吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉昌檢二部刑訴〔2019〕398號(hào)

被告單位：吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司；法定代表人：杜軍；地址：吉林省磐石市東寧街阜康大路農(nóng)發(fā)行樓下。

被告人孫卓成，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2203231971********，滿族，大學(xué)文化，系中國(guó)**資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省**部**，住長(zhǎng)春市**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年7月1日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人孫某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202231973********，漢族，中專文化，系吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東，住吉林省磐石市**樓**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年6月30日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人陳曉波，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1202241975********，漢族，大學(xué)文化，原系**開(kāi)發(fā)銀行市場(chǎng)與投資局投資業(yè)務(wù)二處**，住北京市海淀區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年7月8日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人杜軍，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202841979********，漢族，高中文化，系吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，住吉林省磐石市**小區(qū)**單元**室。曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2015年4月22日被磐石市人民法院判處有期徒刑三年，于2017年10月23日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年7月22日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人鄭凱，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201041979********，漢族，研究生文化，系**開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行客戶五處**，住長(zhǎng)春市經(jīng)開(kāi)區(qū)**園**棟**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年7月1日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

本案由吉林市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司涉嫌犯單位行賄罪；被告人孫卓成涉嫌犯挪用公款、受賄罪；被告人孫某涉嫌犯挪用公款、單位行賄罪；被告人陳曉波涉嫌犯挪用公款、受賄、行賄罪；被告人杜軍涉嫌犯挪用公款、單位行賄罪；被告人鄭凱涉嫌犯挪用公款、受賄罪，于2019年11月25日向吉林市人民檢察院移送審查起訴。吉林市人民檢察院根據(jù)案件管轄的相關(guān)規(guī)定，于同日交由我院審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告單位及被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，時(shí)任被告單位吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**地產(chǎn)公司）法定代表人杜某乙（已去世）通過(guò)時(shí)任**開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司市場(chǎng)與投資局投資業(yè)務(wù)二處的被告人陳曉波的介紹下，在**開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司吉林省分行（以下簡(jiǎn)稱**開(kāi)行吉林省分行）貸款人民幣8,950萬(wàn)元，用來(lái)建設(shè)位于吉林省磐石市的金色都匯一期樓盤項(xiàng)目。**地產(chǎn)公司分別于2013年9月、12月償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行吉林省分行貸款共計(jì)人民幣1,400萬(wàn)元。

為建設(shè)金色都匯二期樓盤項(xiàng)目，杜某乙又通過(guò)被告人陳曉波找到時(shí)任中國(guó)**資產(chǎn)管理股份有限公司長(zhǎng)春辦事處（以下簡(jiǎn)稱**資產(chǎn)公司長(zhǎng)春辦事處）中間業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人被告人孫卓成謀求該公司對(duì)**利成公司進(jìn)行融資。

2013年7月，杜某乙因車禍去世，被告人杜軍成為**地產(chǎn)公司的法定代表人。2013年11月，被告人孫某通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為**地產(chǎn)公司的股東。

2013年12月，中國(guó)**資產(chǎn)管理公司批復(fù)同意**公司長(zhǎng)春**處以人民幣7,550萬(wàn)元收購(gòu)**開(kāi)行吉林省分行享有的對(duì)**地產(chǎn)公司貸款剩余本金人民幣7,550萬(wàn)元的債權(quán)，并以股權(quán)為抵押向**地產(chǎn)公司追加投資人民幣5,450萬(wàn)元的實(shí)施方案。在實(shí)施方案批復(fù)的過(guò)程中，被告人孫卓成于當(dāng)月以辦理審批需要“費(fèi)用”為由向被告人杜軍索要人民幣20萬(wàn)元。

