天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢一部刑訴〔2020〕911號(hào)

被告人孔某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021982********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地天津市，戶(hù)籍所在地天津市河?xùn)|區(qū)**路**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地同戶(hù)籍地。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，2020年5月27日因涉嫌詐騙罪被我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開(kāi)分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年開(kāi)始，被告人孔某某為償還個(gè)人債務(wù)，利用自己國(guó)美員工身份，虛構(gòu)通過(guò)其在國(guó)美購(gòu)買(mǎi)商品，參加門(mén)店促銷(xiāo)活動(dòng)，獲取返利積分后換購(gòu)電器，其可將購(gòu)買(mǎi)及換購(gòu)的電器變賣(mài)，從中賺取高額返利積分差價(jià)的事實(shí)，先后欺騙被害人陳某某、郭某某、安某某、張某某、王某甲、董某某等人，與其合作或投資，被告人孔某某騙得贓款后，除用于償還個(gè)人債務(wù)，為了獲取被害人信任，將部分贓款在國(guó)美門(mén)店以正價(jià)購(gòu)進(jìn)商品后低價(jià)出售套現(xiàn)的方式，兌付本金、利息、利潤(rùn)或直接將贓款用于兌付，制造盈利假象，欺騙被害人持續(xù)合作和投資。

經(jīng)天津市立信中聯(lián)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，2018年3月至2019年11月期間，被告人孔某某以此種詐騙方式，分別造成被害人陳某某損失人民幣2042065元；郭某某損失人民幣347156.59元；安某某損失人民幣651600元；張某某損失人民幣218886元；王某甲損失人民幣258000元；董某某損失人民幣60000元，共計(jì)造成6名被害人損失人民幣3577707.59元。2020年4月1日，天津市公安局南開(kāi)分局學(xué)府街派出所民警電話(huà)聯(lián)系被告人孔某某到所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人陳述：被害人陳某某、郭某某、安某某、張某某、王某甲、董某某陳述；

2、證人證言：證人吳某某、王某乙、武某某、王某丙、賈某某、郭某某、關(guān)某某、徐某某、劉某某、強(qiáng)某某等人證言；

3、書(shū)證：被告人、被害人等人身份信息、被告人與被害人轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、案件來(lái)源與抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、審計(jì)報(bào)告等；

4、視聽(tīng)資料：支付寶、微信電子交易信息；

5、被告人供述與辯解：被告人孔某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣3577707.59元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。被告人孔某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從輕或者從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：馬勇

檢察官助理：袁方

2020年11月24日

附：

1、被告人孔某某現(xiàn)羈押于天津市南開(kāi)區(qū)看守所。

2、隨案移送案卷材料和證據(jù)十冊(cè)（含光盤(pán)八張）、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)，起訴書(shū)八份、量刑建議書(shū)一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。