山東省武城縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2019〕97號

被告人孫某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2102811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地遼寧省瓦房店市**鎮(zhèn)**村**屯，住遼寧省大連市**單元。2019年3月22日因涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪被武城縣公安局取保候審（懷孕期間）。2019年5月15日被本院取保候審。

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6101031988********，漢族，大專文化，務工，戶籍及住所地西安市碑林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**層**號。2019年1月10日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年1月31日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬靜，女，1982年**月**日出生，居民身份證號2310831982********，漢族，高中文化，微商，戶籍地廣東省廣州市海珠區(qū)**路**號，住黑龍江省牡丹江市**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月15日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2018年12月20日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪被本院批準逮捕，2018年12月21日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊小情，又名楊小倩，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506281991********，漢族，初中文化，微商，戶籍地廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**室。2019年3月21日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年4月16日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪被本院批準逮捕，2019年4月17日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊秀南，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1302251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍及住所地河北省保定市競秀區(qū)**村**號。2018年12月26日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年1月6日被武城縣公安局取保候審（哺乳期間）。2019年5月20日被本院取保候審。

被告人趙忠軍，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2310851989********，漢族，初中文化，務工，戶籍地黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)**鎮(zhèn)**村，住黑龍江省牡丹江市**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月15日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2018年12月20日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪被本院批準逮捕，2018年12月21日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王旭，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2301031991********，漢族，大學文化，務工，戶籍地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)，住山東省青島市黃島區(qū)**小區(qū)**室。2019年1月2日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年1月31日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人向鳳珍，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4228011984********，土家族，初中肄業(yè)，微商，戶籍地湖北省恩施市利川市**鎮(zhèn)**村，住湖北省恩施市利川市**街道**村。2018年11月28日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2018年12月20日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪被本院批準逮捕，2018年12月21日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3714281997********，漢族，初中文化，微商，戶籍地山東省德州市武城縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住武城縣**小區(qū)**樓**單元**室。2018年10月1日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留；2018年11月7日因涉嫌銷售有毒、有害食品罪被本院批準逮捕，2018年11月8日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人房某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2110021987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍及住所地遼寧省撫順市順城區(qū)**路**號樓**單元**號。2019年3月20日因涉嫌銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年3月22日被武城縣公安局取保候審（哺乳期間）。2019年5月16日被本院取保候審。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6101031992********，漢族，中專文化，務工，戶籍及住所地陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**排**號。2019年1月11日因涉嫌生產、銷售有毒、有害食品被武城縣公安局刑事拘留，2019年2月1日被武城縣公安局取保候審。2019年5月20日被本院取保候審。

被告人耿某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3724241971********，漢族，初中文化，務工，戶籍地山東省武城縣**鎮(zhèn)**村，住武城縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年11月9日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被武城縣公安局取保候審。2019年5月17日被本院取保候審。

本案由山東省武城縣公安局偵查終結，以被告人耿某甲、趙忠軍、馬靜、向鳳珍、王旭涉嫌銷售有毒、有害食品罪、被告人劉某涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，于2019年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月18日補查重報，并以被告人孫某、朱某某涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，被告人房某某、齊秀南涉嫌銷售有毒、有害食品罪，被告人耿某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪補充移送起訴，2019年4月18日以被告人楊小情涉嫌銷售有毒、有害食品罪向本院移送審查起訴，本院于2019年4月22日將兩案并案審查；本院于2019年5月31日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月31日補查重報。本院于2019年3月4日、2019年5月19日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、生產、銷售有毒、有害食品罪

1.自2017年下半年以來，被告人孫某、劉某在明知減肥產品含有非法添加的情況下，大量分裝“黎超牌御減堂”、“瘦芊果”減肥產品予以銷售。其中被告人孫某負責購進散裝減肥膠囊、減肥果片、外包裝，通過微信聯(lián)系客戶銷售，被告人劉某組織被告人朱某某等人在西安市碑林區(qū)**小區(qū)**座**房、**社區(qū)出租房、西安市新城區(qū)**小區(qū)**號樓**樓出租房內對減肥產品進行分裝成盒，后由被告人劉某或劉某指使被告人朱某某根據(jù)孫某提供的收貨地址，使用鐘某某、侯某某、王某甲等虛假的身份信息和手機號碼將分裝的減肥產品通過德邦、中通等物流發(fā)貨。2017年年底至2018年5月份被告人孫某、劉某共分裝“黎超牌御減堂”減肥產品15000余盒，全部銷售給被告人馬靜;2018年5月份至2018年9月份分裝“瘦芊果”減肥產品約6500盒，全部銷售給被告人馬靜。被告人孫某、劉某生產、銷售金額共計460余萬元。

