山東省郯城縣人民檢察院

起?訴?書

郯檢刑訴〔2019〕369號(hào)

被告人婁某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221969********，漢族，大學(xué)專科文化。1992年畢業(yè)后分配到郯城縣**局工作，歷任科員、**所所長(zhǎng)、**局副局長(zhǎng)，2016年辭去公職；山東**有限公司、臨沂市**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，山東省郯城縣人，住郯城縣**街道**街**組。2005年2月5日因犯受賄罪、挪用公款罪被臨沂市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年11月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221975********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，中共黨員，原山東**有限公司職工、臨沂市**有限公司法定代表人，山東省郯城縣人，住郯城縣**路。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年11月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，女，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221958********，漢族，高中文化，中共黨員，郯**縣**退休職工，山東省郯城縣人，住郯城縣**。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年11月16日被執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼3728221965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，山東省郯城縣人，住郯城縣**街道**居委會(huì)。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被郯城縣公安局刑事拘留，同年11月16日被執(zhí)行逮捕。

本案由山東省郯城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人婁某某、張某某、徐某甲、杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次、退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，被告人婁某某在未取得金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，利用其實(shí)際控制的山東**有限公司、臨沂市**有限公司，采取以借款或者投資入股的方式，以高息為誘餌，物色吸收存款業(yè)務(wù)員，并向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款共計(jì)38441.85萬(wàn)元，其中已兌付19996.92萬(wàn)元。后因資金鏈斷裂，無(wú)力支付以上吸收的資金，造成巨大損失。

被告人張某某系臨沂市**有限公司法定代表人，負(fù)責(zé)給公司業(yè)務(wù)員開會(huì)、制定業(yè)務(wù)員存款任務(wù)、調(diào)度業(yè)務(wù)員吸收存款進(jìn)度、完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、業(yè)務(wù)員工資提成分配、業(yè)務(wù)員外出旅游、培訓(xùn)等，并負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，為婁某某非法吸收公眾存款提供幫助。其本人吸收存款547.1420萬(wàn)元，其中已兌付232.1141萬(wàn)元。

被告人徐某甲系山東**有限公司業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東**有限公司、臨沂市**有限公司非法吸收存款1370.2883萬(wàn)元，其中已兌付731.8295萬(wàn)元。

被告人杜某某系臨沂市**有限公司股東、山東**有限公司業(yè)務(wù)員，其以賺取存款代辦費(fèi)為目的，采取高息借款的方式，積極為山東**有限公司、臨沂市**有限公司非法吸收存款1201.8093萬(wàn)元，其中已兌付492.4898萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

企業(yè)信息、借據(jù)、審計(jì)報(bào)告等書證；證人徐某乙、王某某證言；被告人婁某某、張某某、徐某甲、杜某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人婁某某、張某某、徐某甲、杜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省郯城縣人民法院

檢察員：陳國(guó)苗

2019年7月1日

附：

1.被告人婁某某、張某某現(xiàn)羈押于郯城縣看守所；被告人徐某甲、杜某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)?！?