宕昌縣人民檢察院

起?訴?書

宕檢一部刑訴〔2020〕8號

被告人孫某(經(jīng)名**)，男，1979年*月*日出生，居民身份證號碼6226231979********，回族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地:甘肅省宕昌縣，捕前住**鎮(zhèn)*號。2007年9月10日因毆打他人被宕昌縣公安局城關(guān)派出所罰款一百元；2011年3月7日、11月18日因未按規(guī)定登記住宿旅客信息被宕昌縣公安局城關(guān)派出所分別處罰款二百元；2019年5月25日因涉嫌搶劫罪被宕昌縣公安局依法刑事拘留，同年6月10日本院以涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪批準逮捕，同年6月11日被宕昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某（經(jīng)名**）男，1979年*月*日出生，居民身份證號碼6224291979********，回族，文盲或半文盲，農(nóng)民，戶籍所在地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社。無前科。2019年6月10日因涉嫌敲詐勒索罪被本院批準逮捕，同年12月28日被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某薩（經(jīng)名**），男，1970年*月*日生，居民身份證號碼6224291970********，回族，文盲或半文盲，農(nóng)民，戶籍所在地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社。無前科。2019年6月10日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準逮捕，同年12月28日被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人麻某某，男，1990年*月*日出生，居民身份證號碼6224291990********，回族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社。2018年11月14日因賭博被岷縣公安局城關(guān)派出所行政拘留十一天并處罰款一千五百元；2019年12月20日因涉嫌尋釁滋事罪被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人李某（經(jīng)名**），男，1993年*月*日出生，居民身份證號碼6212231993********，回族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地：甘肅省宕昌縣，捕前住**鎮(zhèn)*路*排*號。無前科。2019年5月25日因涉嫌搶劫罪被宕昌縣公安局依法刑事拘留，同年6月10日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，同年6月11日被宕昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某林，男，1985年*月*日出生，居民身份證碼6224291985********，回族，小學文化程度，戶籍所在地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社。無前科。2019年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某軍（經(jīng)名**），男，1987年*月*日生，居民身份證號碼6224291987********，回族，小學文化程度，戶籍地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社*號。無前科。2019年12月12日因涉嫌尋釁滋事罪被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人賽某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號碼6224291983********，回族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地：甘肅省岷縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)*村*社。無前科。2019年12月13日因涉嫌尋釁滋事罪被宕昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月21日本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省宕昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸、非法吸收公眾存款罪，以被告人孔某某涉嫌尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、非法拘禁罪，以被告人馬某薩涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索罪，以被告人麻某某涉嫌尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、非法拘禁罪，以被告人李某涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索罪，以被告人馬某林涉嫌尋釁滋事罪，以被告人馬某軍涉嫌尋釁滋事罪，以被告人賽某某涉嫌強迫交易罪于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月21日補查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月6日補查重報。本院分別于2019年12月12日、2020年2月22日、2020年5月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人孫某、孔某某、馬某薩、麻某某先后糾集李某、馬某林、馬某軍、賽某某為索要高利貸，有組織地采用暴力、威脅、滋擾、拘禁、強拿硬要等手段，在宕昌縣城及周邊地區(qū)對多名被害人多次實施違法犯罪活動，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟和生產(chǎn)生活秩序，造成惡劣的社會影響，應認定為惡勢力犯罪集團。其違法犯罪事實分述如下：

一、尋釁滋事違法犯罪

1.2015年，被害人曾某某向被告人孫某借款30萬元，月息為8%。2016年11月份開始，因曾某某無力支付高額利息，被告人孫某等人多次打電話威脅曾某某并到其所在單位將其強行帶走，后在被告人孫某、孔某某、麻某某等人的威脅下，曾某某被迫給孫某寫了一張50萬元欠條。因無力還債，曾某某放棄工作、與妻子離婚，帶著父母遠走新疆躲債至今。

