西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕139號

被告人倪某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3206251975********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組。2011年1月28日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被南昌市東湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金100萬元。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1508251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)古巴彥淖爾市烏拉特后旗**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2018年10月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼1422281970********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省忻州市靜樂縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住山東省威海市**小區(qū)**號樓**單元**。2019年2月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4308111983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省張家界市武陵源區(qū)**街道**路**組，現(xiàn)住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**村**號**。2018年11月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼6121021958********，漢族，本科文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省西安市灞橋區(qū)**街**樓**樓**號，現(xiàn)住西安市臨潼區(qū)**號樓**單元**樓**。2018年10月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼1502211966********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市工默特右旗**鎮(zhèn)**街**號。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼5125011966********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號樓**單元**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3708281992********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1508251988********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省泰安市，住西安市未央?yún)^(qū)**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼4302111969********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省株洲市天元區(qū)**村**組。2018年10月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5105221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**號**幢**單元**號，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**單元**室。2018年10月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5103031968********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省自貢市貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號樓**單元**。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3206221973********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)**村**幢**室。2012年11月20日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市包河區(qū)人民法院判處有期徒刑三年又六個月，并處罰金20萬元。2018年12月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4108271976********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省濟源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號樓**單元**。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3411261978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**號樓**樓**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3206841983********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年11月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，次日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人武某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼1528261992********，漢族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**號樓**單元**室。2018年10月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、崔某某、高某某、李某甲、孫某某、李某乙、張某某、陳某甲、羅某某、劉某某、姜某某、郭某某、陳某乙、黃某甲、王某甲、顧某某、武某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月25日、4月24日兩次退回公安機關(guān)補充偵查。并依法兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人倪某某等原來在北京市附近從事傳銷犯罪活動。2017年11月前后，被告人倪某某帶領(lǐng)傳銷團隊核心骨干崔某某、李某乙、李某甲、范某某、宋某某、高某某等成員來到西安，*甲會（未合法批準）**、陜西**科技有限公司法定代表人被告人孫某某商議，由倪某某方租用陜西**科技有限公司辦公場所并簽訂《租賃合同》、后又又租下“中港國際”B座22層作為傳銷犯罪活動的窩點；倪某某傳銷團隊以參與*乙會成為會員為名義，以陜西**科技有限公司“大愛網(wǎng)”購物平臺為誘餌誘騙外地參與者來西安，采取“開會”，“交流”等方式，誘騙群眾繳納52100元加入大愛網(wǎng)，作為交換，每一個傳銷資金（52100元）中的5210元交給大愛公司。

該傳銷組織的運營模式為：下線會員交納52100元人民幣加入所謂的大愛網(wǎng)，通過“公排跳排，強弱搭配”層層晉升方式，形成了上下金字塔式六層的傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系。每個傳銷小組合計六層按金字塔形式排列共計42人，由下到上分為：新會員、會員1、會員2、**（V1）、**（V2）、總監(jiān)（V3）；會員層27人，會員1層9人，會員2層3人，**層1人，**層1人，總監(jiān)層1人。會員小組成立后總監(jiān)、**、**、會員2、會員1共計15人是已經(jīng)排好的，新會員層是空的。新會員按照他們排好的順序全部填入第六層，即會員層。第六層27人排滿后，該小團隊分裂為模式完全一致的3個新的團隊，原團隊中的每個層級集體晉升一級，總監(jiān)出局。新的3個小團隊繼續(xù)空出第六層27個位置，按照上述的規(guī)則繼續(xù)誘騙群眾加入。繳納52100元加入傳銷后，新會員同時得到一個大禮包（由被告人孫某某提供，系字畫、茶葉等廉價物），傳銷團隊收取“沉淀資金”3300元，推薦人分7800元，總監(jiān)分14000元，**分10000元，**分8000元，新會員所對應(yīng)的上面會員2，會員1，會員各分得5000元，4000元。同時還規(guī)定，總監(jiān)，**，**將所得的資金分別交出3000元，2000元，1500元交給團隊，作為給被告人孫某某公司5210元和舉辦氛圍會1290元的資金。傳銷團隊規(guī)定，52100元由團隊的**帶領(lǐng)新會員交至申購中心，并領(lǐng)取所謂的大禮包，均由被告人顧某某、或者武某甲辦理，顧某某再將各個層級的獎勵交給各個傳銷小組的**進行發(fā)放。

以被告人倪某某為首的傳銷團隊，骨干成員有李某甲、崔某某、高某某、宋某某、范某某、倪某某等，成立之初，共同商議每人出資30萬元作為傳銷組織的啟動、租房等資金，并交由倪某某。其下分為六個小組，每個骨干成員自成一組，各自負責(zé)組里的工作。其中一組組長李某甲，二組組長崔某某，三組組長高某某，四組組長宋某某（另案處理，在逃），五組組長范某某（另案處理，在逃），六組組長倪某某。每個小組根據(jù)新拉入的新會員的多少設(shè)立數(shù)量不等的小團隊，分別由**以上傳銷人員協(xié)助組長進行管理。

