河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人孔某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251965**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地蘭考縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住開封市**小區(qū)9**號(hào)。因涉嫌詐騙，2017年9月8日被新疆烏魯木齊警方抓獲，羈押于烏魯木齊第二看守所，2017年9月24日被蘭考縣公安局刑事拘留，2017年10月1日被蘭考縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌合同詐騙經(jīng)本院批準(zhǔn)于2018年12月16日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某某涉嫌合同詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.合同詐騙罪

2013年4月，蘭考縣人民政府將蘭考縣城關(guān)鎮(zhèn)蘭陽路北側(cè)38畝國(guó)有建設(shè)土地劃撥給蘭考縣愈思緣幼兒園作為科教用地，并核發(fā)了國(guó)有土地使用證，土地性質(zhì)為科教用地，2013年5月，該宗地取得了建設(shè)用地規(guī)劃許可證用于建設(shè)幼兒園項(xiàng)目（第一期8畝）。因該項(xiàng)目系政府招商引資項(xiàng)目，項(xiàng)目招商負(fù)責(zé)人縣政府工作人員牛某某聯(lián)系王某某找人推進(jìn)幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，后王某某將此事告知開封恒鑫置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人楊某某，詢問其有無建設(shè)意向，楊某某自感資金緊張，聯(lián)系被告人孔某某，三方約定合作建設(shè)幼兒園項(xiàng)目。2013年10月，愈思緣幼兒園負(fù)責(zé)人閆某某經(jīng)王某某介紹與楊某某談合作建設(shè)幼兒園事宜，并于2013年11月4日，簽訂了雙方投資合作協(xié)議，約定由閆某某提供土地占股20%，楊某某負(fù)責(zé)地面建筑物建造，占股80%，后楊某某讓孔某某負(fù)責(zé)地面幼兒園建筑物的建造。

項(xiàng)目開工后，工地負(fù)責(zé)人孔某某以該塊地以后會(huì)改變土地性質(zhì)為由，讓承建幼兒園的建筑商繳納了繼續(xù)承建兩棟商住樓的質(zhì)保金100萬元，幼兒園主體工程結(jié)束后，土地性質(zhì)一直未變更，李某某與孔某某算賬后，孔某某給李某某打了300萬元的借款借據(jù)。

2014年4月22日，被告人孔某某以所開發(fā)項(xiàng)目地塊所有人恒鑫置業(yè)的名義與尹某某簽訂了房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議，協(xié)議中約定建設(shè)幼兒園、住宅樓、商住樓等項(xiàng)目。協(xié)議簽訂后，尹某某向其匯款430萬元，用于項(xiàng)目開發(fā)。2014年9月，被告人孔某某在該宗地上打樁建設(shè)商住樓時(shí)被閆某某制止，后閆某某與楊某某、孔某某簽訂三方協(xié)議，由閆某某支付孔某某、楊某某的前期建設(shè)幼兒園投入資金700萬元，解除與楊某某簽訂的合作開發(fā)協(xié)議。2015年11月，尹某某到蘭考縣查看工程進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)該宗地為閆某某所有，且為科研用地，不得改變用途進(jìn)行開發(fā)，發(fā)現(xiàn)被騙，遂找孔某某退錢，孔某某向其退還60萬元，下余370萬元未退還。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，尹某某投入資金大部分被孔某某用于自己在東京國(guó)際的項(xiàng)目中。

2.偽造公司、企業(yè)印章罪

2016年，被告人孔某某承包了開封東京國(guó)際項(xiàng)目中的2#樓、3#樓的建筑工程。?2016年4月26日，被告人孔某某以河南興隆建筑工程有限公司的身份，偽造該公司印章與鄭州鼎勝鋼鐵有限公司簽訂了鋼鐵采購合同書，讓鄭州鼎勝鋼鐵公司為自己工地陸續(xù)供鋼筋共計(jì)560余萬元，后因資金緊張，無法給付鋼筋款。2018年5月，鄭州鼎勝鋼材有限公司到鄭州市管城區(qū)人民法院起訴河南興隆建筑工程有限公司，并進(jìn)行了財(cái)產(chǎn)保全，嚴(yán)重侵害了河南興隆建筑工程有限公司合法權(quán)益。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目合作協(xié)議、解除協(xié)議、收到條、轉(zhuǎn)賬記錄，愈思緣幼兒園土地預(yù)審保證金繳納單、繳款單；幼兒園土地證、閆某某與楊某某雙方投資協(xié)議書、孔某某的領(lǐng)款收據(jù)，開封恒鑫置業(yè)與李某某簽訂的承包協(xié)議書、借款合同，抓獲經(jīng)過；本案相關(guān)人員銀行明細(xì)查詢單；河南興隆建筑工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明，開封市藝雕印章公司證明、鋼鐵采購合同書一份；2.證人王某某、楊某某、孫某某、李某某、付某某、董某某、閆某某、趙某某、牛某某；高某某、劉某某證言；3.被害人陳述李某某、尹某某陳述；?4.被告人的供述與辯解；另有其他證據(jù)證明案件事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人孔某某在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，以承建的他人幼兒園土地屬自己購買，能變更土地性質(zhì)，合伙開發(fā)商住樓以及繳納商住樓建設(shè)保證金為由，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某偽造他人公司印章簽訂購貨合同，讓他人為自己供貨，后導(dǎo)致公司被起訴，侵害了他人公司的合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任?？啄衬撤笖?shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察員：劉永峰??張彩霞

2020年3月26日

附：1.被告人羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。