四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

綿涪檢一部刑訴〔2020〕245號(hào)

被告人孫某某，男，生于1973年**月**日，四川省綿陽(yáng)市人，公民身份號(hào)碼5107021973********，漢族，初中文化，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留，2019年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊仁明，四川聯(lián)衡律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，女，生于1976年**月**日，四川省綿陽(yáng)市人，公民身份號(hào)碼5107021976********，漢族，小學(xué)文化，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月29日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留，2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人廖大成，四川聯(lián)衡律師事務(wù)所律師。

被告人崔某某，男，生于1976年**月**日，四川省綿陽(yáng)市人，公民身份號(hào)碼5107021976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**街**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月1日由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，生于1982年**月**日，四川省綿陽(yáng)市人，公民身份號(hào)碼5107031982********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月23日由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲（曾用名黃某乙），女，生于1972年**月**日，四川省青川縣人，公民身份號(hào)碼5108021972********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月23日由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、董某某等5人涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日、7月7日、9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充兩次。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2015年8月24日、25日，被告人孫某某經(jīng)與江某某（男，46歲，本案被害人）面談，分兩次借給江某某人民幣36.35萬(wàn)元，并在綿陽(yáng)市涪城區(qū)御營(yíng)壩老茶樹(shù)處收取江某某價(jià)值人民幣48.7萬(wàn)元的川BQ****黑色奧迪Q7越野車(chē)作為借款抵押擔(dān)保。2015年11月25日，在雙方口頭約定借款期限到期當(dāng)天，被告人孫某某在江某某不知情的情況下，偽造江某某簽名，將該車(chē)輛私自低價(jià)過(guò)戶給孫某某。

2.2015年下半年，被告人孫某某借給鄭某某（男，53歲，本案被害人）共計(jì)人民幣10萬(wàn)元，后以用車(chē)為由將鄭某某價(jià)值人民幣18.62萬(wàn)元的川BT****黑色奧迪A6L轎車(chē)開(kāi)走。2016年5月3日，孫某某在鄭某某不知情的情況下，偽造鄭某某簽名，將該車(chē)輛低價(jià)過(guò)戶給孫某某。

3.2016年4月11日，被告人孫某某利用朱某某（女，38歲，本案被害人）急需資金的之機(jī)，以可先借給朱某某人民幣30萬(wàn)元解決資金困難、方便幫朱某某到銀行辦理房屋抵押貸款為由，引誘朱某某到綿陽(yáng)市涪城區(qū)紅星街眾信公證處辦理房屋出售委托公證，當(dāng)日即將朱某某價(jià)值人民幣65.72萬(wàn)元的房產(chǎn)轉(zhuǎn)移至到自己名下，后于2018年4月13日將該房屋抵押給銀行取得貸款40萬(wàn)元，致該房屋被查封。

4.2017年3月2日，被告人孫某某借給蔡某某（男，52歲，本案被害人）人民幣5.7萬(wàn)元，并讓蔡某某簽訂了多份空白的文書(shū)。次日蔡某某應(yīng)孫某某要求，將名下川B0****大眾邁騰車(chē)抵押給孫某某并到車(chē)管所辦理抵押手續(xù)。2017年7月3日，孫某某以幫蔡某某處理違章為由，讓人開(kāi)走蔡某某車(chē)輛。2017年7月10日，孫某某以對(duì)方借款違約為由，將蔡某某價(jià)值人民幣21.7017萬(wàn)元的上述車(chē)輛低價(jià)過(guò)戶給董某甲。

5.2017年4月11日，被告人孫某某以保障出借資金安全為由，讓意欲以房屋抵押借款人民幣10萬(wàn)元的付某某（男，31歲，本案被害人）到綿陽(yáng)市眾信公證處進(jìn)行房屋過(guò)戶公證，當(dāng)日即將付某某名下房產(chǎn)過(guò)戶給孫某某。2018年5月付某某及家人支付孫某某人民幣23萬(wàn)元后，孫某某才讓孫某某將該房屋過(guò)戶給付某某、鄧某某。

6.2017年3月31日，被告人孫某某、董某某為向王某某（男，55歲，本案被害人）追討債權(quán)，伙同被告人崔某某、韓某某、黃某某等人，到綿陽(yáng)市涪城區(qū)金山賓館茶樓處，強(qiáng)行將王某某挾持到涪城區(qū)花園4隊(duì)大門(mén)口的茗香居茶樓以及附近賓館、崔某某住處，以毆打、語(yǔ)言威脅、看守方式逼迫王某某以房抵債，限制王某某人身自由時(shí)長(zhǎng)約70余小時(shí)。

被告人韓某某、黃某某分別于2019年11月17日、19日接偵查機(jī)關(guān)電話通知后自行到案，到案后如實(shí)供述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.到案經(jīng)過(guò)、戶口信息、航班信息、扣押清單、銀行賬戶明細(xì)、車(chē)輛、房產(chǎn)交易、過(guò)戶查詢信息、司法訴設(shè)文書(shū)等書(shū)證；2.證人董某甲、王某乙、董某乙、孫某某、郭某某、蔡某某的證言；3.被害人江某某、鄭某某、朱某某、蔡某某、付某某、王某某的陳述；4.被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料（光盤(pán)）等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、黃某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某、董某某、崔某某、韓某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孫某某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，判處被告人董某某有期徒刑一年，判處被告人崔某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑二年，判處韓某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，判處黃某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院

檢察官：孫忠

?2020年7月20日

附件：

1.被告人孫某某、董某某現(xiàn)押于綿陽(yáng)市看守所，被告人崔某某、韓某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料、證據(jù)16冊(cè)（內(nèi)附光盤(pán)57張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。