重慶市榮某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2019〕481號

被告人孫某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼1308261994********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**溝**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人鮑明澈，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1326271994********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯強奸罪，于2016年7月被河北省承德市中級人民法院判處有期徒刑三年六個月，于2018年10月2日刑某某釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人王可心，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2323261992********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人黃凱，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1308261993********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**溝**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1308261997********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**彎**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼1308261998********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人桂某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1308262000********，滿族，中專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**大街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼1308261999********，滿族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準、同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月27日至2019年10月11日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月11日、2019年11月18日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，重慶市榮某區(qū)公安局分別于2019年10月18日、2019年12月18日補查重報。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱商議后，由孫某某和鮑明澈合伙，王可心和黃凱合伙以代加工“鉆石畫”的方式騙取他人錢財。之后由孫某某找人按其所提有5年左右的經(jīng)營資歷，注冊資金500萬以上，經(jīng)營工藝品花卉的公司要求進行“借殼”，將天津市**百貨貿(mào)易有限公司變更為天津**國際商貿(mào)有限公司（以下簡稱*甲公司），法人變更為孫某某找來的被告人李某乙，監(jiān)事變更為鮑明澈；將天津**科技發(fā)展有限公司變更為天津**國際貿(mào)易公司（以下簡稱*乙公司），法人變更為黃凱，監(jiān)事變更為王可心。孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱等人出資，并租賃了各自的辦公場所、購置了實施詐騙的相關(guān)手機、電腦等設(shè)備。孫某某聯(lián)系廣告推廣公司制作了兩個公司的網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布兩個公司的虛假廣告，制作兩個公司的合同書、工作證，購買兩個公司的鉆石畫原材料，聯(lián)系快遞公司，還邀約了被告人王某某、陳某某、李某丙等人分別到兩個公司實施詐騙，后期找人刪除被害人在網(wǎng)上對兩個公司的負面言論。被告人鮑明澈、黃凱負責(zé)各自公司的日常管理、技術(shù)和財務(wù)；被告人王可心負責(zé)了*乙公司一段時間的技術(shù)、打包快遞、對賬，2019年5月30日開始讓王某某幫其記賬管理，王可心自始至終對公司的業(yè)務(wù)暗中進行督促，另先后邀約了吳某某（另案處理）、趙某某（另案處理）至*乙公司當(dāng)業(yè)務(wù)員、打包員。被告人陳某某為*甲公司的業(yè)務(wù)員，被告人王某某和桂某某為*乙公司的業(yè)務(wù)員。被告人李某甲2019年3月24日左右為*甲公司的業(yè)務(wù)員，后為*乙公司的業(yè)務(wù)員直至同年5月26日左右被孫某某開除。

被害人在網(wǎng)上看到虛構(gòu)的手工活代加工廣告和聯(lián)系方式后，便通過電話或微信聯(lián)系業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員除了按照公司話術(shù)，介紹公司為正規(guī)公司信用良好，能在工商等官網(wǎng)上查詢核實，鉆石畫在國外有銷路，代加工鉆石畫輕松便捷有高額回報，有加工合同，同時還在自己的微信朋友圈大量轉(zhuǎn)發(fā)客戶加盟，領(lǐng)到加工費、獎金和退還保證金的虛假圖片和信息，以取得被害人的信任，之后讓被害人先以微信等支付少量訂金（后轉(zhuǎn)為保證金），再通過中通快遞公司郵寄出鉆石畫原材料和2份留白合同，貨到再讓被害人支付剩余的原材料保證金給快遞員的方式，來騙取每個被害人最多2700元不等的保證金。

自2019年3月中旬至6月中旬，由孫某某組織、策劃的*甲公司團伙和*乙公司團伙共騙得劉某某等1238人2763073元。其中，鮑明澈管理的*甲公司團伙共騙得蔣某某等666人1508195元；王可心和黃凱管理的*乙公司團伙共騙得朱某某等572人1254878元；王某某、陳某某、桂某某、李某甲等業(yè)務(wù)員直接與被害人聯(lián)系，在明知公司無任何銷售渠道代加工鉆石畫就是騙局后，仍采取上述方式參與詐騙，王某某共騙得侯某某、袁某某等67人159920元，其中2280元被其私用；陳某某共騙得韓某某、楊某某等69人153800元；桂某某共騙得殷某某等57人112370元；李某甲共騙得梅某某等22人40670元。

2019年6月18日民警將孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、桂某某、陳某某抓獲歸案，2019年6月30日民警將王某某抓獲歸案，2019年7月7日李某甲自動向河北省承德市豐寧滿族自治縣公安局北頭營派出所投案。鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某到案后如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：鉆石畫、中通快遞打印機、印章等（照片）；

2.書證：受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、戶籍信息、出生證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、刑事判決書、賬號查詢、交易明細、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、快遞單、營業(yè)執(zhí)照、合同書、賬本復(fù)印件等；

3.證人龐某某等人的證言；

4.被害人劉某某等人的陳述；

5.被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲的供述和辯解；

6.資金計算報告；

7.辨認筆錄、指認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；

8.視聽資料和電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鮑明澈、王某某、陳某某、桂某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)公司和該公司代加工鉆石畫有高額回報的事實，利用通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段騙取他人財物，其中，被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王某某、陳某某、桂某某、李某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑明澈曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人王某某、陳某某、桂某某、李某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人鮑明澈、王可心、黃凱、王某某、陳某某、桂某某到案后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鮑明澈、王某某、桂某某、陳某某、李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鮑明澈有期徒刑十年四個月至十一年二個月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑二年八個月至三年，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑二年四個月至二年八個月，并處罰金；建議判處被告人桂某某有期徒刑二年至二年四個月，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年五個月至一年十一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

????此致

重慶市榮某區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：陳啟萍

檢察官助理：李欣燕

2019年12月30日

附：

1被告人孫某某、王可心、鮑明澈、黃凱、王某某、陳某某、桂某某、李某甲現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

2案卷材料和證據(jù)19冊，項目報告書1冊，光盤97張，U盤1個隨案移送。

3證人名單1份。

4《認罪認罰具結(jié)書》5份。