大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕56號

被告人孫某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2102191975********，漢族，初中文化，個體工商戶，戶籍所在地遼寧省大連市瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2102191973********，漢族，職高文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**小區(qū)**號樓**單元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2102811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省瓦房店市，現(xiàn)住遼寧省瓦房店市**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月14日被大連市公安局普蘭店分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)決定，于2019年6月19日被大連市公安局普蘭店分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局普蘭店分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月2日、2019年12月11日各延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人孫某甲系遼寧省瓦房店市“**玩具大全”店的實際經(jīng)營者，該店無煙草專賣零售許可證。被告人劉某甲系被告人孫某甲對象，被告人宋某某系被告人孫某甲表弟。

2016年至2019年5月14日，被告人孫某甲在明知自己經(jīng)營的店并無煙草專賣零售許可證的情況下，先后多次從沈陽的李某某處（另案處理）、丹東的王某某處（另案處理）購進(jìn)金牡丹、白牡丹、龍峰、高麗、紅花、小太陽、方米蘭、愛美、阿詩瑪、芙蓉王、小熊貓等走私香煙，并在大連市瓦房店地區(qū)、普蘭店地區(qū)、金州地區(qū)對外進(jìn)行銷售。被告人劉某甲、宋某某在明知被告人孫某甲從事非法經(jīng)營煙草活動的情況下，仍幫助被告人孫某甲運(yùn)輸煙草，并通過微信轉(zhuǎn)賬和銀行匯款，多次幫助被告人孫某甲向上游的李某某、王某某支付購煙款。

2017年5月8日至2019年5月7日期間，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某，通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行匯款的方式，先后215次向沈陽的李某某匯款共計人民幣18630139元，用于購買走私卷煙。后李某某通過**物流將走私卷煙郵寄給被告人孫某甲，后由被告人劉某甲、宋某某負(fù)責(zé)接貨、送貨。

2017年12月1日至2019年2月26日期間，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某通過微信轉(zhuǎn)賬，先后49次共向丹東的王某某匯款人民幣124153元，用于購買走私卷煙。后王某某用客車將煙草運(yùn)至瓦房店市，由被告人劉某甲、宋某某負(fù)責(zé)接貨。

收到上游李某某、王某某的走私煙草之后，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某將煙草先后多次賣給了普蘭店地區(qū)的姜某某（已判決）、趙某某（另案處理）以及金州和瓦房店地區(qū)的劉某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）、周某某（另案處理）、馮某某（另案處理）、程某某（另案處理）、劉某丙（另案處理）、肖長華（另案處理）、殷某某（另案處理）、喬殿凱（另案處理）、陳玉峰（另案處理）、孫某乙（另案處理）等人，謀取非法利益，其中被告人孫某甲非法獲利人民幣500000元，被告人劉某甲非法獲利人民幣50000元，被告人宋某某非法獲利人民幣100000元。

2019年5月14日，大連市公安局普蘭店分局食藥偵大隊民警在被告人孫潔的車牌號為遼B**9、遼B**8的車輛內(nèi)查獲其尚未銷售的走私卷煙共計1294條，后在被告人宋某某的車牌號為遼B**59的車輛內(nèi)查獲了尚未銷售的走私卷煙共計50條。經(jīng)遼寧省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗，涉案的卷煙系真品卷煙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2、書證：扣押決定書及扣押清單、物流貨運(yùn)單、記賬單，電話、微信聯(lián)系，微信交易記錄、銀行卡交易流水及匯款憑證、匯款統(tǒng)計情況、電話通話記錄單、煙草專賣局證明一份、身份證明、前科查詢證明、入所健康檢查表、行政處罰決定書、銀行卡交易流水、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、涉案卷煙價格證明、車輛信息、案件來源及抓捕經(jīng)過；3.證人證言：證人趙某某、陳某甲、程某某、周某某、孫某乙、姜某某、殷某某、劉某丙、寧某甲、寧某乙、肖某某、孟某某、劉某乙、馮某某、李某某、祝某某、王某某、張某某、劉某丁、秦某某、于某甲、于某乙、劉某戊、曲某某證言。4.被告人供述與辯解：被告人孫某甲、劉某甲、宋某某供述與辯解。5.鑒定意見：檢驗報告、鑒定意見通知書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、辨認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片、手機(jī)勘驗檢查工作筆錄；7.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫某甲、劉某甲、宋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、劉某甲、宋某某為謀取非法利益，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在無煙草批發(fā)許可證、零售許可證的情況下，從他人處購進(jìn)走私卷煙，并對外進(jìn)行銷售，且情節(jié)特別嚴(yán)重，侵犯了國家限制買賣物品和經(jīng)營市場管理制度，三人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人孫某甲、劉某甲、宋某某系共同犯罪，且劉某甲、宋某某又系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢??察??員：??刁君沖
檢??察??員：??李振雙

2020年2月3日

附：

1．被告人孫某甲現(xiàn)被羈押于大連市看守所，聯(lián)系電話1599858****；被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所，聯(lián)系電話1569889****；被告人宋某某現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店區(qū)看守所，聯(lián)系電話1365498****。

2．案卷材料和證據(jù)?十冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。