重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1033號

被告人孫某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3723251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濱州市沾化區(qū)**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住山東省濱州市**路**小區(qū)**號**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳才，重慶中向律師事務(wù)所律師。

被告人魏某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4105211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省林州市**村**街**區(qū)**號。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月4日被重慶市公安局高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王聯(lián)彬，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3723251987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省沾化縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月4日被重慶市公安局高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人許桓歌，重慶道倫律師事務(wù)所律師。

被告人熊林，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4201151993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**街**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年6月10日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖偉，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3603111989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020?年8月7日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，?同日被重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃俊，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3603111996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得罪，于2020年4月23日被高新區(qū)公安分局刑事拘留，5月28日被九龍坡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于同日被重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何光路，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4301811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省瀏陽市**村**片**組**號。因犯販賣毒品罪被湖南省瀏陽市人民法院判處有期徒刑一年，2009年11月27日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年4月22日被重慶市高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年5月2?8日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎木林，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3603111997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年5月2?8日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李宏宇，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3603111997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月3日被重慶市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年5月28?日經(jīng)本院批準逮捕，同日被重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐鋼，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2101231992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**小區(qū)**號樓**，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得罪，于2020年5月4日被高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年6月10?日被九龍坡區(qū)人民檢察院批準逮捕，于同日被重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4201151992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在湖北省地武漢市江夏區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得罪，于2020年5月6日被高新區(qū)公安分局刑事拘留，2020年6月10日因無逮捕必要被重慶市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日由重慶市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、魏某、王聯(lián)彬、熊林、黃俊、何光路、黎木林、李宏宇、唐鋼、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。該局以被告人肖偉涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)兩案犯罪事實有關(guān)聯(lián)，決定并案審查。本院受理后，分別于2020年7月2日、2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，2020年7月31日經(jīng)批準延長辦案期限半個月。因本案事實不清、證據(jù)不足，2020年8月15日退回公安機關(guān)補充偵查。重慶市公安局高新區(qū)分局于2020年9月10日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年4月期間，被告人孫某某為獲取非法利益，相繼邀約被告人魏某、王聯(lián)彬、熊林、肖偉、黃俊、黎木林、李宏宇、何光路、張某甲、唐鋼等十人采取非法收購銀行卡、支付寶賬戶等方式，利用自己賬戶或控制賬戶，對明知是犯罪所得的現(xiàn)金進行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)和回款。

其中孫某某作為團伙邀約人，負責(zé)聯(lián)系上家，獲取資金來源，安排其他成員收、轉(zhuǎn)、取、回資金。魏某、王聯(lián)彬協(xié)助孫某某與上家聯(lián)系，安排其他成員收、轉(zhuǎn)、取、回資金。王聯(lián)彬同時受孫某某安排監(jiān)督魏某、唐鋼工作，防止二人私吞資金。熊林負責(zé)聯(lián)絡(luò)安排肖偉、黃俊、黎木林、李宏宇、何光路等人收、轉(zhuǎn)、取、回資金；其中肖偉負責(zé)聯(lián)系熊林、孫某某、魏某，指揮黃俊等人轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)、回款；黃俊負責(zé)用自己支付寶轉(zhuǎn)賬；黎木林負責(zé)取款；李宏宇負責(zé)回款；何光路負責(zé)駕駛自己的湘AU19U3車運送上述人員在江西萍鄉(xiāng)、湖南瀏陽、長沙、株洲等地轉(zhuǎn)、取、存款，同時在團伙人手緊張的情況下，還負責(zé)驗卡、存取款。除上述分工外，黃俊、黎木林、李宏宇、何光路還提供本人銀行賬戶或非法收購親朋、老鄉(xiāng)銀行給團伙洗錢。張某甲協(xié)助熊林工作，同時也提供自己支付寶、銀行賬戶收款、轉(zhuǎn)款。孫某某、魏某、王聯(lián)彬與唐鋼糾結(jié)后，安排唐鋼使用其控制的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移資金。

其中，孫某某、魏顛、王聯(lián)彬參與掩飾、隱瞞犯罪所得金額3729015.63元；熊林、肖偉、黃俊、何光路參與掩飾隱瞞犯罪所得金額3438525.63元；黎木林、李宏宇參與掩飾隱瞞犯罪所得金額3261525.63元；唐鋼參與掩飾隱瞞犯罪所得資金290490元；張某甲參與掩飾隱瞞犯罪所得資金63700元。

2020年4月16日被告人黃俊被抓獲到案，2020年4月17日何光路、黎木林被抓獲到案，2020年4月29日李宏宇投案自首。2020年4月29日，被告人孫某某、魏顛、王聯(lián)彬、唐鋼被抓獲到案。2020年4月30日，被告人熊林、張某甲被抓獲到案。2020年8月4日，被告人肖偉投案自首。到案后，上述十一名被告人均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍資料、情況說明等書證；

2.證人張某乙、翟某某、譚某某、冉某某、劉某某、廖某某等五十三人的證言；

3.被告人孫某某、魏某、王聯(lián)彬、熊林、肖偉、黃俊、黎木林、李宏宇、何光路、張某甲、唐鋼的供述和辯解；

4.辨認筆錄、審計報告等材料；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、魏某、王聯(lián)彬、熊林、肖偉、黃俊、黎木林、李宏宇、張某甲、唐鋼對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人何光路對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人孫某某、魏某、王聯(lián)彬、熊林、肖偉、黃俊、何光路、黎木林、李宏宇、唐鋼明知是犯罪所得的資金而非法予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重、其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲明知是犯罪所得的資金而非法予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、魏某、熊林、肖偉、黃俊、唐鋼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定可以從重處罰。被告人王聯(lián)彬、何光路、黎木林、李宏宇、張某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定可以從輕處罰。孫某某、魏某、熊林、王聯(lián)彬、黃俊、何光路、黎木林、唐鋼、張某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。肖偉、李宏宇自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。孫某某、魏某、熊林、王聯(lián)彬、肖偉、黃俊、黎木林、李宏宇、唐鋼、張某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人孫某某、魏某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。建議判處被告人王聯(lián)彬有期徒刑四年，并處罰金人民幣十五萬元。建議判處被告人熊林、黃俊有期徒刑四年，并處罰金人民幣十二萬元。建議判處被告人肖偉有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣十二萬元。建議判處被告人何光路有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣八萬元。建議判處被告人黎木林有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元。建議判處被告人李宏宇有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣八萬元。建議判處被告人唐鋼有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。建議判處被告人張某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

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?檢察官：張永

檢察官助理：石磊

2020年10月9日

附:?1.被告人孫某某、魏某、王聯(lián)彬、熊林、唐鋼、肖偉、黃俊、何光路、黎木林、李宏宇、張某甲關(guān)押在重慶市沙坪壩區(qū)看守所；

2.案卷13冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》10份。