2017年11月份，被告人朱某某受劉某雇傭對“黎超牌御減堂”減肥產品進行分裝成盒，并在劉某發(fā)貨過程中提供幫助。2018年8月份，被告人朱某某在明知“御減堂”減肥產品含有非法添加的情況下，又幫助劉某等人分裝的“瘦芊果”減肥產品。

2.2017年下半年，被告人馬靜從被告人孫某處購進“黎超牌御減堂”等減肥產品后，明知該減肥產品含有非法添加的情況下，建立了微信群“御減堂曦娜團隊”，發(fā)展被告人趙忠軍為微信客服人員，幫其管理微信號。發(fā)展被告人向鳳珍、王旭、楊小情、齊秀南、房某某等人作為總代理，向鳳珍等人再各自發(fā)展自己的下級代理，并把各自發(fā)展的代理拉入該微信群，通過微信群銷售“黎超牌御減堂”減肥產品，其中被告人向鳳珍發(fā)展被告人耿某甲成為自己的下級代理。另外，被告人向鳳珍等人還在微信群負責培訓新加入的代理如何發(fā)展新代理，如何推銷產品，被告人王旭在微信群作為**導師講解產品的成分、功能，向顧客講解緩解副作用的方法。2018年3月份開始被告人趙忠軍自己作為代理銷售“黎超牌御減堂”減肥產品。2018年7月份，“黎超牌御減堂”減肥產品斷貨后，被告人馬靜將自己的微信號及“御減堂曦娜團隊”微信群交由被告人趙忠軍打理，由趙忠軍做為群主，群名更名為“瘦芊果輕松享瘦核心群”繼續(xù)銷售從孫某處購進的“瘦芊果”減肥產品，因客戶反映“瘦芊果”減肥產品效果不如御減堂減肥產品明顯，2018年8、9月份，被告人王旭先后從廣州白云區(qū)購進“魔力芊果”減肥產品約5000盒，除自己銷售外，其中4000盒少量加價給被告人趙忠軍、馬靜，通過該微信群繼續(xù)銷售，后因客戶反映效果不好大量退貨，由王旭陸續(xù)退還廠家3000余盒。

2018年1月份以來，被告人馬靜使用“晨某某1312646****”為發(fā)貨人，通過中通、申通快遞，將御減堂、瘦芊果、魔力芊果等減肥產品銷售給被告人向鳳珍、王旭、楊小情、齊秀南、房某某、趙忠軍等人及其下級代理。經統(tǒng)計，自2018年5月至2018年10月份，被告人馬靜通過申通、中通快遞發(fā)貨，共計銷售御減堂、瘦芊果、魔力芊果減肥產品約1.4萬余盒，涉案價值280余萬元。被告人楊小情銷售以上三種減肥產品2300余盒，銷售價值69萬余元。被告人齊秀南銷售以上三種減肥產品1400余盒，銷售價值43萬余元。被告人趙忠軍銷售以上三種減肥產品850余盒，銷售價值25.2萬余元。被告人王旭銷售以上三種減肥產品800余盒，銷售價值24萬余元。被告人向鳳珍銷售御減堂、瘦芊果減肥產品700余盒，銷售價值21.2萬余元。被告人耿某甲銷售御減堂減肥產品460余盒，銷售價值18.7萬余元。被告人房某某銷售以上三種減肥產品560余盒，銷售價值17萬余元。