2.2016年，被害人盧某某分兩次向被告人孔某某、麻某某借款102萬元（孫某、楊某某、邱某某為擔保人），月息為7%，期限為兩個月。期間擔保人楊某某替盧某某向孔某某等人還款15.5萬元。后因盧某某無力歸還本金及高額利息，被告人孔某某、麻某某、孫某、馬某林便以威脅、拘禁等手段強行將被害人的一輛陸地巡洋艦越野車和位于小堡子的0.7畝宅基地以及部分建筑分別以45萬元和40萬元的價格變賣抵債。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被變賣的車輛和土地價值分別為48.2萬元和58.25萬元。

3.2017年，被害人賈某某向被告人孫某借款30萬元，月息為7%，扣除第一個月砍頭息20000元（少扣1000元），實際給付28萬元。2018年，賈某某因拖欠利息，孫某讓擔保人楊三個將賈某某叫到其所開的“**汽貿(mào)公司”，賈某某到孫某公司后，被告人孫某、馬某薩、麻某某、孔某某、李某對賈某某進行威脅并將其開的墨綠色大眾越野車（無車牌）強行扣押，在賈某某借款給孫某償還了部分利息后才將車輛取回。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強行扣走的車輛價值為28萬元。

4.2018年1-3月間，被害人史某某因經(jīng)營酒資金不足，分兩次向被告人孫某借款40萬元，月息為8%，扣除第一個月砍頭息32000元，實際給付36.8萬元。此后史某某向?qū)O某陸續(xù)支付利息6萬元。同年6月份，被告人孫某、李某、馬某薩為索要高利貸，在孫某經(jīng)營的“**汽貿(mào)公司”內(nèi)對被害人史某某進行辱罵、威脅、毆打，孫某指使李某等人將被害人史某某和姚某某共同經(jīng)營的“**經(jīng)營部”內(nèi)300多箱不同系列五糧陳白酒拉走，并將一輛五菱宏光面包車（甘K*****）和一輛五菱宏光貨柜車（甘K*****）扣走。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強行扣走的酒及車輛價值為39.968萬元。

5.2018年2月份，被害人李某某因承攬工程資金緊張，以其按揭的奇瑞瑞虎SUV車輛為抵押向被告人孫某借款3萬元，月息為5%，扣除第一個月砍頭息1500元，實際給付2.85萬元。因李某某沒有及時支付利息，同年11月份，被告人孫某、馬某薩在李某某不知情的情況下將抵押的車輛低價變賣抵債。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強行變賣的車輛價值為7.54萬元。

6.2018年2月份，被害人安某某以其按揭的東風330面包車為抵押向被告人孫某借款2萬元，月息為6%，扣除第一個月砍頭息1200元，實際給付18800元。同年4月份，安某某向?qū)O某再次借款2萬元，約定月息為6%，扣除第一個月砍頭息1000元（少扣200元），實際給付19000元。同年7月份，因安某某沒有及時支付利息，被告人孫某、馬某薩在山水雅園附近對安某某進行了毆打并將其帶至山水雅園拌合站內(nèi)，由被告人李某錄制了安某某向?qū)O某一方賣車的視頻。同年9月份，被告人孫某、馬彥軍、李某在安某某不知情的情況下將抵押的車輛低價變賣抵債。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強行變賣的車輛價值為5.66萬元。

7.2018年，被害人劉某某以自家位于城關(guān)鎮(zhèn)*路*地西側(cè)土地為抵押向被告人孫某借款10萬元，月息為8%，扣除第一個月砍頭息8000元，實際給付9.2萬元。借款到期后，被告人孫某、馬某薩、李某為索要高利貸多次對劉某某進行辱罵、威脅、毆打并將劉某某抵押的土地強行占為己有。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強占的土地價值為14.11萬元。

8.被害人李某某為還債向被告人孔某某借款40萬元，月息為6%。此后李某某陸續(xù)給孔某某支付利息。2018年10月，被告人孔某某、麻某某、賽某某為索要高利貸將李某某位于宕昌縣飛天花園的一套房屋及屋內(nèi)家具強行以35萬元的價格抵債，并讓受害人李某某寫了一張五萬元的欠條。經(jīng)宕昌縣價格認證中心認定，被強行抵債的房屋價值為38.75萬元。

