江蘇省南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧開檢一部刑訴〔2020〕363號

被告人孔某甲，男，1999年**月**日出生于河北省邯鄲市，公民身份證號碼1304271999********，漢族，高中文化，無業(yè)，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人孔某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年8月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，于次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人孔某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4、5月間，被告人孔某甲與孔某乙、王某某、孔某丙（均另案處理）等人商議，辦理銀行卡交予他人用于轉(zhuǎn)移資金，并從中牟利。被告人孔某甲遂辦理中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡及配套U盾、手機(jī)SIM卡，通過孔某乙交予他人使用。2020年6月17日，南京**貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)人員劉某某因遭電信詐騙而將該公司賬戶內(nèi)人民幣295.8萬元（以下幣種同）轉(zhuǎn)入他人指定的多個(gè)銀行賬戶內(nèi)，其中98萬元轉(zhuǎn)入他人指定的被告人孔某甲上述中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并有489990元于當(dāng)日被他人轉(zhuǎn)出。

2020年6月18日，被告人孔某甲明知可能系犯罪所得，仍伙同孔某乙將上述賬戶內(nèi)剩余49萬余元通過補(bǔ)辦銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移，將其中29萬元轉(zhuǎn)入他人指定賬戶，并將剩余20萬余元瓜分，孔某甲分得33500元。

2020年7月1日，被告人孔某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并退出違法所得2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人劉某某、楊某某、孔某丁等人的證言；

3.被告人孔某甲及同案犯罪嫌疑人孔某乙、王某某等人的供述與辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局江寧分局調(diào)取的銀行監(jiān)控視頻等視聽資料；

6.?南京市公安局江寧分局提取的手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某甲伙同孔某乙等人共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孔某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官??成華????

檢察官助理??王飛????

2020年10月28日

附：

1.被告人孔某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤2張，補(bǔ)充材料1份；

3.適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。