具體各個被告人的犯罪事實如下：

被告人倪某某，系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，負責(zé)整個傳銷的活動的管理。其具體管理的六組，經(jīng)鑒定，發(fā)展會員為103人，其中繳納了52100元的會員有55人。

被告人崔某某系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負責(zé)管理的二組，經(jīng)鑒定發(fā)展的會員為323人，其中繳納了52100元的會員有131人。

被告人高某某系該傳銷活動的發(fā)起人，是整個傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負責(zé)管理的三組，經(jīng)鑒定發(fā)展的會員為108人，其中繳納了52100元的會員有42人。

被告人李某甲系該傳銷組織的發(fā)起人，是整個傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其具體負責(zé)管理的一組，經(jīng)鑒定發(fā)展會員為60人，其中繳納了52100元的會員有29人。

被告人孫某某，明知被告人倪某某等利用自己名下的“大愛網(wǎng)”進行傳銷活動，為非法獲利，積極為傳銷活動提供平臺、“站臺”，以提供“大愛禮包”為掩蓋，合計發(fā)放大愛禮包630個（有詳細信息540人），獲取傳銷資金3282300元。

被告人李某乙，化名李某丙，2018年3月前后經(jīng)熊某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對整個傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織中先后擔任過總監(jiān)、**、**，在傳銷二祖協(xié)助崔某某管理，其下線傳銷人員經(jīng)審計有122人。

被告人黃某甲，參加傳銷時化名黃某乙，2018年5月前后經(jīng)王某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔任過總監(jiān)、**、**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有18人。

被告人張某某，2018年3月前后經(jīng)徐銀漢介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中先后擔任過**、**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有44人。

被告人陳某甲，2018年2月前后經(jīng)網(wǎng)友（王某某，音）介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有34人。

被告人羅某某，2018年3月前后經(jīng)網(wǎng)友介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有25人。

被告人劉某某，2018年1月前后經(jīng)介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔任過**，**過**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有20人。

被告人姜某某，2017年12月前后經(jīng)崔某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（二組）中擔任過**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有18人。

被告人郭某某，2018年4月前后經(jīng)高某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（三組）中擔任過**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有18人。

被告人陳某乙，2018年8月前后經(jīng)網(wǎng)友王某某介紹加入該傳銷組織，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（四組）中擔任過**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有15人。

被告人王某甲，系該傳銷組織的積極參加者，對其所在的傳銷組織活動有組織、管理作用，在傳銷組織（六組）中擔任**，其下線傳銷人員經(jīng)審計有7人。

被告人顧某某，在該傳銷組織中負責(zé)申購中心的工作，負責(zé)收取傳銷資金、提成的發(fā)放，負責(zé)與被告人孫某某的大愛網(wǎng)進行資金核算、大禮包領(lǐng)取等業(yè)務(wù)聯(lián)系。

被告人武某甲，在該傳銷組織系二組的財務(wù)，同時協(xié)助顧某某負責(zé)申購中心的工作，登記傳銷人員等。案發(fā)后經(jīng)司法審計，截止2019年1月25日，該傳銷案參與傳銷的人數(shù)為1193人，涉案金額為3394.9萬元以上人民幣。2018年10月8日，被告人崔某某、陳某甲、李某乙、姜某某、黃某甲、陳某乙、張某某、武某甲、劉某某、孫某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2018年10月9日，被告人倪某某、王某甲被抓獲歸案；2018年10月15日被告人羅某某被抓獲歸案；2018年11月14日被告人顧某某、李某甲被抓獲歸案；2018年12月12日郭某某被抓獲歸案；2019年2月12日被告人高某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1立案決定書、到案經(jīng)過；

2證人證言；

3合同、申請書等書面材料；

4鑒定報告；

5戶籍證明、刑事判決書；

6辨認筆錄；

7被告人的供述和辯解。

本院認為，被告人倪某某、崔某某、高某某、李某甲、孫某某、李某乙、張某某、陳某甲、羅某某、劉某某、姜某某、郭某某、陳某乙、黃某甲、王某甲、顧某某、武某甲為謀取非法利益，欺騙不明真相群眾，以繳納會費的方式引誘群眾組織參加傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人倪某某、孫某某、崔某某、高某某、李某乙系情節(jié)嚴重。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：張守武

2019年7月16日

附：

1、被告人倪某某、崔某某、高某某、李某乙、張某某、陳某甲、劉某某、姜某某、陳某乙、王某甲、顧某某現(xiàn)羈押于西安市蓮湖區(qū)看守所；

2、被告人李某甲、羅某某、武某甲、郭某某現(xiàn)羈押于西安市未央?yún)^(qū)看守所；

3、被告人孫某某、黃某甲現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。

4、案卷材料五十七冊。