江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寶檢訴刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人孫某某，綽號(hào)“本拉登”，男，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210231978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省寶某某**小區(qū)**棟**室(戶(hù)籍所在地為江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人孫某某曾因賭博，于2005年1月22日被寶某某公安局罰款一千八百元；因賭博，于2007年4月被寶某某公安局行政拘留十日并處罰款三千元；因賭博，于2013年6月12日被寶某某公安局行政拘留十日并處罰款三千元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2019年8月8日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某,?綽號(hào)“燒毛”，男,1983年**月**日生,居民身份證號(hào)碼3210231983********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月14日被寶某某公安局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，綽號(hào)“小虎”，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210231993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人顧某某因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月14日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210231991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月8日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210231979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省寶某某**路**小區(qū)**室（戶(hù)籍所在地江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人常某某曾因犯故意傷害罪，于2012年11月21日被寶某某人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年；現(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月27日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，綽號(hào)“大龍”，男，1993年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3210231993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省寶某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月16日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，被告人常某某、顧某某、朱某某、王某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪于2019年11月12日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年12月12日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年12月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；2020年2月6日，吳某某案件延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；同年2月21日兩案件并案，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于當(dāng)日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；同年4月20日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份左右，被告人孫某某和被告人常某某在寶某某**公寓**樓**室合伙成立小貸公司，對(duì)外稱(chēng)“**投資公司”，公司成立以后，被告人孫某某糾集被告人常某某、王某某、顧某某、朱某某、吳某某，以打雙倍借條、使用道具錢(qián)拍照、簽訂租房合同、平賬、扣除上門(mén)費(fèi)、保證金等費(fèi)用的方式借款給多名被害人，制造出虛高債務(wù)，而后采取暴力催債的方式由孫某某單獨(dú)或合伙實(shí)施敲詐勒索、虛假訴訟、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的行為。

一、敲詐勒索

2017年3月中旬至同年5月間，被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某采取打雙倍借條、拍照、簽訂租房合同、肆意制造違約等“套路貸”的方式借款給多名被害人，并以暴力方法索要虛高債務(wù)，敲詐勒索金額共計(jì)人民幣42400元。其中被告人孫某某參與4起，其中未遂1起，涉案金額為人民幣42400元，被告人吳某某參與3起，涉案金額為人民幣42400元，被告人朱某某參與2起，涉案金額為人民幣32400元，被告人顧某某參與3起，其中未遂1起，涉案金額為人民幣31400元，被告人常某某、王某某均參與2起，其中未遂1起，涉案金額均為人民幣21400元。具體事實(shí)分述如下：?

1.2017年3月18日左右某天，被害人張某某向被告人孫某某借款人民幣10000元，簽訂虛高借條人民幣20000元，同年4月5日左右某天，孫某某得知張某某在他處有借款遂聯(lián)系張某某至公司，讓被告人吳某某、顧某某采取毆打的方式，逼迫張某某打人民幣10000元的借條1張。2017年5月8日下午，孫某某向張某某索要人民幣30000元，張某某母親償還人民幣20000元。被告人孫某某、吳某某、顧某某敲詐勒索人民幣10000元。

2.2017年4月17日，被害人郭某某經(jīng)梅某某介紹向被告人孫某某借款人民幣20000元，簽訂虛高借條人民幣40000元，實(shí)際到手人民幣16000元，約定借款期限1個(gè)月，不允許郭某某在他處借款，并使用道具錢(qián)拍照，簽訂租房合同。后孫某某得知郭某某在他處借款，遂表示待郭某某至公司后教訓(xùn)一頓，孫某某與郭某某聯(lián)系后郭某某于2017年4月21日18時(shí)左右至公司，被告人孫某某、常某某、王某某、顧某某、朱某某、吳某某以逼迫郭某某下跪、毆打、要其兒子擔(dān)保等方式脅迫郭某某簽訂人民幣40000元借條1張，隨后孫某某、常某某、王某某、顧某某、朱某某、吳某某強(qiáng)行將郭某某帶至浙江省**外國(guó)語(yǔ)學(xué)院找郭某某之子在借條上簽字擔(dān)保，至次日15時(shí)左右返回寶某某，期間，郭某某人身自由受到限制，孫某某給郭某某之子人民幣600元。一個(gè)星期后，孫某某與常某某、王某某、吳某某找郭某某索要債務(wù)人民幣40000元，郭某某夫妻償還孫某某人民幣38000元。被告人孫某某、常某某、王某某、顧某某、朱某某、吳某某敲詐勒索人民幣21400元。

3.2017年5月，被害人房某某向被告人孫某某借款20000元，簽訂虛高借條人民幣40000元，實(shí)際到手人民幣12000元。幾天后的下午，孫某某得知房某某在他處有債務(wù)，便聯(lián)系房某某至公司，采取拖鞋抽打、吳某某使用匕首威脅等方式，向房某某索要人民幣40000元，當(dāng)晚孫某某讓朱某某、梅某某帶房某某出去借款還債，因未借到錢(qián)，朱某某于夜里12時(shí)左右讓房某某離開(kāi)。后孫某某向房某某家人索要人民幣40000元，房某某家人償還人民幣23000元。被告人孫某某、朱某某、吳某某敲詐勒索人民幣11000元。

