鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鞍東檢刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人孫某某，男，****年*月**日出生，公民身份號(hào)碼210114******5115，漢族，大學(xué)文化程度，原系北京******有限公司遼寧區(qū)域經(jīng)理。出生地遼寧省沈陽(yáng)市，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**街*-*號(hào)，現(xiàn)住址遼寧省沈陽(yáng)市**區(qū)**街***號(hào)*-**-*。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局逮捕。

被告人唐某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼210304******0821，漢族，初中文化程度，原系北京******有限公司經(jīng)理。出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**棟*單元*層**號(hào)，現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局逮捕。

被告人張某某，女，****年**月*日出生，公民身份號(hào)碼210321******1441，漢族，高中文化程度，原系北京******有限公司經(jīng)理。出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**路***棟*單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日經(jīng)鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被鞍山市公安局鐵東分局逮捕。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、唐某某、張某某涉嫌非法吸收存款罪，于2019年10月17日向本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某某系北京******有限公司遼寧區(qū)域經(jīng)理。2017年8月，被告人唐某某、張某某到位于鞍山市鐵東區(qū)前進(jìn)路1號(hào)國(guó)際明珠41樓**號(hào)北京******有限公司鞍山分公司擔(dān)任經(jīng)理和經(jīng)理助理。被告人孫某某、唐某某、張某某通過(guò)向客戶大肆宣傳、面對(duì)面講解及上課等手段，許諾以高額利息作為對(duì)投資客戶的回報(bào)，但是在客戶的投資款到期后公司并未按合同約定進(jìn)行返款。?2018年9月份，北京******有限公司鞍山分公司關(guān)門(mén)停業(yè)。經(jīng)審計(jì)，鞍山地區(qū)涉及的投資者共計(jì)22人，非法吸收公眾存款金額3810000元，實(shí)際損失共計(jì)36116185元。其中唐某某、張某某在2018年8月1日之前非法吸收公眾存款投資數(shù)額為303萬(wàn)元，已經(jīng)返利183367元，投資損失金額為2846633元；張某某在2018年8月1日之后非法吸收公眾存款投資數(shù)額為78萬(wàn)元，已返利為10448元，投資損失數(shù)額為769552元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等；

2.證人劉某某等證言；

3.被告人孫某某、唐某某、張某某的供述與辯解；

4.?鞍山中科華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、唐某某、張某某以投資獲取高額回報(bào)為餌，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：趙海剛

2020年4月7日

附：

????1.?被告人孫某某被羈押于鞍山市第一看守所；被告人唐某某、張某某現(xiàn)被羈押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。