黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈里檢訴刑訴〔2019〕535號(hào)

被告人孫某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼2205021967********，漢族，**文化，系**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)*單元**樓**號(hào)（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)*棟*單元**室）。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2019年1月8日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人孫某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于同年4月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月23日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年4月8日、6月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2016年6月，被告人孫某某在擔(dān)任**財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**財(cái)富公司）哈爾濱分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理期間，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，直接參與或授意其管理的業(yè)務(wù)員，以高息為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳單、當(dāng)面宣講等方式向社會(huì)不特定人群宣傳**財(cái)富公司P2P理財(cái)產(chǎn)品，吸收公眾吸收存款用于**財(cái)富公司放貸、還本付息、公司經(jīng)營(yíng)等。經(jīng)司法鑒定，現(xiàn)登記報(bào)案人數(shù)61人，投資理財(cái)金額39,678,000元，返還利息1,257,402元，返還本金13,632,000元，群眾損失額24,788,598元。

經(jīng)偵查，被告人孫某某于2018年12月4日被公安機(jī)關(guān)在吉林省通化市抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)主要的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出借咨詢(xún)與服務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、擔(dān)保函、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．證人向某某、王某某、唐某某等人證言；

3．被告人孫某某供述和辯解；同案犯梁某某、楊某某供述和辯解。

4.?黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院????

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???????????????????????????????檢察員：趙亞姣

2019年7月8日

附：1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；?

2.全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。