案發(fā)后，公安機關在被告人馬靜、趙忠軍發(fā)貨點牡丹江申通快遞江南營業(yè)廳扣押魔力芊果26盒零2瓶19粒、瘦芊果2盒、御減堂減肥膠囊9粒；在被告人王旭的車庫扣押魔力芊果146盒；在被告人耿某甲的客戶李某某、康某某、王某乙處扣押御減堂減肥膠囊1盒零20粒。經青島海潤農大檢測有限公司檢驗檢測，扣押于王某乙處的黎超牌御減堂減肥膠囊中西布曲明含量為1.7×105mg/kg?？垩河诳的衬程幍睦璩朴鶞p堂減肥膠囊中西布曲明含量為8.7×104mg/kg，扣押于李某某處的黎超牌御減堂減肥膠囊中西布曲明含量為1.8×105mg/kg，扣押于牡丹江市申通快遞江南營業(yè)廳的瘦芊果中西布曲明含量為4.0×104mg/kg，扣押于牡丹江市申通快遞江南營業(yè)廳的魔力芊果中西布曲明含量為7.5×104mg/kg，扣押于王旭車庫內的魔力芊果中西布曲明含量為5.3×104mg/kg。

案發(fā)后被告人耿某甲、趙忠軍、馬靜、王旭、劉某、朱某某、齊秀南、房某某、楊小情先后被公安機關抓獲歸案；被告人向鳳珍于2018年11月28日到湖北省恩施市公安局投案；2019年3月18日被告人孫某到遼寧省瓦房店市公安局紅沿河邊防派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關扣押的減肥膠囊等物證；2.武城縣公安局扣押物品、文件清單，微信聊天記錄、微信轉賬記錄等書證；3.證人孫某甲、張某某、王某丙等的證言：4.被告人孫某、劉某、馬靜、向鳳珍、王旭、楊小情、齊秀南、房某某、趙忠軍、耿某甲、朱某某的供述和辯解；5.青島海潤農大檢測有限公司檢驗檢測報告等鑒定意見；6.搜查、辨認等筆錄；7.轉賬、取款錄像等視聽資料，快遞發(fā)貨記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年6月份，被告人耿某甲得知自己的嫂子王某丙銷售“御減堂減肥產品”被公安機關傳喚，遂往外地躲避，并于2018年6月26日將自己銀行卡中包括銷售御減堂減肥產品非法獲利在內的22萬余元轉入其父耿某乙的農行賬戶，被告人耿某乙明知耿某甲轉至其農行賬戶的22萬余元包含其在網(wǎng)上銷售減肥產品的犯罪所得，于2018年6月26日至27日分四次將其銀行卡內的19.98萬元取出，并轉至朋友楊某某的農行賬戶中。2019年11月9日被告人耿某乙到武城縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.協(xié)助查詢財產通知書、賬戶明細、存取款憑證等書證；2.證人楊某某等的證言；3.被告耿某乙的供述和辯解；4.銀行監(jiān)控錄像光盤等視聽資料。

本院認為，被告人孫某、劉某、朱某某明知是摻有有毒、有害的非食品原料的減肥產品而生產、銷售，被告人孫某、劉某生產、銷售金額460余萬元，應當認定為有其他特別嚴重情節(jié)，三人之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以生產、銷售有毒、有害食品罪追究其刑事責任。被告人馬靜、楊小情、齊秀南、趙忠軍、王旭、向鳳珍、耿某甲、房某某明知是摻有有毒、有害的非食品原料的減肥產品而銷售，被告人馬靜銷售金額280余萬元，被告人楊小情銷售金額69萬余元，應當認定為有其他特別嚴重情節(jié)；被告人齊秀南銷售金額43萬余元，被告人趙忠軍銷售金額25.2萬余元，被告人王旭銷售金額24萬余元，被告人向鳳珍銷售金額21.2萬余元，應當認定為有其他嚴重情節(jié)，八人之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以銷售有毒、有害食品罪追究其刑事責任。被告人耿某乙明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人孫某、劉某、朱某某三人之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪，被告人朱某某之行為亦符合《中華人民共和國》刑法第二十七條之規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省武城縣人民法院

檢察員：陳奐芳

2019年7月30日

附：

1.被告人劉某、馬靜、楊小情、趙忠軍、王旭、向鳳珍、耿某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所，被告人孫某現(xiàn)取保候審于遼寧省大連市**單元，電話：1384099****；被告人齊秀南現(xiàn)取保候審于河北省保定市競秀區(qū)**村**號，電話：1366339****；被告人房某某現(xiàn)取保候審于遼寧省撫順市順城區(qū)**路**號樓**單元**號，電話：1584135****；被告人朱某某現(xiàn)取保候審于西安市碑林區(qū)**路**號**排**號，電話：1872908****；被告人耿某乙現(xiàn)取保候審于武城縣城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，電話：1888821****。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，補查證材7份13頁，光盤6張。?