上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1312號(hào)

被告人孫某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101131990********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住本市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人任某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101131987********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在**路**弄**號(hào)**室，暫住本市**路**弄**號(hào)**室。2018年12月3日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人法院判處有期徒刑八個(gè)月緩刑一年。緩刑考驗(yàn)期至2019年12月3日。

兩名被告人于2020年4月7日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年4月10日延長(zhǎng)拘留期限至三十日，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、任某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了兩名被告人以及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。兩名被告人對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月底，為非法牟利，被告人孫某某、任某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍受孫的男友謝某某（另案處理）指使，分別將專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)辦理的銀行卡出借給謝某某用于支付結(jié)算幫助，具體分述如下：

1．2019年12月底，被告人孫某某將一張重新辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：62284800392********）出借給謝某某。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)人民幣33萬(wàn)余元（以下均為“人民幣”），其中被害人權(quán)某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額的9999元匯入到該賬戶(hù)后匯出。

2．2020年1月起，被告人任某某將一張由其母親蘇某某辦理的一張郵政儲(chǔ)蓄卡（卡號(hào)為：62179929000********）出借給謝天，并通過(guò)被告人孫某某微信轉(zhuǎn)賬每月收取人民幣5000元的高額回報(bào)，共計(jì)違法所得10800元。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)200萬(wàn)余元，其中被害人周某某、許某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中的部分資金5199.97元、199.97元先后轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)后匯出。

2020年4月7日，兩名被告人分別在居住地被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人權(quán)某某、周某某、許某某的陳述證實(shí)，2019年10月至2020年2月間，三名被害人分別遭網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中部分資金于2020年1月至2月期間分別匯入戶(hù)名為孫某某的卡號(hào)為62284800392********農(nóng)業(yè)銀行卡以及戶(hù)名為蘇某某的卡號(hào)為62179929000********的郵政儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。

2．微信轉(zhuǎn)賬記錄、兩名被告人的供述、證人蘇某某的證言證實(shí)，2020年1月，被告人任某某將一張由其母親蘇某某辦理的一張郵政儲(chǔ)蓄卡出借給謝某某，并通過(guò)被告人孫某某微信轉(zhuǎn)賬每月收取人民幣5000元的高額回報(bào)，共計(jì)違法所得10800元。

3．兩名被告人的供述、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)證實(shí)，兩名被告人均明知他人可能利用銀行卡在信息網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍將重新辦理的銀行卡出借給謝某某使用。2020年1月，被告人孫某某出借的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)33萬(wàn)余元，其中被害人權(quán)某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額的9999元匯入到該賬戶(hù)后匯出。被告人任某某出借的儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)200萬(wàn)余元，被害人周某某、許某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中的部分資金5199.97元、199.97元先后轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)后匯出。

4．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，兩名被告人被抓獲的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。兩名被告人對(duì)指控的犯罪和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，兩名被告人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。兩名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案部分犯罪系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。兩名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議分別判處被告人孫某某、任某某有期徒刑六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：謝玨

2020年7月22日

附：

1.被告人孫某某、任某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。__?