4.2016?年11?月起，被害人楊某某因替劉某某擔(dān)保向被告人常某某借款而欠常某某人民幣7000元，后楊某某又向常某某借款人民幣10000元，其后一直未歸還。2017年5月18日，常某某聯(lián)系楊某某至公司還款人民幣30000元，楊某某因金額過(guò)高不同意，常某某、王某某、顧某某便對(duì)楊某某實(shí)施毆打，此時(shí)孫某某表示幫楊某某平賬，將常某某的債務(wù)轉(zhuǎn)至其名下，讓楊某某簽訂虛高借條人民幣40000元，并拍照。2017年9月27日，楊某某向?qū)O某某借款，并打了人民幣30000元借條。后孫某某起訴要求楊某某償還人民幣70000元，寶某某人民法院于2018年8月8日調(diào)解，楊某某承認(rèn)欠孫某某借款人民幣70000元及利息。被告人孫某某、常某某、王某某、顧某某敲詐勒索人民幣10000元未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人龔某甲、梅某某、龔某乙、喬某某等人的證言；

3.被害人郭某某、楊某某、張某某等人的陳述；

4.被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某的供述和辯解；

????5.寶某某公安局辨認(rèn)筆錄等。

二、虛假訴訟

2016年年初，于某某向被告人常某某借款人民幣10000元，實(shí)際到手人民幣6000元，龔某甲擔(dān)保，后因于某某離開(kāi)，常某某便向龔某甲索要人民幣6000元。2017年4?月15?日，被告人孫某某得知龔某甲有房產(chǎn)后，便和常某某商議將人民幣6000元債務(wù)轉(zhuǎn)給孫某某，龔某甲同意并打人民幣10000元借條給孫某某。2017?年4月17日，龔某甲向?qū)O某某借款人民幣10000元，簽訂虛高借條人民幣20000元，后龔某甲因費(fèi)用過(guò)高到手資金少而未借款，且索要借條未果。2017年5月底的某天，孫某某等人強(qiáng)行將龔某甲拽至公司并將門(mén)反鎖，讓龔某甲簽訂人民幣2400元借條1張，實(shí)際未借款。后孫某某以上述3張借條向?qū)毮衬橙嗣穹ㄔ浩鹪V請(qǐng)求龔某甲償還人民幣32400元，寶某某人民法院于2017年6月20日立案，同年7月13日及同年11月15日經(jīng)過(guò)兩次開(kāi)庭審理，同年11月30日，寶某某人民法院以（2017）蘇1023民初3073號(hào)民事判決書(shū)判決龔某甲償還孫某某人民幣6000元及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人常某某、顧某某、朱某某、王某某、龔某甲、龔某乙、沈某某、馬某某、喬某某等人的證言；

3.被告人孫某某的供述和辯解等。

三、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

2017年4月25日14時(shí)許，被告人孫某某以幫常某某索要債務(wù)為名，糾集王某某、顧某某、朱某某、吳某某等人駕駛3輛轎車(chē)至寶某某**鎮(zhèn)戴某某經(jīng)營(yíng)的揚(yáng)州市**有限公司，采取轎車(chē)堵門(mén)、拉電閘阻止生產(chǎn)、踢門(mén)、砸辦公室內(nèi)物品、吳某某匕首威脅、常某某解小便等方式，將戴某某欠常某某的債務(wù)轉(zhuǎn)至孫某某名下，逼迫戴某某給王某某打了人民幣160000元的借條1張，并強(qiáng)行拿走辦公桌上擺件等物品，造成當(dāng)日下午公司無(wú)法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人龔某甲、龔某乙、沈某某、馬某某、喬某某等人的證言；

3.被害人戴某某的陳述；

4.被告人孫某某、常某某、顧某某、朱某某、王某某、吳某某的供述和辯解等。

四、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件

2018年6月15日，被告人孫某某通過(guò)微信聯(lián)系他人，并提供不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證信息，以人民幣300元的價(jià)格偽造了蘇（2017）寶某某不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第001****號(hào)，權(quán)利人為岳某某的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)1本，次日，他人將偽造的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證郵寄給孫某某，經(jīng)鑒定，系假證。該證被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.被告人孫某某的供述和辯解等。

被告人常某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；被告人吳某某、朱某某、王某某、顧某某歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某以非法占有為目的，采取暴力方式，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某出于個(gè)人目的，破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某每人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某、常某某、吳某某、朱某某、顧某某、王某某在敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人常某某、吳某某、顧某某、王某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、常某某、顧某某、王某某在敲詐勒索楊某某的事實(shí)中，已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人常某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、朱某某、王某某、顧某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察員：孫百爽

2020年4月29日

附：

????1.被告人孫某某、常某某、王某某、顧某某、朱某某、吳某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份?！?/span>