遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕772號(hào)

被告人孔某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3708231973********，漢族，高中文化，沈陽(yáng)**藥房有限公司經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地：遼寧省錦州市太和區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日在遼寧省葫蘆島市被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲，臨時(shí)羈押于葫蘆島市看守所，同年7月31日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2101121987********，漢族，中專文化，沈陽(yáng)**藥房有限公司股東、經(jīng)營(yíng)人，戶籍所在地：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1523011980********，滿族，大學(xué)文化，沈陽(yáng)**藥房有限公司法定代表人，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日在安徽省合肥市被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲，臨時(shí)羈押于合肥市看守所，同年8月9日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李學(xué)彤，遼寧同飛律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、范某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三名被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了三名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年2月期間，被告人孔某某、范某某、陳某某在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)南十西路**號(hào)**門經(jīng)營(yíng)沈陽(yáng)**藥房有限公司，以向社會(huì)不特定人群宣傳在上述公司存款可以獲得高額利息及贈(zèng)送禮品、推薦他人存款可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)等手段，非法向被害人周某某、武某某、馬某某、路某某等人吸收存款總計(jì)人民幣229.604萬(wàn)元，案發(fā)前已經(jīng)返還總計(jì)人民幣11.69萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：沈陽(yáng)**藥房有限公司相關(guān)證照材料、被害人與涉案公司簽訂的投資協(xié)議、被告人所持銀行卡交易明細(xì)、三名被告人身份證明材料；2.證人證言：證人邢某某、宋某某、王某某、田某某、冉某某的證言；3.被害人陳述：被害人周某某、武某某、馬某某、路某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人孔某某、范某某、陳某某的供述和辯解；5.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、被告人孔某某、陳某某先期羈押證明、三名被告人前科情況查詢記錄、沈陽(yáng)公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、涉案地點(diǎn)照片。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、范某某、陳某某共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢 察 員： 雷健

2019年10月31日

附：

１.被告人孔某某、陳某某現(xiàn)均羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.被告人范某某現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所

3.刑事偵查卷宗十二冊(cè)