2014年1月，在**開(kāi)行吉林省分行未同意出售**地產(chǎn)公司債權(quán)的情況下，被告人孫卓成利用其職務(wù)便利，與被告人陳曉波、孫某、杜軍共謀，采取私刻**開(kāi)行吉林省分行公章、合同專用章等印章，偽造**公司長(zhǎng)春**處與**開(kāi)行吉林省分行之間《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于金色都匯安置保障房建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)轉(zhuǎn)讓的函》等虛假手續(xù)的方式，在時(shí)任**開(kāi)行吉林省分行客戶五處**被告人鄭凱幫助下，制造**公司長(zhǎng)春**處成功購(gòu)買**開(kāi)行吉林省分行不良資產(chǎn)債權(quán)包的假象。

2014年3月，**公司長(zhǎng)春**處將人民幣7,550萬(wàn)元打入到**成公司在國(guó)開(kāi)行吉林省分行的賬戶，北京長(zhǎng)城**城鎮(zhèn)化建設(shè)投資基金（有限合伙）委托中國(guó)銀行股份有限公司將人民幣5,450萬(wàn)元打入到**成公司在中國(guó)銀行股份有限公司的賬戶。被告人孫某、杜軍采取虛構(gòu)《購(gòu)銷合同》的方式，以工程款、材料款的名義，在被告人鄭凱的幫助下，將債權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣6,110萬(wàn)元挪出他用（人民幣940萬(wàn)元被國(guó)開(kāi)行吉林省分行扣劃，用于償還**地產(chǎn)公司到期應(yīng)償還的貸款本金及利息）；被告人孫某、杜軍又采取同樣手段，將追加投資的人民幣5,450萬(wàn)元挪出他用，總計(jì)人民幣1.206億元被**地產(chǎn)公司挪出他用至今未能歸還。

事后，**地產(chǎn)公司股東被告人孫某于2014年3月向被告人陳曉波行賄30萬(wàn)歐元（折合人民幣2,541,480元），向被告人孫卓成行賄人民幣100萬(wàn)元（被告人孫卓成收受賄賂合計(jì)人民幣120萬(wàn)元）；被告人陳曉波為了感謝被告人鄭凱的幫助向其行賄1萬(wàn)歐元（折合人民幣84,716元）。

綜上，**成公司行賄犯罪數(shù)額合計(jì)人民幣3,541,480元。

被告人孫卓成被監(jiān)察機(jī)關(guān)抓獲前曾主動(dòng)將犯罪情況向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在銀行預(yù)約取款準(zhǔn)備上繳受賄款，屬于主動(dòng)投案。

被告人陳曉波在監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未案件事實(shí)情況下，如實(shí)供述本人及其他同案人的犯罪行為，屬于主動(dòng)投案。

被告人杜軍于2019年7月22日主動(dòng)到監(jiān)察機(jī)關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人孫卓成近親屬上繳受賄款人民幣120萬(wàn)元，被告人陳曉波近親屬上繳受賄款人民幣246萬(wàn)元，被告人鄭凱近親屬上繳受賄款人民幣8.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）書(shū)證：

1.案件提起及到案經(jīng)過(guò)；

2.戶籍信息及任職文件、干部任免審批表；

3.刑事判決書(shū)及釋放證明；

4.銀行交易明細(xì)及單據(jù)、記賬憑證等；

5.死亡證明及情況說(shuō)明；

6.企業(yè)信息及變更情況；

7.債權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議、函、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)材料；

8.審計(jì)報(bào)告。

（二）證人高某某、林某某、馬某某、汪某某、杜某丙、蔣某某、朱某某等人證言

（三）被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱供述和辯解

（四）鑒定意見(jiàn)：

吉林市公安司法鑒定中心文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)等鑒定文書(shū)7份

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫卓成伙同孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱利用職務(wù)上便利，挪用公款數(shù)額巨大不退還，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪分別追究其刑事責(zé)任；被告人孫卓成、陳曉波利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定以受賄罪分別追究其刑事責(zé)任；被告人陳曉波為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告單位吉林省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及其股東被告人孫某、法定代表人被告人杜軍為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2019年12月23日

附：

1.被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱現(xiàn)均被羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)36冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。