吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2019〕398號

被告單位：吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；法定代表人：杜軍；地址：吉林省磐石市東寧街阜康大路農(nóng)發(fā)行樓下。

被告人孫卓成，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：2203231971********，滿族，大學(xué)文化，系中國**資產(chǎn)管理股份有限公司吉林省**部**，住長春市**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會決定，于2019年7月1日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人孫某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：2202231973********，漢族，中專文化，系吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東，住吉林省磐石市**樓**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會決定，于2019年6月30日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人陳曉波，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：1202241975********，漢族，大學(xué)文化，原系**開發(fā)銀行市場與投資局投資業(yè)務(wù)二處**，住北京市海淀區(qū)**路**號樓**單元**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會決定，于2019年7月8日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人杜軍，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2202841979********，漢族，高中文化，系吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住吉林省磐石市**小區(qū)**單元**室。曾因犯故意毀壞財物罪，于2015年4月22日被磐石市人民法院判處有期徒刑三年，于2017年10月23日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會決定，于2019年7月22日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

被告人鄭凱，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2201041979********，漢族，研究生文化，系**開發(fā)銀行吉林省分行客戶五處**，住長春市經(jīng)開區(qū)**園**棟**室。因涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問題，經(jīng)吉林市監(jiān)察委員會決定，于2019年7月1日被留置調(diào)查；因涉嫌挪用公款，經(jīng)本院決定，于2019年11月25日被刑事拘留，于2019年12月6日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

本案由吉林市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告單位吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司涉嫌犯單位行賄罪；被告人孫卓成涉嫌犯挪用公款、受賄罪；被告人孫某涉嫌犯挪用公款、單位行賄罪；被告人陳曉波涉嫌犯挪用公款、受賄、行賄罪；被告人杜軍涉嫌犯挪用公款、單位行賄罪；被告人鄭凱涉嫌犯挪用公款、受賄罪，于2019年11月25日向吉林市人民檢察院移送審查起訴。吉林市人民檢察院根據(jù)案件管轄的相關(guān)規(guī)定，于同日交由我院審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告單位及被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月，時任被告單位吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**地產(chǎn)公司）法定代表人杜某乙（已去世）通過時任**開發(fā)銀行股份有限公司市場與投資局投資業(yè)務(wù)二處的被告人陳曉波的介紹下，在**開發(fā)銀行股份有限公司吉林省分行（以下簡稱**開行吉林省分行）貸款人民幣8,950萬元，用來建設(shè)位于吉林省磐石市的金色都匯一期樓盤項目。**地產(chǎn)公司分別于2013年9月、12月償還國家開發(fā)銀行吉林省分行貸款共計人民幣1,400萬元。

為建設(shè)金色都匯二期樓盤項目，杜某乙又通過被告人陳曉波找到時任中國**資產(chǎn)管理股份有限公司長春辦事處（以下簡稱**資產(chǎn)公司長春辦事處）中間業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人被告人孫卓成謀求該公司對**利成公司進行融資。

2013年7月，杜某乙因車禍去世，被告人杜軍成為**地產(chǎn)公司的法定代表人。2013年11月，被告人孫某通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為**地產(chǎn)公司的股東。

2013年12月，中國**資產(chǎn)管理公司批復(fù)同意**公司長春**處以人民幣7,550萬元收購**開行吉林省分行享有的對**地產(chǎn)公司貸款剩余本金人民幣7,550萬元的債權(quán)，并以股權(quán)為抵押向**地產(chǎn)公司追加投資人民幣5,450萬元的實施方案。在實施方案批復(fù)的過程中，被告人孫卓成于當(dāng)月以辦理審批需要“費用”為由向被告人杜軍索要人民幣20萬元。

2014年1月，在**開行吉林省分行未同意出售**地產(chǎn)公司債權(quán)的情況下，被告人孫卓成利用其職務(wù)便利，與被告人陳曉波、孫某、杜軍共謀，采取私刻**開行吉林省分行公章、合同專用章等印章，偽造**公司長春**處與**開行吉林省分行之間《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于金色都匯安置保障房建設(shè)項目債權(quán)轉(zhuǎn)讓的函》等虛假手續(xù)的方式，在時任**開行吉林省分行客戶五處**被告人鄭凱幫助下，制造**公司長春**處成功購買**開行吉林省分行不良資產(chǎn)債權(quán)包的假象。

2014年3月，**公司長春**處將人民幣7,550萬元打入到**成公司在國開行吉林省分行的賬戶，北京長城**城鎮(zhèn)化建設(shè)投資基金（有限合伙）委托中國銀行股份有限公司將人民幣5,450萬元打入到**成公司在中國銀行股份有限公司的賬戶。被告人孫某、杜軍采取虛構(gòu)《購銷合同》的方式，以工程款、材料款的名義，在被告人鄭凱的幫助下，將債權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣6,110萬元挪出他用（人民幣940萬元被國開行吉林省分行扣劃，用于償還**地產(chǎn)公司到期應(yīng)償還的貸款本金及利息）；被告人孫某、杜軍又采取同樣手段，將追加投資的人民幣5,450萬元挪出他用，總計人民幣1.206億元被**地產(chǎn)公司挪出他用至今未能歸還。

事后，**地產(chǎn)公司股東被告人孫某于2014年3月向被告人陳曉波行賄30萬歐元（折合人民幣2,541,480元），向被告人孫卓成行賄人民幣100萬元（被告人孫卓成收受賄賂合計人民幣120萬元）；被告人陳曉波為了感謝被告人鄭凱的幫助向其行賄1萬歐元（折合人民幣84,716元）。

綜上，**成公司行賄犯罪數(shù)額合計人民幣3,541,480元。

被告人孫卓成被監(jiān)察機關(guān)抓獲前曾主動將犯罪情況向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，并在銀行預(yù)約取款準(zhǔn)備上繳受賄款，屬于主動投案。

被告人陳曉波在監(jiān)察機關(guān)尚未案件事實情況下，如實供述本人及其他同案人的犯罪行為，屬于主動投案。

被告人杜軍于2019年7月22日主動到監(jiān)察機關(guān)投案。

案發(fā)后，被告人孫卓成近親屬上繳受賄款人民幣120萬元，被告人陳曉波近親屬上繳受賄款人民幣246萬元，被告人鄭凱近親屬上繳受賄款人民幣8.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件提起及到案經(jīng)過；

2.戶籍信息及任職文件、干部任免審批表；

3.刑事判決書及釋放證明；

4.銀行交易明細(xì)及單據(jù)、記賬憑證等；

5.死亡證明及情況說明；

6.企業(yè)信息及變更情況；

7.債權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議、函、評估報告等相關(guān)材料；

8.審計報告。

（二）證人高某某、林某某、馬某某、汪某某、杜某丙、蔣某某、朱某某等人證言

（三）被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱供述和辯解

（四）鑒定意見：

吉林市公安司法鑒定中心文件檢驗鑒定書等鑒定文書7份

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫卓成伙同孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱利用職務(wù)上便利，挪用公款數(shù)額巨大不退還，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪分別追究其刑事責(zé)任；被告人孫卓成、陳曉波利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項之規(guī)定以受賄罪分別追究其刑事責(zé)任；被告人陳曉波為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告單位吉林省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其股東被告人孫某、法定代表人被告人杜軍為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2019年12月23日

附：

1.被告人孫卓成、孫某、陳曉波、杜軍、鄭凱現(xiàn)均被羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)36冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。