福建省福鼎市人民檢察院

起?訴?書

鼎檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人孫某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3522241981********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍在福鼎市**鄉(xiāng)**村**號，住福鼎市**街**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月3日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經本院批準，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經寧德市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

辯護人林灝，福建瑞佑律師事務所律師。

被告人劉貽河，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4417811994********，漢族，大專文化，務工，戶籍在廣東省**市**鎮(zhèn)**村委**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經本院批準，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經寧德市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人殷興泉，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3303271991********，漢族，初中文化，務工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號鐵場，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經本院批準，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經寧德市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳華，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303271992********，漢族，文盲，務工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因犯尋釁滋事罪于2015年7月17日被浙江省蒼南縣人民法院判處有期徒刑二年四個月，2017年1月24日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經本院批準，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經寧德市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃和義，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3303271986********，漢族，初中文化，務工，戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號，住福鼎市**街道**棟**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月30日被福鼎市公安局刑事拘留，2019年9月30日經本院批準，同日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月27日經寧德市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由福鼎市公安局偵查終結，以被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后已于2020年1月3日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日亦告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回福鼎市公安局補充偵查，福鼎市公安局于同年3月13日補充偵查完畢移送起訴。本院先后于2020年2月1日、2020年4月14日延長本案審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2018年12月至2019年7月間，被告人孫某某先后出資成立無經營放貸資質的廣州**有限公司和廣州**有限公司（以下簡稱“**公司”、“**公司”），購置“**利”、“**花”應用程序和電腦、手機等工具，陸續(xù)招募被告人劉貽河、黃和義、殷興泉以及張某某、闕某某（均另案處理）等人為公司工作人員，從事非法網絡放貸業(yè)務；2019年7月底至同年8月29日間，被告人孫某某為獲取更大利益，投資入股徐某某、戴某某等人（均另案處理）經營的無經營放貸資質的瑞安市**有限公司（以下簡稱“**公司”），雙方合議由孫某某提供工作人員，徐某某等人提供“**微網”應用程序等，而后被告人孫某某將被告人劉貽河、黃和義、殷興泉、張某某，另還招募被告人陳華加入該公司繼續(xù)從事非法網絡放貸業(yè)務。2018年12月至2019年8月29日間，被告人劉貽河和闕某某主要負責放款審核及客服工作、黃和義負責客服工作、殷興泉和陳華負責逾期催收工作，張某某主要負責風控審核及財務管理等工作，孫某某負責**公司、**公司整體管理和**公司現場及人員管理等。

被告人孫某某等人先將“**利”、“**花”、“**微網”應用程序放置于“**牛?！钡荣J超平臺上以“低利息、無抵押”等廣告進行推廣，誘使被害人點擊鏈接下載并注冊，利用被害人急于借款的心理，要求被害人填寫身份證號碼、手機號碼、銀行賬戶等個人信息、提供本人照片，并通過向被害人索要手機服務密碼、驗證碼獲取被害人通某某聯(lián)系人，為后續(xù)“軟暴力”催收做準備，隨后以人工或自動審核的方式對被害人還款能力等方面進行審核以決定是否放款，決定放款后，被害人須在應用程序上簽訂虛假借款金額、利息的電子“借款”協(xié)議，而后在預先扣除30%至35%的高額利息后，被告人等人才將剩余款額（實際借款額）支付給被害人，借款周期為6至8天。借期屆滿時，客服人員會通過電話、短信等方式要求被害人按照電子“借款”協(xié)議金額償還本金，被害人逾期未還的，催收人員則根據前期收集的被害人手機號碼、通訊錄聯(lián)系人、照片等個人信息，通過電話、短信、微信轟炸、辱罵、威脅、恐嚇、發(fā)送附有被害人照片的侮辱圖片等方式，對被害人及其親友、同事進行滋擾威脅、施壓索債，迫使被害人支付高額“利息”、“逾期費”、“展期費”等。各被告人在實施犯罪過程中分工明確、互相配合，逐步形成以被告人孫某某等人為首，被告人劉貽河、殷興泉等人為較為固定成員的惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2018年12月至2019年8月29日間，該團伙在三個應用程序通過上述方式累計放款人民幣（幣種下同）8971689元、收款12423901元、從中非法獲利3452212元。其中，被告人劉貽河于2019年1月4日至同年8月29日參與期間該團伙共非法獲利3452212元；被告人殷興泉于2019年5月15日至同年8月29日參與期間該團伙共非法獲利2894801元；被告人黃和義于2018年12月30日至2019年1月26日、同年7月26日至同年8月29日參與期間該團伙共非法獲利1009133元；被告人陳華于2019年7月30日至同年8月29日參與期間該團伙共非法獲利638428元。

2019年8月29日，福鼎市公安局民警對該團伙位于本市**街道**棟**室的辦公地點進行檢查，現場抓獲被告人劉貽河、黃和義、殷興泉、陳華，并查獲手機、電腦、筆記本若干。同年9月3日，被告人孫某某在本市**街道**棟**室被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.福鼎市公安局現場查扣的手機、電腦等物；

2.福鼎市公安局出具的破案經過、扣押決定書、扣押清單、查封決定書、調取的五名被告人戶籍證明、浙江省蒼南縣人民法院刑事判決書、罪犯檔案資料、公司登記情況、鐵路、民航車票情況、福鼎市不動產登記查詢證明等書證；

3.證人張某甲、邱某某、林某某等人證言；

4.被害人李某甲、賴某甲、王某某、關某某、李某乙、張某乙、朱某某、賴某乙、李某丙等人陳述；

5.被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、黃和義、陳華、同案人張某某供述和辯解；

6.福建銳眼司法鑒定所司鑒〔2019〕數鑒字第220、43號司法鑒定意見書；

7.福鼎市公安局制作的搜查筆錄及現場照片、現場勘查筆錄、電子檢查筆錄、提取筆錄、被告人孫某某辨認筆錄等；

8.福鼎市公安局從查扣的手機、電腦上拍攝的微信、短信聊天記錄、被害人提供的銀行轉賬、微信、支付寶、借款APP轉賬記錄、微信及短信聊天記錄、廣州和利寶支付科技有限公司出具的交易記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義伙同他人，以非法占有為目的，采用“軟暴力”手段強行索取他人財物，數額特別巨大，其等人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其等人刑事責任。被告人孫某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團；被告人孫某某系組織、領導犯罪集團的首要分子，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義在共同犯罪中起輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳華曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；且四被告人到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人劉貽河、殷興泉有期徒刑三年三個月至三年六個月，并處罰金；判處被告人陳華有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金；判處黃和義有期徒刑三年至三年二個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察員：阮彩鈴

2020年4月27日

附：

1.被告人孫某某、劉貽河、殷興泉、陳華、黃和義現羈押于福鼎市看守所；

2.隨案移送本案卷宗十五冊、光盤八份、硬盤、手機、電腦若干；

3.認罪認罰具結書四份。