起 訴 書
被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3622271996********，漢族，初中文化程度，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司員工，住江西省萬載縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>
被告人侯某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3412211996********，漢族，初中文化程度，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司員工,住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>
被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4415211995********，漢族，初中文化程度，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司員工，住廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4419001995********，漢族，初中文化程度，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司員工，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**村**號。2018年4月10日因犯販賣毒品罪被廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三千元，2019年1月3日執(zhí)行完畢。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被監(jiān)視居住，2020年3月18日被本院監(jiān)視居住。
被告人南某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3622031996********，漢族，初中文化程度，原寧波居食坊商貿(mào)有限公司員工，住江西省樟樹市**樓鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候?qū)彙?/span>
本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人孔某陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：2018年6月，王某甲（在逃）在寧波市鄞州區(qū)新天地東區(qū)11幢209室成立寧波居食坊商貿(mào)有限公司，開展電子商務(wù)搭建銷售平臺業(yè)務(wù)，2018年12月，王某甲將公司轉(zhuǎn)讓給徐某某（另案處理）、葉某甲（另案處理）、陳懷安（在逃）、許某某（在逃）四人。徐某某任公司法人，葉某甲任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)商務(wù)一部、二部、人力資源部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、運營部等。商務(wù)部二部下聘用被告人孔某、侯某某等人作為基層業(yè)務(wù)員。
公司從開業(yè)至今，公司領(lǐng)導(dǎo)及商務(wù)主管、組長唆使基層業(yè)務(wù)員通過互聯(lián)網(wǎng)“企查查”、“一畝田”、“百度貼吧”、“天眼查”等網(wǎng)站查找不特定農(nóng)產(chǎn)品供貨商，而后使用公司統(tǒng)一配發(fā)的手機與供貨商聯(lián)系，使用“話術(shù)”夸大公司開發(fā)的“初食”APP銷售平臺線上推廣農(nóng)產(chǎn)品銷售能力，謊稱公司有與線下數(shù)百家門店合作推廣農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，騙取供貨商信任后到公司簽訂“合作協(xié)議”，由商務(wù)部組長或主管出面簽訂協(xié)議，協(xié)議約定幫供貨商線上線下推廣農(nóng)產(chǎn)品，服務(wù)期限三個月至二年，承諾達到銷量20萬元、50萬元、100萬元后返還服務(wù)費、保證金。爾后讓供貨商繳納數(shù)額不等的所謂“服務(wù)費”、“保證金”。收取費用后，未按協(xié)議約定或口頭承諾對供貨商的農(nóng)產(chǎn)品進行推廣。在被害人投訴、催單甚至要求退款時，公司示意基層業(yè)務(wù)員對于供貨商的投訴、催單，能拖則拖，不作回應(yīng)；上門要求退款的，由售后主管劉某某（另案處理）與供貨商協(xié)商，以肆意認(rèn)定客戶違約或農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格為由拒絕退款；實在找不出理由，則部分或全部退款。各被告人詐騙事實分述如下：
1、被告人孔某于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人石某某、曹某某等人簽訂協(xié)議3筆，共計騙取金額人民幣（下同）100600元，非法獲取工資及提成9000余某某。
2、被告人陳某甲于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人朱某某天、陳某丁等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取金額人民幣70600元，非法獲取工資及提成7000余某某。
3、被告人侯某某于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人唐某某、葉某乙等人簽訂協(xié)議4筆，共計騙取金額人民幣65700元，非法獲取工資及提成3000余某某。
4、被告人彭某某于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人沈某某、張某某等人簽訂協(xié)議3筆，共計騙取金額人民幣29600元，非法獲取工資及提成4000余某某。
5、被告人陳某乙于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人馬某某簽訂協(xié)議1筆，共計騙取金額人民幣18800元，非法獲取工資及提成600余某某。
6、被告人南某某于2019年7月至8月任職期間，騙取被害人王某乙、陳某戊等人簽訂協(xié)議2筆，共計騙取金額人民幣16800元，非法獲取工資及提成1700余某某。
案發(fā)后，被告人孔某、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某等5人退繳全部違法所得；被告人陳某甲退繳部分違法所得。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、合作協(xié)議、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等；
2、證人屠某某等人的證言；
3、被害人石某某、張某某等人的陳述；
4、被告人孔某、陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某及同案犯徐某某、葉某甲等人的供述與辯解；
5、辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孔某、陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人孔某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取公民財物，數(shù)額巨大；被告人陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取公民財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人孔某、陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孔某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢不滿五年，又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的犯罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人孔某、陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某到案后如實供述了自己的罪行，有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孔某、陳某甲、侯某某、彭某某、陳某乙、南某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孔某有期徒刑一年二個月，并處罰金；被告人陳某甲有期徒刑一年一個月，緩刑一年五個月，并處罰金；被告人侯某某有期徒刑一年，緩刑一年四個月，并處罰金；被告人彭某某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金；被告人陳某乙拘役五個月，緩刑七個月，并處罰金；被告人南某某拘役四個月，緩刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
2020年4月21日
附：
????1．被告人孔某、陳某甲現(xiàn)于住處監(jiān)視居住、被告人侯某某、陳某甲、彭某某、南某某現(xiàn)于住處候?qū)彙?/span>
2．案卷材料和證據(jù)二十一冊。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。
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