遼陽市文某某人民檢察院
起 訴 書
遼文檢公訴刑訴〔2020〕13號(hào)
被告人孫某某，男，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼2104031971********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省撫順市順城區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)，捕前住葫蘆島市**路**號(hào)樓**單元**。2019年6月15日被抓獲，2019年6月18日因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局文圣公安分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被執(zhí)行逮捕。
被告人周某某，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼xxxxX，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：燈塔市**村**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省營口市**里**。2019年4月17日被抓獲。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被遼陽市公安局文圣公安分局取保候?qū)彙?/span>
本案由遼陽市公安局文圣公安分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、周某某涉嫌詐騙罪于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年10月18日-11月15日，2019年12月30日-2020年1月23日），延長審查起訴期二次（自2019年12月16日-12月30日、2020年2月24日至3月9日）。
經(jīng)依法審查查明：被告人孫某某和被告人周某某系男女朋友關(guān)系，二人于2014年在遼陽市文某某小屯鎮(zhèn)西街經(jīng)營**幼兒園，該幼兒園因手續(xù)不全，文某某教育局于2015年3月30日下發(fā)整改通知書，2015年9月25日、2016年3月15日下發(fā)停止辦園通知書。被害人朱某某的孩子在該幼兒園就讀。2015年11月，孫某某、周某某在負(fù)債累累的情況下，虛構(gòu)用于幼兒園資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向朱某某借款11萬元，朱某某信以為真于2015年11月4日借給其11萬元，并與孫某某、周某某簽訂借據(jù)，借款期限為二十天，孫某某、周某某得到此筆款項(xiàng)后，用于償還其他債務(wù)和揮霍。2015年12月3日，孫某某又以給周某某孩子看病為由，向朱某某借款5萬元，朱某某于2015年12月3日借給孫某某5萬元，孫某某出具欠條，還款日期為2016年1月10日，孫某某并未用于給孩子看病，而是償還其他債務(wù)和揮霍。被害人朱某某多次催要上述兩筆款項(xiàng)，無果。
被害人韓某某經(jīng)營**金融中介，孫某某通過廣告找到韓某某借錢，2015年12月16日、2016年4月17日，孫某某和周某某以幼兒園需要資金周轉(zhuǎn)為名兩次向韓某某借款共計(jì)3萬元，借款到期后孫某某償還韓某某利息。2016年5月12日，孫某某和周某某在負(fù)債累累的情況下，以幼兒園資金周轉(zhuǎn)為名再次向韓某某借款，因以前的借款一直未還，韓某某不愿借款，孫某某和周某某為取得借款，與韓某某簽訂關(guān)于**兒園的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并提供蓋有遼陽市文某某教育局公章關(guān)于**幼兒園所屬的證明，韓某某遂將3.45萬元借款通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到周某某名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上（尾號(hào)4567）。經(jīng)遼陽市公安司法鑒定中心鑒定，該證明上蓋有“遼陽市文某某教育局”的公章與真實(shí)公章不是同一公章。被告人孫某某、周某某非法占有被害人朱某某、韓某某上述款項(xiàng)后，于2016年6月9日駕駛幼兒園校車逃離遼陽，將校車直接抵押給小額貸款公司，攜款潛逃。
2019年4月17日、6月15日，周某某、孫某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書證：扣押清單、返還清單、接收證據(jù)材料清單、民事判決書、銀行卡交易明細(xì)、微信截圖、民辦幼兒園轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、證明、借據(jù)、欠條、成交確認(rèn)書、房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件、取款憑證、借款合同、雙方債務(wù)糾紛、小屯鎮(zhèn)**兒園情況說明、病歷、在逃人員登記表、情況說明、補(bǔ)充偵查報(bào)告、微信朋友圈截圖、以及公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明等；
2、證人張某某、解某某、王某某等人的證言；
3、被害人韓某某、朱某某的陳述；
4、被告人孫某某、周某某的供述和辯解；
5、鑒定意見；
6、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人孫某某、周某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
遼陽市文某某人民法院
檢 察 官：王 洋
檢察官助理：侯立志
2020年3月5日
附：
1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于遼陽市看守所，被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
2．全部案件材料和證據(jù)四冊(cè)。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
4.量刑建議書一份。
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