舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟普檢公訴刑訴〔2019〕189號(hào)

被告人婁碧波，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330226********3557，漢族，文化程度小學(xué)，原上海**有限公司舟山分公司實(shí)際控制人，戶籍所在地浙江省寧?？h，住**街道**村**組**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2005年12月被寧?？h人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；又因吸食毒品，分別于2011年3月、2014年11月被寧?？h公安局行政拘留，2014年11月被社區(qū)戒毒三年?，F(xiàn)因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月21日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月23日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人婁碧波涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次；又因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月以來(lái)，被告人婁碧波在經(jīng)濟(jì)拮據(jù)負(fù)有債務(wù)的情況下，仍然在他人的協(xié)助下，先后注冊(cè)成立上海**有限公司及其舟山分公司，并在本區(qū)**街道**路**號(hào)設(shè)立門店、建立業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)，同時(shí)虛構(gòu)公司擁有寧海萬(wàn)畝獼猴桃基地等實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的事實(shí)，營(yíng)造出經(jīng)濟(jì)雄厚的假象，以高息為誘餌，從被害人張某甲等25人處非法集資共計(jì)人民幣195.5萬(wàn)元，所得贓款用于支付高額利息及個(gè)人債務(wù)等。2017年5月，被告人婁碧波無(wú)法按時(shí)兌付本金及利息，遂對(duì)外承諾分批延時(shí)兌付以拖延時(shí)間，同時(shí)籌集4萬(wàn)元按投資比例分發(fā)給被害人，截止案發(fā)前共造成被害人損失人民幣183.76萬(wàn)余元。分述如下：

1、2016年5月至2016年8月，被告人婁碧波從朱某某處非法集資 7萬(wàn)元。

2、2016年5月至2017年2月，被告人婁碧波從陳某某處非法集資8萬(wàn)元，支付利息0.24萬(wàn)元，實(shí)際騙得7.76萬(wàn)元。

3、2016年5月至2017年4月，被告人婁碧波從郭某某處非法集資25.5萬(wàn)元。

4、2016年6月至2017年4月，被告人婁碧波從張某乙處非法集資 36萬(wàn)元，支付利息1.6319萬(wàn)元，實(shí)際騙得34.3681萬(wàn)元。

5、2016年6月至2017年4月，被告人婁碧波從宋某某處非法集資 4萬(wàn)元，支付利息0.2579萬(wàn)元，實(shí)際騙得3.7421萬(wàn)元。

6、2016年7月至2017年4月，被告人婁碧波從林某甲處非法集資 3萬(wàn)元，支付利息0.2296萬(wàn)元，實(shí)際騙得2.7704萬(wàn)元。

7、2016年9月至2016年12月，被告人婁碧波從楊某甲處非法集資 7萬(wàn)元，支付利息0.4685萬(wàn)元，實(shí)際騙得6.5315萬(wàn)元。

8、2016年9月至2017年3月，被告人婁碧波從唐某某處非法集資 28萬(wàn)元，支付利息1.4535萬(wàn)元，實(shí)際騙得26.5465萬(wàn)元。

9、2016年11月，被告人婁碧波從林某乙處非法集資2萬(wàn)元，支付利息0.12萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.88萬(wàn)元。

10、2016年11月至2016年12月，被告人婁碧波從張某甲處非法集資5萬(wàn)元。

11、2016年11月至2017年1月，被告人婁碧波從徐某甲處非法集資11萬(wàn)元，支付利息0.9190萬(wàn)元，實(shí)際騙得10.081萬(wàn)元。

12、2016年11月至2017年1月，被告人婁碧波從羅某某處非法集資 3萬(wàn)元，支付利息0.2836萬(wàn)元，實(shí)際騙得2.7164萬(wàn)元。

13、2016年11月至2017年3月，被告人婁碧波從金某甲處非法集資 7萬(wàn)元，支付利息0.1542萬(wàn)元，實(shí)際騙得6.8458萬(wàn)元。

14、2016年11月至2017年3月，被告人婁碧波從胡某某處非法集資3萬(wàn)元，支付利息0.2263萬(wàn)元，實(shí)際騙得2.7737萬(wàn)元。

15、2016年11月至2017年4月，被告人婁碧波從陳某甲處非法集資 11萬(wàn)元，支付利息0.5198萬(wàn)元，實(shí)際騙得10.4802萬(wàn)元。

16、2016年12月，被告人婁碧波從戴某某處非法集資2萬(wàn)元，支付利息0.2732萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.7268萬(wàn)元。

17、2016年12月，被告人婁碧波從施某甲處非法集資2萬(wàn)元，支付利息0.1104萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.8896萬(wàn)元。

18、2017年2月至2017年4月，被告人婁碧波從陳某乙處非法集資 2萬(wàn)元，支付利息0.0763元，實(shí)際騙得1.9237萬(wàn)元。

19、2017年3月，被告人婁碧波從施某乙處非法集資2萬(wàn)元，支付利息0.14萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.86萬(wàn)元。

20、2017年3月，被告人婁碧波從翁某某處非法集資7萬(wàn)元，支付利息0.0933萬(wàn)元，實(shí)際騙得6.9067萬(wàn)元。

21、2017年3月，被告人婁碧波從林某丙處非法集資12萬(wàn)元，支付利息0.4823萬(wàn)元，實(shí)際騙得11.5177萬(wàn)元。

22、2017年3月，被告人婁碧波從金某乙處非法集資3萬(wàn)元。

23、2017年3月至4月，被告人婁碧波從王某某處非法集資2萬(wàn)元，支付利息0.03萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.97萬(wàn)元。

24、2017年4月，被告人婁碧波從張某丙處非法集資 2萬(wàn)元，支付利息0.025萬(wàn)元，實(shí)際騙得1.975萬(wàn)元。

15、2017年4月，被告人婁碧波從李某某處非法集資1萬(wàn)元。

2017年8月，被告人婁碧波逃匿至外地。2018年12月21日，被告人婁碧波在寧?？h**街道被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書等；2.證人證言：證人楊某乙、徐某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某甲、郭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人婁碧波的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人婁碧波以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李婷

2019年7月15日

附：

1.被告人婁碧波現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。