呼倫貝爾市人民檢察院

起?訴?書

呼檢一部刑訴〔2019〕21號

被告人孫某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1521231975********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗，現(xiàn)住莫旗**小區(qū)**號樓。2014年9月22日因犯非法占用農(nóng)用地罪被莫旗人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金5萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月3日被莫旗公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)莫旗檢察院批準(zhǔn)被莫旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莫旗公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日移送莫旗人民檢察院審查起訴。該院受案后，于2019年6月4日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十條（二）之規(guī)定，莫旗人民檢察院將案件報送我院。我院于2019年7月9日受理后，審查了全部案件事實(shí)。因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年8月5日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報；?2019年10月18日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月26日至2019年1月9日）

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年9月期間，被告人孫某某虛構(gòu)同莫旗農(nóng)業(yè)銀行、莫旗包商銀行合作倒貸款的事實(shí)，以1萬元日利息50元的高額利息為誘餌，通過口口相傳的方式，向社會不特定人員非法集資。至案發(fā)時，被告人孫某某共計向杜某甲等19人非法集資人民幣571.8206萬元，其中101.625萬元用于向被害人支付利息，剩余款項(xiàng)被孫某某償還個人欠款及揮霍，尚有470.1956萬元不能歸還。

1、2018年8月至10月,被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向杜某甲非法集資人民幣9.575萬元，至案發(fā)時尚有8.5?25?萬元未歸還。

2、2018年8月18日，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向劉某某非法集資人民幣14萬元，至案發(fā)時尚有11.65?萬元未歸還。

3、2018年9月29日，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向郭某甲非法集資人民幣9萬元，至案發(fā)時尚有8.55?萬元未歸還。

?4、2017年10月至2018年6月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向杜某乙非法集資人民幣5.75萬元，至案發(fā)時尚有5.2?萬元未歸還。

5、?2017年7月至2018年4月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向沃某甲非法集資人民幣5.8006萬元，至案發(fā)時尚有2.5656?萬元未歸還。

6、2018年1月至2018年10月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向孟某甲非法集資人民幣10.4萬元，至案發(fā)時尚有4.14?萬元未歸還。

?7、2018年3月至2018年10月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向德某甲非法集資人民幣160萬元，至案發(fā)時尚有133.05萬元未歸還。

8、2018年4月至2018年11月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向趙某某非法集資人民幣9.6元，至案發(fā)時尚有8.25萬元未歸還。

9、2018年3月至2018年6月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向杜某丙非法集資人民幣3.25萬元，至案發(fā)時尚有1.25萬元未歸還。

10、2018年5月至2018年9月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向薩某某非法集資人民幣13萬元，至案發(fā)時尚有10.6?萬元未歸還。

11、2018年5月24日，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向蘇某某非法集資人民幣3萬元，至案發(fā)時尚有1.2萬元未歸還。

12、2018年4月至2018年8月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向敖某甲非法集資人民幣11萬元，至案發(fā)時尚有9.15?萬元未歸還。

13、2018年8月27日，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向德某某非法集資人民幣3萬元，至案發(fā)時尚有2.55?萬元未歸還。

14、2018年4月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向德某乙非法集資人民幣2萬元，至案發(fā)時尚有0.8萬元未歸還。

15、2018年5月至2018年7月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向沃某乙非法集資人民幣17.75萬元，至案發(fā)時尚有13.45?萬元未歸還。

16、2018年8月至2018年10月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向鄂某甲非法集資人民幣20萬元，至案發(fā)時尚有17.12?萬元未歸還。

?17、2018年3月至2018年11月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向面某某非法集資人民幣241.02萬元，至案發(fā)時尚有209.45萬元未歸還。

18、2018年6月至2018年10月，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向郭某乙非法集資人民幣27.675萬元，至案發(fā)時尚有18.225?萬元未歸還。

19、2018年8月17日，被告人孫某某以在銀行倒貸款賺錢為幌子,以1萬元日息50元為誘餌，向鄂某乙非法集資人民幣6萬元，至案發(fā)時尚有4.47?萬元未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：個人借款合同復(fù)印件、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行帳目等；

2、證人證言：吳某某、孟某乙、敖某乙、徐某某、雪某某等證人證言；

3、被害人陳述：被害人杜某甲、德某甲、孟某某等人的陳述；

4、被告人孫某某的供述與辯解；

5、視聽資料和同步錄音錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)同銀行合作倒貸款的事實(shí)，以高息為誘餌，通過口口相傳的方式向社會不特定人員非法集資，非法占有他人財產(chǎn)人民幣470.1956萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對被告人孫某某提起公訴，請依法判處。

此致

呼倫貝爾市中級人民法院

檢察員：蘇力克

2019年12月30日

附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于莫旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊，光盤八張。