鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢公訴刑訴〔2019〕179號(hào)

被告人婁某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102211980********，漢族，本科畢業(yè)，原上海優(yōu)索環(huán)?？萍加邢薰抉v鄭辦事處客戶經(jīng)理，住鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年10月15日被北京市公安局通州分局胡各莊派出所抓獲并于2018年10月18日臨時(shí)羈押于北京市公安局通州分局看守所，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年10月19日被鄭州市公安局金某某分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人婁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，上海優(yōu)索科技發(fā)展有限公司法定代表人段某某（因涉嫌詐騙犯罪被另案處理）與陳某某（已判刑）預(yù)謀融資及提成費(fèi)用，在鄭州市金某某299號(hào)浦發(fā)國(guó)際金融中心9號(hào)樓設(shè)立上海優(yōu)索環(huán)保科技發(fā)展有限公司駐鄭州辦事處，由陳某某為總經(jīng)理，招聘被告人婁某某、何某某（已判刑）等客戶經(jīng)理，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，通過(guò)口口相傳等方某某社會(huì)公開宣傳，虛構(gòu)優(yōu)索環(huán)保項(xiàng)目是國(guó)家扶持、由環(huán)保廳廳長(zhǎng)親自審批的項(xiàng)目，段某某有強(qiáng)大的政府背景、很有實(shí)力等事項(xiàng)，以月息4分、并預(yù)先支付2個(gè)月利息款為誘餌，并承諾到期還本付息，通過(guò)與客戶簽訂借款協(xié)議、由客戶轉(zhuǎn)賬或付現(xiàn)金等方式吸收向社會(huì)公眾吸收資金。后段某某用所吸收資金，提前支付客戶8%利息、支付客戶經(jīng)理融資的30%、融資負(fù)責(zé)人陳某某4%提成，除將部分融資款項(xiàng)用于項(xiàng)目開發(fā)、房屋租賃費(fèi)、辦公費(fèi)用、購(gòu)買車輛外，大部分融資款項(xiàng)通過(guò)段某某名下的河南至祥商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)入平安信托有限責(zé)任公司挪作他用。

經(jīng)鑒定，已申報(bào)登記確認(rèn)的集資戶中申報(bào)客戶經(jīng)理為被告人婁某某的有16人31份合同，合同金額為4,180,000元，實(shí)際交款金額為3,802,800元，已兌付金額為192,300元，未兌付金額為3,656,500元，段某某支付給婁某某款項(xiàng)5,935,858.28元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人婁某某的供述；2、同案犯陳某某、何某某等人的供述；2、證人田小方、王某某等人的證言；3、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及情況說(shuō)明書；4、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、借款協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、扣押物品清單、刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為：被告人婁某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：史小帥

????????????????????????????二○一九年三月二十一日

附：

1、被告人婁某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、全部案卷及證據(jù)材料。