山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

德城檢一部刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人孫某某，曾用名孫某丁，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724211979********，漢族，中專文化，中共黨員，戶籍所在地德州市陵城區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**號(hào)，陵城區(qū)**局職工。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月6日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1981年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼：3714211981********，初中文化，戶籍所在地德州市陵城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)西班牙**號(hào)樓**單元**號(hào)，個(gè)體。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月5日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周雪風(fēng)，曾用名周陽(yáng)，男，1985年**月**日生，漢族，身份證號(hào)碼1521281985********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，打工。2013年1月8日因聚眾斗毆被德州市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月，2013年8月8日解除勞動(dòng)教養(yǎng)。2016年1月29日因容留他人吸毒罪被山東省德州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2016年3月13日刑滿釋放。2019年12月6日因犯運(yùn)輸、販賣毒品罪被商河縣人民法院判處有期徒刑一年，在德州監(jiān)獄服刑，2020年1月9日押回再審，現(xiàn)羈押于德州市看守所。

被告人郭某某，女，1974年**月**日生，漢族，中專文化，身份證號(hào)碼3714211974********，群眾，戶籍所在地德州市陵縣城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**號(hào)樓**單元**室，會(huì)計(jì)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月6日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月11日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男，1997年**月**日生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼3714211997********，群眾，戶籍所在地及現(xiàn)住址德州市陵城區(qū)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月20日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，1月21日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、張某某、郭某某、孫某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái),被告人孫某某、張某某、于某某（另案處理）以非法占有為目的，借“車輛抵押借款”為名,在德州市德城區(qū)**大廈、陵城區(qū)從事抵押車貸業(yè)務(wù),招募周雪風(fēng)、孫某丁(在逃)、張某乙（另案處理）、彭某（另案處理）、郭某某、孫某乙、王某某（在逃）等實(shí)施敲詐勒索。被告人孫某某、張某某為該團(tuán)伙首要分子,被告人郭某某為會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)外放款、收取利息、記賬等工作,孫某丁、張某乙、彭某等人為業(yè)務(wù)員，被告人孫某乙等人為拖車人員，被告人周雪風(fēng)負(fù)責(zé)將車輛拖回后索要違約金的工作。該犯罪團(tuán)伙分工明確,制造民間借貸假象,用車輛抵押貸款為掩飾,以非法占有為目的,肆意認(rèn)定客戶違約,后將客戶車輛拖回藏匿,在收回借款本金后,以“違約”為由向客戶索要“違約金”等費(fèi)用，系利用“套路貸”欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

一、2017年7月份，被害人王某某使用車牌號(hào)為冀******的銀灰色途觀轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款45000元,由張某某轉(zhuǎn)賬給王某某39000元，王某某向邵勇支付家訪費(fèi)500元，后王某某向?qū)O某戊賬戶償還利息1050元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走，被害人王某某被迫向周雪風(fēng)交納45000元本金及21000元違約金后將車輛贖回，被敲詐28550元。

二、2017年7月份，被害人葉某某使用車牌號(hào)為冀******紅色本田飛度轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款20000元,由張某某轉(zhuǎn)賬給葉某某14100元，期間葉某某向?qū)O某戊賬戶償還利息200元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人葉某某被迫交納20000元本金及18200元違約金后將車輛贖回，被敲詐24300元。

三、2017年8月份，被害人解某某使用車牌號(hào)為魯******白色福特轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款18000元，收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)款14100元，期間向郭某某賬戶償還利息800元,交納3000元續(xù)約費(fèi)，后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人解某某向周雪風(fēng)交納18000元本金及4000元違約金后將車輛贖回，被敲詐11700元。

四、2017年9月份，被害人李某甲使用車牌號(hào)為魯******黑色別克轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款15000元,收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)賬10025元，期間向郭某某賬戶償還利息375元,后被該團(tuán)肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人李某甲被迫向周雪風(fēng)交納26000元后將車輛贖回，被敲詐16350元。

五、2017年9月份，被害人時(shí)某某使用車牌號(hào)為魯******黑色東風(fēng)風(fēng)行轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款16000元,收到張某某賬戶轉(zhuǎn)款10025元，期間向郭某某賬戶償還利息150元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人時(shí)某某被迫交納16000元本金及13000元違約金，張某乙好處費(fèi)1200元，后將車輛贖回，被敲詐20325元。

六、2017年9月份，被害人岳某某使用車牌號(hào)為魯******白色東風(fēng)標(biāo)志轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款17000元,收到孫某某賬戶轉(zhuǎn)款12470元，期間向郭某某賬戶償還利息271元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人岳某某被迫向周雪風(fēng)交納35000元后將車贖回，被敲詐22801元。

七、2017年10月份，被害人遠(yuǎn)某某使用車牌號(hào)為魯******起亞智跑轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款35000元,收到郭某某賬戶轉(zhuǎn)款26525元，遠(yuǎn)某某支付停車費(fèi)530元，家訪費(fèi)350元，期間向郭某某賬戶償還利息700元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人遠(yuǎn)某某被迫向周雪風(fēng)交納35000元本金及27000元違約金后將車輛贖回，被敲詐37055元。

八、于2017年10月份，被害人趙某某使用車牌號(hào)為(魯******黑色奔騰轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款15000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款10225元，期間向郭某某賬戶償還利息525元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人趙某某被迫交納15000元本金及13000元違約金后將車輛贖回，被敲詐18300元。

九、2017年10月份，被害人田某某使用車牌號(hào)為魯******黑色別克君越轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款28000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款22450元，期間向郭某某賬戶償還利息600元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人田某某被迫向王某某、張某乙、孫某乙等人交納28000元本金及17000元違約金后將車輛贖回，被敲詐23150元。

十、2017年10月份，被害人李某乙使用車牌號(hào)為魯******長(zhǎng)安轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款20000元，由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款14300元，期間向郭某某賬戶償還利息300元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人李某乙被迫向周雪風(fēng)交納26000元后將車輛贖回，被敲詐12000元。

十一、2017年10月份，被害人張某乙使用車牌號(hào)為魯******白色奇瑞瑞虎轎車在于某某、孫某某、張某某合伙經(jīng)營(yíng)的抵押車貸公司辦理車輛抵押借款17000元,由郭某某賬戶轉(zhuǎn)款14300元，期間向郭某某賬戶償還利息400元,后被肆意認(rèn)定違約將車輛悄悄拖走。被害人張某乙被迫向周雪風(fēng)交納25000元后將車輛贖回，被敲詐11100元。

案發(fā)后，被告人孫某某退繳112001元，被告人張某某退繳112000元。

綜上，被告人孫某某、張某某敲詐勒索數(shù)額225631元；被告人周雪風(fēng)敲詐勒索數(shù)額139556元；被告人郭某某敲詐勒索數(shù)額172781元；被告人孫某乙敲詐勒索數(shù)額23150元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.被害人王某某等的陳述；3.被告人孫某某等的供述和辯解；4.證人白某某的證言；5.辨認(rèn)筆錄等。

以上證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、孫某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、郭某某以非法占有為目的，強(qiáng)行索取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某乙以非法占有為目的，強(qiáng)行索取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。以被告人孫某某、張某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人孫某某、張某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人周雪風(fēng)、郭某某、孫某乙系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察員：李媛媛

2020年4月10日

附：

1.被告人孫某某、張某某、周雪風(fēng)、郭某某、孫某乙現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

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