浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕479號(hào)　

被告人姬某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203251993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省徐州市邳州市邳州市運(yùn)河鎮(zhèn)李口村3組三區(qū)**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年10月18日被取保候?qū)?/span>，于2020年10月13日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人盧某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221986********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年10月18日被取保候?qū)?，?020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308221994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市樺南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年10月18日被取保候?qū)?，?020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101241990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地陜西省西安市周至縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年10月18日被取保候?qū)彛?020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203221991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省徐州市沛縣**鎮(zhèn)**樓**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于2019年10月18日被取保候?qū)?，?020年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年徐某某（已起訴）注冊(cè)成立江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司。2014年6月至2018年底，徐某甲在江蘇省昆山市長(zhǎng)江南路1213號(hào)經(jīng)營(yíng)江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司。2019年1月，公司搬遷至江蘇省昆山市下塘路8號(hào)中藝影視大樓6-7層，同時(shí)徐某甲注冊(cè)成立江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，與原江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司在同一辦公地由同一班人員經(jīng)營(yíng)，徐某甲為公司的實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)。

公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、鑒定部等部門，以做藏品拍賣和私下交易為幌子騙取被害人的服務(wù)費(fèi)、鑒定費(fèi)。徐某甲伙同羅某甲、朱某某（均已判刑）等總監(jiān)及組長(zhǎng)等人，授意、指示公司業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，通過(guò)虛假成交價(jià)格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司來(lái)面談；在被害人至公司后，業(yè)務(wù)員通過(guò)讓羅某乙、趙某某（均已判刑）作為評(píng)估師等身份肆意評(píng)估被害人藏品價(jià)值，編造、粉飾公司能力和形象，明知藏品無(wú)法成交的情況下，誘導(dǎo)客戶簽訂服務(wù)合同，繳納2700元至30000元不等的服務(wù)費(fèi)用。為掩飾詐騙罪行并應(yīng)付客戶的追問(wèn)，公司通過(guò)徐某丙（已判刑）等人對(duì)“圖片”以拍賣的形式參與某些海外拍賣，組織國(guó)內(nèi)巡展。

2017年2月，被告人姬某某入職江蘇旭寶軒藝術(shù)品有限公司（后改名江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司），任業(yè)務(wù)部九部員工。截止被查處時(shí)，被告人姬某某伙同他人采用上述手段共計(jì)從被害人處騙取服務(wù)費(fèi)103萬(wàn)余元。

2017年2月，被告人袁某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員，截止被查處時(shí)，被告人袁某某伙同他人采用上述手段共計(jì)從被害人處騙取服務(wù)費(fèi)83萬(wàn)余元。

2017年3月，被告人謝某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)部九部業(yè)務(wù)員，截止被查處時(shí)，被告人謝某某伙同他人采用上述手段共計(jì)從被害人處騙取服務(wù)費(fèi)66萬(wàn)余元。

2019年5月，被告人邵某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)部一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時(shí)，被告人邵某某伙同他人采用上述手段共計(jì)從被害人處騙取服務(wù)費(fèi)11萬(wàn)余元。

2019年4月，被告人盧某某入職江蘇亞中藝術(shù)品服務(wù)有限公司，任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員，截止被查處時(shí)，被告人盧某某伙同他人采用上述手段共計(jì)從被害人處騙取服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)余元。

2019年9月25日，公安機(jī)關(guān)將上述被告人抓獲歸案，到案后，以上人員均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過(guò)、收據(jù)、服務(wù)合同、審計(jì)報(bào)告等；

2.被害人陸某某等人的陳述；

3.被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某及另案處理同案犯李某某、王某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人姬某某、謝某某、袁某某數(shù)額特別巨大，被告人盧某某、邵某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某在共同犯罪中所起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人姬某某、盧某某、邵某某、謝某某、袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官：舒??雯

檢察官助理：陳家寧

2020年12月29日　

附件：

1.被告人均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》五份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。