天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人楊某某，男，1975年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼1322331975********，初中文化,河北省人，哈爾濱**貿(mào)易有限公司經(jīng)理，戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，2007年因犯合同詐騙罪被河北省衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津港看守所。

被告人孫某某，男，1974年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼1322331974********，初中文化,河北省人，河北**環(huán)保科技有限公司經(jīng)理，戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，2019年4月23日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津港看守所。

被告人趙振雷，男，1987年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼4109221987********，大專文化,河南省人，哈爾濱**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地為河南省濮陽(yáng)市清豐縣**鄉(xiāng)**村**排，現(xiàn)住地為天津市西青區(qū)**小區(qū)**棟**門**號(hào)，2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津港看守所。

被告人孫東吳，男，1977年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼1322331977********，小學(xué)文化,河北省人，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，2019年4月23日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留，同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津港公安局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于天津港看守所。

被告人褚麗，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426231990********，漢族，小學(xué)文化，哈爾濱**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地及現(xiàn)住地為山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局取保候?qū)?2019年8月5日因涉嫌合同詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津港公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、孫某某、趙振雷、孫東吳、褚麗涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月12日、2019年11月27日兩次退回天津港公安局補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月12日、2019年12月27日兩次補(bǔ)查后重新移送審查起訴，期間本院三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1．2018年6月，被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷、孫東吳等人，由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度H**公司采購(gòu)經(jīng)理S某甲來(lái)天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在S某甲對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開(kāi)后，將金屬銅更換為大理石，騙取H**公司所支付的購(gòu)貨款74500美元（折合人民幣485073.23元）。2018年7月，山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司與H**公司簽訂了10噸電解銅的買賣合同后，采取相同手段騙取H**公司所支付的貨款15180美元（折合人民幣101470.18元），后被告人楊某某指使被告人孫東吳由他人取現(xiàn)后，將錢款交給楊某某。

2．2018年8月，被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷、孫東吳等人，由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人P某某來(lái)天津看貨，并簽訂了25噸電解銅的買賣合同，在P某某對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開(kāi)后，將金屬銅更換為大理石后進(jìn)行報(bào)關(guān)出口，騙取P某某所支付的購(gòu)貨款定金26025美元（折合人民幣176748.66元），后被發(fā)現(xiàn)，在印度商人P某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警后，楊某某向P某某賬戶退款人民幣170000元。

3．2018年8月至9月，被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷等人，由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引印度商人A某某來(lái)天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同，在A某某支付了10%購(gòu)貨款6600美元（折合人民幣44877.01元）后未按照合同約定將貨物出口（因此時(shí)印度商人P某某已報(bào)警，楊某某等人擔(dān)心事情敗露）。后于2019年4月，被告人楊某某伙同孫某某、趙振雷等人，以哈爾濱**貿(mào)易有限公司名義再次邀請(qǐng)A某某來(lái)天津看貨，誘騙其繼續(xù)履行合同，在A某某來(lái)到天津?qū)ω浳锉O(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開(kāi)后，被告人楊某某指使他人將銅線換成大理石準(zhǔn)備出口，在此過(guò)程中被公安機(jī)關(guān)及時(shí)查獲。（本次犯罪對(duì)于剩余的90%購(gòu)貨款屬犯罪未遂）

4．2019年2月，被告人楊某某伙同孫某某、趙振雷、孫東吳等人，由楊某某注冊(cè)哈爾濱**貿(mào)易有限公司，通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息，吸引澳大利亞商人S某乙來(lái)天津看貨，并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同,在S某乙對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開(kāi)后，將金屬銅更換為大理石，騙取S某乙所支付的購(gòu)貨款44000美元（折合人民幣295000元）。后被告人楊某某指使被告人孫東吳將錢款取出后進(jìn)行俵分。案發(fā)后，被告人孫某某家屬向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣295000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)材料；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人的供述及辯解；?

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)；

6.過(guò)磅單、合同、集裝箱進(jìn)出口信息、形式發(fā)票、提運(yùn)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；

7.聊天記錄、名片、現(xiàn)場(chǎng)裝貨照片及開(kāi)箱錄像視頻；

8.銀行賬戶流水信息、戶籍證明、情況說(shuō)明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人楊某某伙同被告人孫某某、趙振雷、孫東吳、褚麗以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方貨款，其中被告人楊某某、趙振雷屬犯罪數(shù)額特別巨大，被告人孫某某、孫東吳、褚麗屬犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫東吳、褚麗均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、楊某某、孫東吳、褚麗均系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：黑雙龍

2020年2月10日

附：

1、被告人楊某某、孫某某、趙振雷、孫東吳現(xiàn)均被羈押于天津港看守所；被告人褚麗現(xiàn)在居住地候?qū)彛?lián)系電話：1338998****）。?

2、卷宗證據(jù)16冊(cè)。?