天津市濱海新區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2020〕13號(hào)
被告人楊某某,男,1975年**月**日出生,漢族,公民身份號(hào)碼1322331975********,初中文化,河北省人,哈爾濱**貿(mào)易有限公司經(jīng)理,戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào),2007年因犯合同詐騙罪被河北省衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月,2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留,同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津港公安局執(zhí)行,現(xiàn)羈押于天津港看守所。
被告人孫某某,男,1974年**月**日出生,漢族,公民身份號(hào)碼1322331974********,初中文化,河北省人,河北**環(huán)保科技有限公司經(jīng)理,戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào),2019年4月23日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留,同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津港公安局執(zhí)行,現(xiàn)羈押于天津港看守所。
被告人趙振雷,男,1987年**月**日出生,漢族,公民身份號(hào)碼4109221987********,大專文化,河南省人,哈爾濱**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員,戶籍地為河南省濮陽(yáng)市清豐縣**鄉(xiāng)**村**排,現(xiàn)住地為天津市西青區(qū)**小區(qū)**棟**門**號(hào),2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留,同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津港公安局執(zhí)行,現(xiàn)羈押于天津港看守所。
被告人孫東吳,男,1977年**月**日出生,漢族,公民身份號(hào)碼1322331977********,小學(xué)文化,河北省人,無(wú)業(yè),戶籍地及現(xiàn)住地為河北省邢臺(tái)市廣宗縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào),2019年4月23日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局刑事拘留,同年5月30日以涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由天津港公安局執(zhí)行,現(xiàn)羈押于天津港看守所。
被告人褚麗,女,1990年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1426231990********,漢族,小學(xué)文化,哈爾濱**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員,戶籍地及現(xiàn)住地為山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào),2019年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津港公安局取保候?qū)?2019年8月5日因涉嫌合同詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由天津港公安局偵查終結(jié),以被告人楊某某、孫某某、趙振雷、孫東吳、褚麗涉嫌合同詐騙罪,于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月12日、2019年11月27日兩次退回天津港公安局補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)分別于2019年10月12日、2019年12月27日兩次補(bǔ)查后重新移送審查起訴,期間本院三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
1.2018年6月,被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷、孫東吳等人,由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息,吸引印度H**公司采購(gòu)經(jīng)理S某甲來(lái)天津看貨,并簽訂了25噸電解銅的買賣合同,在S某甲對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開(kāi)后,將金屬銅更換為大理石,騙取H**公司所支付的購(gòu)貨款74500美元(折合人民幣485073.23元)。2018年7月,山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司與H**公司簽訂了10噸電解銅的買賣合同后,采取相同手段騙取H**公司所支付的貨款15180美元(折合人民幣101470.18元),后被告人楊某某指使被告人孫東吳由他人取現(xiàn)后,將錢款交給楊某某。
2.2018年8月,被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷、孫東吳等人,由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息,吸引印度商人P某某來(lái)天津看貨,并簽訂了25噸電解銅的買賣合同,在P某某對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱而離開(kāi)后,將金屬銅更換為大理石后進(jìn)行報(bào)關(guān)出口,騙取P某某所支付的購(gòu)貨款定金26025美元(折合人民幣176748.66元),后被發(fā)現(xiàn),在印度商人P某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警后,楊某某向P某某賬戶退款人民幣170000元。
3.2018年8月至9月,被告人楊某某伙同褚麗、趙振雷等人,由楊某某注冊(cè)山西**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司,通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息,吸引印度商人A某某來(lái)天津看貨,并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同,在A某某支付了10%購(gòu)貨款6600美元(折合人民幣44877.01元)后未按照合同約定將貨物出口(因此時(shí)印度商人P某某已報(bào)警,楊某某等人擔(dān)心事情敗露)。后于2019年4月,被告人楊某某伙同孫某某、趙振雷等人,以哈爾濱**貿(mào)易有限公司名義再次邀請(qǐng)A某某來(lái)天津看貨,誘騙其繼續(xù)履行合同,在A某某來(lái)到天津?qū)ω浳锉O(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開(kāi)后,被告人楊某某指使他人將銅線換成大理石準(zhǔn)備出口,在此過(guò)程中被公安機(jī)關(guān)及時(shí)查獲。(本次犯罪對(duì)于剩余的90%購(gòu)貨款屬犯罪未遂)
4.2019年2月,被告人楊某某伙同孫某某、趙振雷、孫東吳等人,由楊某某注冊(cè)哈爾濱**貿(mào)易有限公司,通過(guò)**國(guó)際網(wǎng)站對(duì)外低價(jià)發(fā)布售賣金屬銅的信息,吸引澳大利亞商人S某乙來(lái)天津看貨,并簽訂了20噸金屬銅的買賣合同,在S某乙對(duì)貨物監(jiān)裝進(jìn)入集裝箱離開(kāi)后,將金屬銅更換為大理石,騙取S某乙所支付的購(gòu)貨款44000美元(折合人民幣295000元)。后被告人楊某某指使被告人孫東吳將錢款取出后進(jìn)行俵分。案發(fā)后,被告人孫某某家屬向公安機(jī)關(guān)退繳人民幣295000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)材料;
2.證人證言;
3.被害人陳述;
4.被告人的供述及辯解;?
5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū);
6.過(guò)磅單、合同、集裝箱進(jìn)出口信息、形式發(fā)票、提運(yùn)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證;
7.聊天記錄、名片、現(xiàn)場(chǎng)裝貨照片及開(kāi)箱錄像視頻;
8.銀行賬戶流水信息、戶籍證明、情況說(shuō)明等書(shū)證。
本院認(rèn)為,被告人楊某某伙同被告人孫某某、趙振雷、孫東吳、褚麗以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方貨款,其中被告人楊某某、趙振雷屬犯罪數(shù)額特別巨大,被告人孫某某、孫東吳、褚麗屬犯罪數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫東吳、褚麗均系從犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、楊某某、孫東吳、褚麗均系坦白,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
天津市濱海新區(qū)人民法院
檢察員:黑雙龍
2020年2月10日
附:
1、被告人楊某某、孫某某、趙振雷、孫東吳現(xiàn)均被羈押于天津港看守所;被告人褚麗現(xiàn)在居住地候?qū)彛?lián)系電話:1338998****)。?
2、卷宗證據(jù)16冊(cè)。?
成為第一個(gè)評(píng)論者