醫(yī)院被抓獲歸案。被告人賈某某于2019年6月26日在重慶市渝北區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科證明、宣傳資料、轉(zhuǎn)款憑證、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某某、時(shí)某某、張某某、張某甲、劉某某、張某乙等人證言；

3.被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.?搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、孫某某、岳某某、張某某、賈某某以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

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平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：余江峰

檢??察??官：馬軍川

2020年2月28日

附：1.被告人曹某某、岳某某、張某某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所，被告人孫某某、賈某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。