浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕52號

被告人孫某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼6301051967********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**街道**區(qū)**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年8月3日被東陽市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月3日被依法逮捕。

被告人何某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3307241978********?，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**街道**區(qū)**號。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被東陽市公安局刑事拘留，同年8月27日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>

被告人黃某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3307241968********，漢族，中專文化程度，住浙江省東陽市**街道**幢**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年8月4日被東陽市公安局刑事拘留，同年8月24日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、何某某涉嫌虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行判決裁定罪，被告人黃某某涉嫌虛假訴訟罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。本院于2018年12月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

（一）拒不執(zhí)行判決、裁定的事實(shí)

2016年4月份，杜某某因與被告人孫某某、何某某夫婦存在經(jīng)濟(jì)糾紛，向東陽市人民法院提起民事訴訟，要求孫某某、何某某償還借款人民幣470萬元（以下均指人民幣）及利息。東陽市人民法院于2016年12月作出民事判決，判決孫某某、何某某歸還杜某某470萬元及利息。杜某某于2017年4月份向東陽市人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，東陽市人民法院立案執(zhí)行，決定對被告人孫某某、何某某位于東陽市江北街道月亮灣C區(qū)17號房產(chǎn)、東陽市濱江花園1幢1單元8C室房產(chǎn)進(jìn)行拍賣。后被告人孫某某、何某某采用轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、隱匿財(cái)產(chǎn)等多種方式拒不執(zhí)行法院的判決，具體事實(shí)如下：

2016年開始，被告人孫某某、何某某夫妻為逃避法院執(zhí)行，一直使用徐某某、胡某某名下的銀行卡，三張銀行卡現(xiàn)金支出均超過5萬元；案發(fā)時胡某某銀行卡中尚有余額47.8987萬元，該筆款項(xiàng)已被扣押。

被告人孫某某、何某某為了逃避債務(wù)，在2016年5月4日將兩夫妻名下的東陽市隆興房地產(chǎn)營銷有限公司過戶給胡某某夫妻名下代持，實(shí)際控制人仍屬于孫某某夫妻；在2016年8月31日將河南炬榮置業(yè)有限公司中孫某某持有的55%股份轉(zhuǎn)給沈某某代持，實(shí)際控制人仍屬于孫某某。在法院立案執(zhí)行后，被告人孫某某、何某某未如實(shí)申報(bào)該事實(shí)，繼續(xù)隱匿財(cái)產(chǎn)。

（二）虛假訴訟的事實(shí)

2017年5月8日被告人孫某某、何某某伙同被告人黃某某，通過偽造房屋買賣合同，虛構(gòu)兩人名下位于東陽市江北街道月亮灣C區(qū)17號房產(chǎn)已經(jīng)在2016年3月份賣給黃某某的事實(shí)，由被告人黃某某向東陽市人民法院提出執(zhí)行異議，后被告人黃某某因害怕該造假事實(shí)暴露而自行撤回申請，2017年6月29日東陽市人民法院裁定準(zhǔn)許黃某某撤回異議申請。

2017年7月，被告人孫某某、何某某又找被告人黃某某協(xié)商，虛構(gòu)被告人孫某某、何某某向被告人黃某某借款420元未還的事實(shí)，偽造三張借條。2017年7月18日，被告人黃某某以該三張借條向東陽市人民法院提起民事訴訟，東陽市人民法院于同年7月26日作出調(diào)解，根據(jù)調(diào)解協(xié)議由孫某某、何某某歸還黃某某420萬元及利息。2017年10月26日，被告人孫某某、何某某位于月亮灣小區(qū)的房產(chǎn)被拍賣，被告人黃某某作為債權(quán)人參與執(zhí)行款分配，并于2018年1月5日分配得執(zhí)行款人民幣70.812萬元。被告人黃某某在分配得執(zhí)行款后在2018年1月份將該執(zhí)行款中的65萬元返還給被告人孫某某、何某某，并將剩余款項(xiàng)陸續(xù)通過微信、現(xiàn)金等方式返還給被告人何某某。

2018年8月23日，被告人孫某某、何某某、黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人黃某某賠償杜某某60萬元，被告人何某某已歸還杜某某52萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行明細(xì)、人民法院判決書、裁定書、民事起訴狀、借條、民事調(diào)解書、收條、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人杜某某、胡某某、沈某某、繆某某的證言；

3.被告人孫某某、何某某、黃某某的供述和辯解；

4.鑒定意見書；

5.檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、何某某、黃某某惡意串通，捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序；被告人孫某某、何某某對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪、拒不執(zhí)行、判決裁定罪追究其刑事責(zé)任。三被告人所實(shí)施的犯罪系共同犯罪，被告人孫某某、何某某一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：蔡向萍

2019年1月30日

附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于東陽市看守所；被告人何某某（聯(lián)系電話137*******）、黃某某（聯(lián)系電話138********）現(xiàn)被取保候?qū)徲诩抑小?

2.案卷材料和證據(jù)5冊。