浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢二部刑訴〔2020〕982號

被告人孫某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3706271972********，漢族，大學(xué)本科文化，系寧波**有限公司法定代表人，戶籍地浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**小**幢**號**室。2016年1月25日因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。因本案于2019年11月1日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人孫某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2019年10月，被告人孫某在不具備外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，以賺取差價為目的，為寧波市海某某**金屬制品有限公司、寧波**進(jìn)出口有限公司、余姚市**塑料制品廠、何某某、于某某、陸某甲等人兌換美元，折合人民幣1.347億元。

案發(fā)后，被告人孫某退出違法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：營業(yè)執(zhí)照、公司注冊證明、銀行流水明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等；?

2．證人證言：證人陸某乙、章某某、張某甲、何某某、袁某甲、張某乙、袁某乙、于某某、趙某某、陸某甲、鄔某某等的證言；?

3．被告人孫某的供述和辯解；

4.?勘驗、檢查等筆錄：扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（四）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人孫某能如數(shù)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人孫某有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣15萬元，因在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，撤銷前罪緩刑，決定執(zhí)行有期徒刑六年四個月，并處罰金人民幣15萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察官：劉藝妍

2020年6月17日

附：

????1．被告人孫某現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所；

2．案卷材料6冊；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。