開(kāi)封市祥符區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汴祥檢訴刑訴〔2019〕199號(hào)

被告人孔某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102111991********，漢族，高中畢業(yè)，公司法人，戶(hù)籍地河南省開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)**街**隊(duì)**號(hào)，住河南省開(kāi)封市**城**期**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年11月2日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月9日被開(kāi)封縣公安局逮捕。

被告人張某某，小名大**，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)4109231989********，回族，大專(zhuān)畢業(yè)，務(wù)工，戶(hù)籍地河南省濮陽(yáng)市南樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住河南省開(kāi)封市**城**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年11月2日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月9日被開(kāi)封縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)4123261987********，漢族，本科畢業(yè)，務(wù)工，戶(hù)籍地河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河南省開(kāi)封市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年11月2日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月9日被開(kāi)封縣公安局逮捕。

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241995********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪于2018年11月2日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月9日被開(kāi)封縣公安局逮捕。

本案由開(kāi)封市祥符區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、張某某、郭某某、杜某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人孔某某在百度貼吧搜到位于境外新西蘭的“瞳盛國(guó)際”交易平臺(tái)，并成為其下線(xiàn)，雇傭人員引誘股民進(jìn)入瞳勝?lài)?guó)際的Sunrise Grand?MT4交易平臺(tái)，大量購(gòu)買(mǎi)QQ號(hào)，每名雇傭人員掌握有8-20個(gè)不等的QQ號(hào)，誘導(dǎo)股民用人民幣兌換美元購(gòu)買(mǎi)滬深300指數(shù)。

被告人孔某某利用自己成立的**商貿(mào)有限公司（未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)證劵業(yè)務(wù)資格），雇傭人員成立推廣部，營(yíng)銷(xiāo)部，財(cái)務(wù)人事部，游戲部。杜某某負(fù)責(zé)推廣部，下轄飛鷹隊(duì)（成員楊某某、張某某、曹某甲、汪某某均另案處理）、朝陽(yáng)隊(duì)（成員郭某乙、鄭某某、王某甲均另案處理）、追夢(mèng)隊(duì)（王某乙、孟某某、馬某某、杜某甲均另案處理），推廣部人員進(jìn)入股民交流群、股民貼吧、螞蟻金服交流群，以虛擬的股民身份虛構(gòu)有講師講課很能賺錢(qián)為名義吸引真實(shí)股民進(jìn)入其公司營(yíng)銷(xiāo)組人員建立的四個(gè)“金牛池之牛股匯聚”的QQ群內(nèi)。張某某負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部，郭某某冒充“智金”講師，王某丙、霍某某、婁某某等人（另案處理）假扮成“智金”老師助理，郭某某利用自己“智金”講師的虛構(gòu)身份給群內(nèi)股民講課，講解自己當(dāng)天從財(cái)經(jīng)新聞等處看到的股票知識(shí)，其余營(yíng)銷(xiāo)部人員，除了冒充老師助理的同時(shí)還會(huì)冒充真實(shí)股民在群里發(fā)虛假的賺錢(qián)截圖，讓真實(shí)的股民相信跟著“智金”老師能夠賺錢(qián)，誘騙胡某某等股民在“瞳勝?lài)?guó)際”MT4交易平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶(hù)，將人民幣兌換成美金，引誘股民大量購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)內(nèi)的“滬深300”指數(shù)，進(jìn)入平臺(tái)內(nèi)的股民每交易一手“滬深300”指數(shù)，孔某某的上線(xiàn)會(huì)返還給其股民交易手續(xù)費(fèi)的75%或者股民虧損額的75%，經(jīng)查該公司在短短三個(gè)月內(nèi)以此種方式誘惑47名股民開(kāi)戶(hù)進(jìn)入平臺(tái)交易“滬深300”，受害股民購(gòu)買(mǎi)滬深300指數(shù)共投入資金142.5萬(wàn)元（折合209538美元），股民虧損576204元（折合84736美元）。四被告人未取得中國(guó)證劵業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的證劵執(zhí)業(yè)資格。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部、手機(jī)卡67張等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、抓獲證明、前科證明、銀行明細(xì)單、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員資格函等書(shū)證證實(shí)了案件的相關(guān)事實(shí)及量刑情節(jié)；2.證人證言：證人曹某甲、曹某乙等人的證言證實(shí)了案件的相關(guān)事實(shí)；3.被害人的陳述：被害人朱某某、姚某某、袁某某等人的陳述證實(shí)了案件的相關(guān)事實(shí)；4.被告人的供述與辯解：被告人孔某某、張某某、郭某某、杜某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄證實(shí)了案件的相關(guān)事實(shí)、電子證據(jù)檢查筆證實(shí)了案件的相關(guān)事實(shí)；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)視頻光盤(pán)2張證實(shí)了對(duì)被告人的訊問(wèn)的情況。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、張某某、郭某某、杜某某未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證劵業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某、張某某、郭某某、杜某某屬于共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市祥符區(qū)人民法院

檢察員：陳志磊

楊志杰

2019年4月28日

附：

1.被告人孔某某、張某某、郭某某、杜某某現(xiàn)羈押于開(kāi)封市祥符區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.涉案款物情況隨案移送。