廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠金檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人孫某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821997********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月9日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113221987********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地河南省南陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月6日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811988********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月23日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408811988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年5月5日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由該局執(zhí)行逮捕。本案由珠海市公安局高欄港分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、張某某、李某甲、李某乙涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月6日再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月底，被告人孫某某通過(guò)利用第三人身份信息，偽造公司股東會(huì)決議、公司章程、房屋租賃合同等材料注冊(cè)公司、登記個(gè)體工商戶(hù)，并開(kāi)設(shè)銀行結(jié)算賬戶(hù)、辦理銀行信用卡，再將辦好的公司或個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章及銀行信用卡等材料成套販賣(mài)給他人，從中獲利。孫某某陸續(xù)招募陳某某、戚某某和胡某某（均另案處理）為其工作，由孫某某負(fù)責(zé)發(fā)工資、辦理銀行賬戶(hù)、刻制公司印章并統(tǒng)籌工作，陳某某和戚某某負(fù)責(zé)辦理公司或個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)等，胡某某負(fù)責(zé)將注冊(cè)公司所需要的資料登記通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)上傳至工商部門(mén)。公司或個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、銀行賬戶(hù)都辦理好后，再由孫某某安排人將辦理好的成套資料以人民幣5000元左右的價(jià)格賣(mài)給鄧某某（另案處理）等人。

2018年11月份左右，被告人張某某通過(guò)戚某某的微信了解到，用自己的身份信息注冊(cè)公司或個(gè)體工商戶(hù)，再將公司或個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行信用卡等證件、資料出賣(mài)給戚某某、孫某某等人可以獲利，并且戚某某等人可以持張某某的身份證直接將營(yíng)業(yè)執(zhí)照等辦理好。張某某遂將自己的身份證交給戚某某辦理公司或個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，再一起到銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)、辦理相關(guān)銀行信用卡，以人民幣700元的價(jià)格將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行信用卡等整套證件、資料出賣(mài)給戚某某、孫某某等人。期間，張某某陸續(xù)介紹被告人李某甲、李某乙采用同樣的方式向戚某某、孫某某等人出售使用自己身份證辦理的公司或個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的銀行信用卡，張某某從中按每套證件、資料人民幣100元的價(jià)格收取介紹費(fèi)，李某甲、李某乙從中每套證件、資料獲利人民幣600元。

截止2019年5月被查獲時(shí)，被告人張某某販賣(mài)了用自己身份證辦理的公司及個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照32本，被告人李某甲販賣(mài)了用自己身份證辦理的公司及個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照35本，被告人李某乙販賣(mài)了用自己身份證辦理的公司及個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照20本，被告人孫某某等人向張某某、李某甲、李某乙及他人共計(jì)收購(gòu)并販賣(mài)公司、個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照190本，收購(gòu)持有并販賣(mài)他人名義開(kāi)設(shè)的銀行信用卡共計(jì)190張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的銀行信用卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片；2.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記資料、銀行信用卡開(kāi)卡信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照來(lái)源統(tǒng)計(jì)表格、情況說(shuō)明、被告人的戶(hù)籍資料和到案情況說(shuō)明等；3.證人證言：郭立新、莊娜娜的證言；4.被告人的供述和辯解：孫某某、張某某、李某甲、李某乙的供述和辯解；5.扣押、提取筆錄、電子物證檢查工作筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信記錄等手機(jī)提取電子信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法向他人收買(mǎi)國(guó)家機(jī)關(guān)證件后再轉(zhuǎn)賣(mài)給他人，并非法持有他人信用卡，數(shù)額巨大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、李某甲、李某乙非法出賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、李某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院　

檢察員??張穎

?????????????????????????????????2020年1月6日　

附件：1．被告人孫某某、張某某、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于珠

海市第二看守所

2．案卷共拾壹冊(cè)、光盤(pán)貳張、U盤(pán)叁個(gè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份

4.量刑建議書(shū)伍份