江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

金檢刑二刑訴〔2019〕237號(hào)　

　被告人孔某甲，曾用名孔某乙，女，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208231977********，漢族，小學(xué)文化，服務(wù)人員，住連云港市海州區(qū)**南路**號(hào)樓**單元**室。被告人孔某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月28日被金湖縣公安局刑事拘留，同年4月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。本院于2019年11月15日決定對(duì)被告人孔某甲取保候?qū)彙?/span>

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孔某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月4日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年7月19日、9月18日將本案退回金湖縣公安局補(bǔ)充偵查，金湖縣公安局補(bǔ)充偵查完畢，分別于2019年8月19日、10月18日重新移送審查起訴。被告人孔某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，被告人孔某甲在賀某某、崔某某（均另案處理）等人介紹下，以“民間自愿互助理財(cái)”、“北京第五季幸福城”康養(yǎng)項(xiàng)目為名，動(dòng)員唐某某等人至河北省三河市燕郊鎮(zhèn)考察、培訓(xùn)、交流。該項(xiàng)目以拉人頭的方式發(fā)展下線，繳納4.98萬(wàn)元（后為5萬(wàn)元）即成為發(fā)展層，自下而上分為A（一級(jí)康養(yǎng)）、B（二級(jí)康養(yǎng)）、C1（主管）、C2（經(jīng)理）、C3（總監(jiān)）共六個(gè)層級(jí)。發(fā)展層交納的會(huì)員費(fèi)由C1層按照固定份額在各層級(jí)人員中分配。至2017年，被告人孔某甲在一個(gè)盤(pán)中擔(dān)任C3（總監(jiān)）級(jí)別，在兩個(gè)盤(pán)中擔(dān)任C2（經(jīng)理）級(jí)別。目前已查實(shí)被告人孔某甲所在盤(pán)中的會(huì)員60余人，涉及金額近300萬(wàn)余元，被告人孔某甲獲利40余萬(wàn)元。

被告人孔某甲歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡明細(xì)、微信轉(zhuǎn)帳記錄、北京第五季幸福城VIP康養(yǎng)會(huì)員卡和康養(yǎng)證書(shū)、“盤(pán)”人員結(jié)構(gòu)圖表等書(shū)證；

2．證人唐某某等人的證言；

3．被告人孔某甲及另案處理的崔某某、費(fèi)某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某甲等人以投資發(fā)展為名，利用高額收益引誘他人進(jìn)行投資并成為會(huì)員，按照一定的順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人員投資額依層級(jí)分配，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某甲等人結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孔某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孔某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孔某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院　

檢察員：吳中秋

2019年11月18日　

附：

????1．被告人孔某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話1381566****。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。