9.2018年，王某某為了要回馬某忠、馬某霖、張某某、顧某某四人欠的300萬元債務，將債務虛假轉(zhuǎn)讓至被告人孫某的名下，約定月利息6分（由馬某忠等四人和王某某各承擔3分利息，王某某實際未承擔利息）。同年7月份左右，被告人孫某、馬某薩、孔某某、馬某軍、馬某林、麻某某開始在馬某忠等四人處索要虛假轉(zhuǎn)讓的債務，期間，孫某將馬某忠等四人叫到山水雅園拌合站內(nèi)，由馬某薩、孔某某、馬某軍、馬某林、麻某某對馬某忠等人進行威脅并對馬某忠進行毆打。

10.2016年下半年，李某因工程資金緊張向?qū)O某借款310萬元，約定月息為3%，后李某給孫某不定期支付了部分利息。2017年下半年開始，陸續(xù)有人為索要高利貸對李某在山水雅園所經(jīng)營的“**拌合站”以堵門的方式干擾其正常生產(chǎn)經(jīng)營。同年11月份左右，孫某授意馬某薩、賽某某（另案處理）進入仍在生產(chǎn)的拌合站內(nèi)居住，同時更換了拌合站的門鎖并在大門上掛上了“**汽貿(mào)”的牌子。

二、非法拘禁罪

2017年10月份，被告人孔某某、麻某某以債務未還清討要債務為由，將被害人盧某某控制在岷縣縣城一家賓館內(nèi)一天一夜，并脅迫盧某某讓妻子李某某給麻某某轉(zhuǎn)賬20萬元后才放盧某某離開。

三、高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年11月26日，被告人孫某以擴建磚廠為由，從宕昌縣農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部貸款460萬元，年利率為8.61%，該筆貸款由城關(guān)信用社發(fā)放到受托第三方馬某某的銀行賬戶（宕昌縣農(nóng)村信用社銀行卡****************1337）中。后被告人孫某將該筆貸款以5%、3%的月利率分別轉(zhuǎn)貸給邱某某150萬、李某310萬元，邱某某、李某前后向?qū)O某支付利息共計440萬元。該筆貸款經(jīng)兩次續(xù)貸后于2019年5月14日還清，被告人孫某共向信用社支付利息1555280.43元，實際非法獲利2844719.57元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、視聽資料、辨認筆錄、視聽資料。

本院認為，被告人孫某、孔某某、馬某薩、麻某某、李某、馬某林、馬某軍、賽某某為索要高利貸，組成了以孫某、孔某某、馬某薩、麻某某為首要分子，李某、馬某林、馬某軍、賽某某為重要組成人員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團先后實施了多起違法犯罪活動，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟和生產(chǎn)生活秩序，造成惡劣的社會影響。被告人孫某采用暴力、威脅、強拿硬要等手段實施尋釁滋事違法犯罪9次，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，實施高利轉(zhuǎn)貸犯罪1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責任。被告人孔某某采用威脅、滋擾、拘禁、強拿硬要等手段實施尋釁滋事犯罪5次、非法拘禁犯罪1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人馬某薩采用暴力、威脅、滋擾、強拿硬要等手段實施尋釁滋事違法犯罪7次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人麻某某采用威脅、滋擾、拘禁、強拿硬要等手段實施尋釁滋事犯罪5次、非法拘禁犯罪1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人李某積極參與尋釁滋事犯罪4次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人馬某林積極參與尋釁滋事犯罪2次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人馬某軍積極參與尋釁滋事犯罪1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人賽某某積極參與尋釁滋事犯罪1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宕昌縣人民法院

????????????????????????????????????檢察員：何曉珍

????????????????????????????????????2020年5月19日

附：

1.被告人孫某現(xiàn)羈押于西和縣看守所，被告人李某現(xiàn)羈押于

宕昌縣看守所，被告人孔某某（152****6564）、馬某薩（155****0085）、麻某某（132****3888）、馬某林（150****5805）、馬某軍（173****8272）、賽某某（155****2009）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.起訴書43份；

3.案卷材料和證據(jù)21冊，光盤60張。