湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2019〕110號

被告人孔遠(yuǎn)升，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5224271992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人陳某某（曾用名陳昌全，綽號“桃子”），男，1993年**月**日出生，身份證號碼xxxx，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地住址貴州**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省貴陽市云巖區(qū)**組**棟**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人陳鋼（曾用名陳念念），男，1991年**月**日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地住址貴州省黔西縣**村**組，現(xiàn)住貴州省貴陽市**園。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人劉輝，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5224251996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地住址貴州省織金縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省貴陽市**路**巷**號院**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人趙祥富，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5224271998********，回族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地住址貴州**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人趙鑫（綽號“牛兒”），男，1999年**月**日出生，身份證號碼5224251999********，布依族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省織金縣**鎮(zhèn)**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人朱洪慈，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5224271996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人丁忠良（綽號“腰桿”），男，1997年**月**日出生，身份證號碼5224251997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人郭征延（綽號“小郭”、“大延”），男，1998年**月**日出生，身份證號碼5224251998********，穿青族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住貴州省織金縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被鐘某某公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鐘某某公安局執(zhí)行。

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼、劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月，被告人孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼等人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。孔遠(yuǎn)升購買作案手機(jī)、電腦、微信號、流量卡、搭建“安普資本”虛擬平臺，并對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙技巧；陳某某聯(lián)系業(yè)務(wù)員、洗錢、安排生活，并在貴陽市大洼附近租賃了場所；陳鋼提供用戶名為“宋某某”的銀行卡作為收款賬戶；被告人劉輝、趙鑫、趙祥富、朱洪慈、郭征延及“小呂”、孔某乙、肖磊磊（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)利用微信拉人。詐騙所得給業(yè)務(wù)員分成30%，剩余錢除去開支，由陳某某、孔遠(yuǎn)升平分，陳某某將自己分成的40％再分給陳鋼?？走h(yuǎn)升給每個業(yè)務(wù)員分發(fā)兩部小米手機(jī)和兩個微信號，業(yè)務(wù)員搜索并加入投資理財微信群，在群里查找被害人加好友，通過微信聊天拉進(jìn)關(guān)系后再將這些被害人拉進(jìn)各自創(chuàng)建的“安普資本理財交流群”?？走h(yuǎn)升使用昵稱為“周某甲”的微信，以投資理財老師身份在各個群里和業(yè)務(wù)員一起相互配合，虛假宣傳投資“安普資本”能營利，被害人相信并投資充值后，孔遠(yuǎn)升通過后臺操控被害人的賬戶資金，并按期發(fā)放小額利息，騙取被害人的信任，使被害人繼續(xù)投資。后孔遠(yuǎn)升關(guān)閉平臺，致使大批被害人被騙。截止6月初，孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼等人詐騙高蓉680000元、何某某62705元、魏某某68500元、郭某乙15000元、孫帥25914元、董某某9569元、金某某15790元、權(quán)敏154232元、謝某甲57485元、彭某某8970元、鐘小蘭567元、鐘水東5050元、鐘南京800元、張某甲4516元、范靜4993元、賴某某4160元、楊某甲1150元、李某甲5150元、楊某乙5370元、楊某丙36510元、謝某乙25200元、張某乙104044元、安某某4319?元、張某丙22327元，詐騙金額共計1322321元。

2019年7月底，被告人陳某某、孔遠(yuǎn)升等人再次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。陳某某聯(lián)系業(yè)務(wù)員，購買用于詐騙的手機(jī)，在貴州省盤洲市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)租賃了場所。孔遠(yuǎn)升提供用戶名為“曾某某”的銀行卡作為收款賬戶，搭建“君騁資本”虛擬詐騙平臺，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)教學(xué)。被告人劉輝、趙鑫、趙祥富、郭征延、丁忠良及蘇某某、肖磊磊（均另案處理）為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)利用微信拉人。截止8月初，陳某某、孔遠(yuǎn)升等人使用上述相同方式詐騙湯某某22304元、高某某18868元、司某某107784元、田某某38446元、陳某戊121282元、韓某某38941元、常某某40468.2元、張明48200元、周某乙22305元、屈某某6022元、李某乙39950元、李某丙87000元，詐騙金額共計591570.2元。

被告人孔遠(yuǎn)升非法所得76萬元，被告人陳鋼非法所得18萬元，被告人劉輝非法所得2.75萬元，被告人趙祥富非法所得4.2萬元，被告人趙鑫非法所得2萬元，被告人朱洪慈非法所得8千元，被告人丁忠良非法所得2萬元，被告人郭征延非法所得3.3萬元。

2019年9月3日9時30分，被告人郭征延主動到貴州省織金縣公安局投案，如實供述詐騙他人錢財?shù)姆缸锸聦崱?/span>

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、微信聊天記錄、微信賬單截圖、被告人基本信息、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人孔某某、嚴(yán)某某的證言；3.被害人高蓉、何某某、魏某某、郭某乙、孫帥、董某某、金某某、權(quán)敏、謝某甲、彭某某、鐘小蘭、鐘水東、鐘南京、張某甲、范靜、賴某某、楊某甲、李某甲、楊某乙、楊某丙、謝某乙、張某乙、安某某、張某丙，湯某某、高某某、司某某、田某某、陳某戊、韓某某、常某某、張明、周某乙、屈某某、李某乙、李某丙等人的陳述；4.檢查、辨認(rèn)筆錄；5.被告人孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼、劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孔遠(yuǎn)升、陳鋼、劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼、劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延等人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢??察? 官：??朱江

2019年12月31日

附：

1.被告人孔遠(yuǎn)升、陳某某、陳鋼、劉輝、趙祥富、趙鑫、朱洪慈、丁忠良、郭征延現(xiàn)羈押于鐘某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，U盤1個。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。