湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2018〕1044號(hào)

被告人孫某，男，居民身份證4301031953********，1953年**月**日生，漢族，高中文化，退休人員，戶籍地：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)朝陽(yáng)**村**棟**室，家住長(zhǎng)沙市**路**宿舍**棟**房。2018年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，女，居民身份證4307241984********，1984年**月**日生，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工人員，**投資管理有限公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，家住長(zhǎng)沙市開福區(qū)**棟**。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人尹超，男，居民身份證4306021985********，1985年**月**日生，漢族，大專文化，務(wù)工人員，**投資管理有限公司，戶籍地：湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**號(hào)，家住長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**棟**房。2010年2月8日因犯盜竊罪被長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2010年7月15日刑滿釋放。2018年6月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2018年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、洪某某、尹超三人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：湖南**投資擔(dān)保有限責(zé)任公司于2012年2月23日在長(zhǎng)沙市**商行政管理局注冊(cè)成立，2014年7月23日更名為湖南**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南**公司），住所地為長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**號(hào)**棟**樓東面，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：投資管理、咨詢；市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)形象策劃；文化藝術(shù)活動(dòng)策劃；經(jīng)濟(jì)信息、商務(wù)信息咨詢；建筑材料、裝飾材料、針紡織品、五金交電、日用百貨、機(jī)電設(shè)備、工藝品、電子計(jì)算機(jī)的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）陳某甲（另案處理）系湖南**公司實(shí)際控制人兼法定代表人。

湖南**公司從2013年12月開始對(duì)外營(yíng)業(yè)，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)金融管理部門審批的情況下，采取派發(fā)宣傳單、開推介會(huì)等方式對(duì)社會(huì)公眾公開宣傳，以1.2%至2.2%不等的月利息為誘餌，并承諾按時(shí)還本付息，吸引廣大群眾將自有資金投至該公司，再將吸收來(lái)的資金轉(zhuǎn)借給其他企業(yè)和個(gè)人，賺取利息差。

被告人孫某系陳某甲情人，為其提供了一張招商銀行卡（卡號(hào)：62148673********），用于幫助陳某甲吸納群眾資金，并在陳某甲的授意下，每月按時(shí)通過(guò)網(wǎng)銀向**公司員工發(fā)放工資、業(yè)務(wù)提成及客戶投資利息。在**公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人孫某協(xié)助陳某甲，以個(gè)人名義將吸收的群眾資金分別出借給李某某及湖南省**食品有限公司600萬(wàn)元、出借給陳某乙600萬(wàn)元、出借給盧某甲130萬(wàn)元、出借給盧某乙100萬(wàn)元。2013年10月至2015年1月。被告人洪某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司融資工作以及接待客戶考察等事項(xiàng),被告人尹超擔(dān)任業(yè)務(wù)部副職，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并及時(shí)跟進(jìn)客戶投資意向。因出借資金無(wú)法及時(shí)收回，2015年1月湖南**公司資金鏈斷裂，被害人遂報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。

經(jīng)司法審計(jì)如下：

1、至案發(fā)時(shí)止，湖南**公司共吸收71名被害人資金2928.2萬(wàn)元，支付被害人本金及利息766.6075萬(wàn)元，借出資金1230萬(wàn)元，剩余本金2161.5925萬(wàn)元無(wú)法返還被害人；

2、2013年10月至2015年1月，被告人洪某某經(jīng)辦的5名被害人，共計(jì)吸收資金543萬(wàn)元，支付被害人本金及利息254.2832萬(wàn)元，剩余本金288.7168萬(wàn)元無(wú)法返還被害人。被告人洪某某擔(dān)任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人期間，**公司共吸收資金2902萬(wàn)元，剩余本金2559.094萬(wàn)元；

3、2013年10月至案發(fā)時(shí)止，被告人尹超經(jīng)辦的9名被害人，共計(jì)吸收資金1067萬(wàn)元，支付被害人本金及利息131.3163萬(wàn)元，剩余本金935.6837萬(wàn)元。2014年4月，被告人尹超擔(dān)任業(yè)務(wù)部副職期間，**公司共吸收資金2378萬(wàn)元，剩余本金1912.1271萬(wàn)元。

2018年5月30日，被告人孫某自動(dòng)投案；2018年5月31日，被告人洪某某自動(dòng)投案；2018年6月13日，被告人尹超自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、工商登記注冊(cè)資料、判決書、宣傳資料、借款擔(dān)保合同、借款借據(jù)、出借方委托書、擔(dān)保函及前科材料等書證，2.同案人陳某甲、證人唐某某、黎某某、陳某丙、劉某某、何某某、王某某等人的證言；3.被害人郭某某、楊某某、曾某某、薛某某的陳述；4.被告人孫某、洪某某、尹超的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人孫某、洪某某、尹超伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某、洪某某、尹超均起次要作用，均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。被告人尹超在原判有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：彭麗梅

2018年9月27日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人孫某、尹超羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書1份。