浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鄞檢刑訴〔2021〕141號(hào)　

被告人姬某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼1201121994********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人解某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3401221990********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號(hào)。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人謝某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼2323241991********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)**路**號(hào)。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。2020年11月18日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人姬某某、解某某、謝某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年12月29日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

杜某某（另案處理）與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙預(yù)謀后，搭建虛擬幣支付平臺(tái)EFTE，通過(guò)“交易”泰達(dá)幣（USDt）的方式幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移詐騙資金并從中收取費(fèi)用；杜某某以在efte平臺(tái)上每個(gè)泰達(dá)幣高出市場(chǎng)價(jià)人民幣3到5分的交易價(jià)格吸引“代理商”、“承兌商”從其他虛擬幣交易平臺(tái)購(gòu)買泰達(dá)幣后在efte平臺(tái)“跑分”。2020年5至8月間，該平臺(tái)共支付結(jié)算價(jià)值人民幣六千余萬(wàn)元的泰達(dá)幣。

杜某某招募周某某（另案處理）、被告人姬某某為代理商，被告人姬某某發(fā)展耿某某（另案處理）、被告人解某某、謝某某等人為下線代理商。被告人解某某發(fā)展李某甲、常某某、閆某某等人（均另案處理）為承兌商；被告人謝某某發(fā)展楊某某、姜某某、李某乙等人（均另案處理）為承兌商。承兌商通過(guò)代理商的邀請(qǐng)?jiān)谠撈脚_(tái)注冊(cè)賬號(hào)，從其他虛擬幣交易平臺(tái)購(gòu)買泰達(dá)幣導(dǎo)入EFTE平臺(tái)，以高出市場(chǎng)價(jià)人民幣3到5分的價(jià)格在平臺(tái)上出售。上述被告人明知EFTE平臺(tái)交易方式和交易價(jià)格存在明顯異常，交易所用銀行卡頻繁被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，仍使用自己和他人銀行賬戶用于交易；為逃避監(jiān)管，使用skype、signal、telegram等加密通信軟件進(jìn)行聯(lián)系。

經(jīng)查，被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以投資虛擬幣為名，誘騙至www.mathex.io、www.okaybit.io-html-#-home等詐騙網(wǎng)站進(jìn)行投資，并將資金打入詐騙網(wǎng)站與EFTE平臺(tái)對(duì)接的承兌商的銀行賬戶，承兌商在收到被害人匯入的資金后在平臺(tái)上放行泰達(dá)幣，泰達(dá)幣在EFTE平臺(tái)上匯總后扣除平臺(tái)份額后，由崔某某（另案處理）按照杜某某指示通過(guò)區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定虛擬幣交易錢包，最后變現(xiàn)成人民幣由陳明慧（另案處理）轉(zhuǎn)出。

被告人姬某某從杜某某處獲取其下線承兌商交易流水的0.8%作為提成，其中自留0.2%，發(fā)放給下線代理0.3%，承兌商0.3%。經(jīng)對(duì)EFTE后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行電子勘查，查明被告人解某某及其下線賬號(hào)交易金額人民幣為740余萬(wàn)元；被告人謝某某及其下線賬號(hào)交易金額為人民幣240萬(wàn)余元；耿某某及其下線賬號(hào)交易金額為人民幣510余萬(wàn)元。

現(xiàn)查明，楊某某、顧某某、夏某某等八名被害人被騙資金共計(jì)人民幣197萬(wàn)余元流入解某某及其下線所控制和使用的銀行卡中；張某甲、吳某某、張某乙等七名被害人被騙資金24萬(wàn)余元人民幣流入謝某某及其下線所控制和使用的銀行卡中。

2020年8月25日,被告人姬某某、解某某、謝某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，三被告人如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、銀行卡流水等；

2.被害人的陳述：被害人楊某某、王某某、張某甲、張某乙等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人姬某某、解某某、謝某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取記錄、辨認(rèn)筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)數(shù)據(jù)、交易流水等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姬某某、解某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姬某某、解某某、謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人姬某某、解某某、謝某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人姬某某、解某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉??盈

???????????????檢察官助理：戴壘壘??

2021年1月26日　

附件：

1.被告人姬某某、謝某某現(xiàn)羈押于海曙區(qū)看守所；被告人謝曉婷現(xiàn)羈押于寧波市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份；

4.《量刑建議書(shū)》3份。