浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢一部刑訴〔2020〕804號(hào)

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411261988********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣，住安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年1月8日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月20日被依法逮捕。

被告人喬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣，住**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月20日被依法逮捕。

被告人孫某某，女，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3403211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年1月8日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月20日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424251992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住**鎮(zhèn)**村**村民組。。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年1月20日被依法逮捕。

????本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、喬某某、孫某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯代某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。被告人喬某某、孫某某、李某某、張某甲均為“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，具體先通過(guò)交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號(hào)添加男性好友，虛構(gòu)開(kāi)服裝店的“鄧某某”、“張倩文”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過(guò)生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛(ài)意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款后，假稱(chēng)要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買(mǎi)禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真。后再由張某乙、魯代某某、鄧某某等人將鄧某某采購(gòu)的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢(qián)財(cái)。被害人提出要語(yǔ)音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會(huì)讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張倩文進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財(cái)產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對(duì)業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。經(jīng)審計(jì)，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中有位于金華市婺城區(qū)的被害人陳世兵和金某某。本案被告人的犯罪事實(shí)如下：

被告人李某某系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，?2016年下半年加入公司，2018年10月離職，所在戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為4989208元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額235327元,個(gè)人獲利100000余某某。

被告人孫某某系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，?2018年3月加入公司，2019年1月離職，所在戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為3001602元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額166120元，個(gè)人獲利約50000元。

被告人喬某某系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，?2017年6月加入公司2018年1月離職，所在戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為2287547元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額261154元，個(gè)人獲利約60000元。

被告人張某甲系“戰(zhàn)狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，?2018年3月加入公司，2018年8月離職，所在戰(zhàn)隊(duì)詐騙總數(shù)額為1899623元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額33638元，個(gè)人獲利約20000元。

2020年1月6日，被告人張某甲、喬某某在安徽省合肥市被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案；2020年1月8日，被告人孫某某、李某某分別在安徽省懷遠(yuǎn)縣和鳳陽(yáng)縣被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、張倩文身份證照片；

2.鑒定意見(jiàn):?審計(jì)鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告、商品鑒定報(bào)告;

3.現(xiàn)場(chǎng)勘查、扣押、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、檢查筆錄；

4.視聽(tīng)資料：電子數(shù)據(jù)光盤(pán)；

5.證人證言：陸某某、茆某某、丁某某、魯代某某和張某乙的證言；

6.被害人的陳述：張某丙、劉某某、褚某某冠群、邵某某和呂某某董的陳述；

7.被告人的某某與辯解：李某某、喬某某、孫某某和張某甲的某某與辯解。

????本院認(rèn)為，被告人李某某、孫某某、喬某某、張某甲以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。均系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

????檢察員：張濤

???2020年6月10日

附：

1、被告人李某某、喬某某、孫某某、張某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷三冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。