浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑞檢刑訴〔2020〕8731號(hào)

被告人姜某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251980********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地瑞安市**鎮(zhèn)**號(hào)。因賭博，于2004年3月29日被瑞安市公安局罰款3000元；因吸毒，于2007年5月?13日被樂(lè)清市公安局行政拘留十五日；因吸毒、故意損毀財(cái)物，于2010年8月28日被福建省霞浦縣公安局行政拘留十五日并處罰款1800元；因吸毒，于2015年2?月7日被瑞安市公安局行政拘留十五日，同月13日被責(zé)令社區(qū)戒毒三年；犯故意傷害罪，于2001年6月20日因被瑞安市人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月；犯非法拘禁罪，2009年1月20日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；犯故意傷害罪，于2013年6月8日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2014年4月13日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年1月29日被瑞安市公安局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月6日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)

1997年6月，陳某甲（已判）刑滿釋放后籠絡(luò)、糾集他人，在瑞安市場(chǎng)橋一帶多次行兇斗毆，爭(zhēng)搶托運(yùn)部生意。1998年5月，陳某甲糾集他人將黃某乙砍成重傷。2003年1月刑滿釋放后，陳某甲又糾集他人，通過(guò)實(shí)施尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪行為攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2004年10月，陳某甲等人再次被判刑。

2005年7月，陳某甲刑滿釋放后又糾集多人，繼續(xù)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、故意傷害、非法持有槍支等違法犯罪活動(dòng)，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2008年8月21日，陳某甲等人因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪被判刑。2010年9月刑滿釋放后，陳某甲重新糾集多人繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為了發(fā)展組織勢(shì)力，網(wǎng)羅被告人姜某某和陳某己、涂某甲、錢(qián)某甲、項(xiàng)某乙、余某某、陳某戊、應(yīng)某某（均已判）等人，實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動(dòng)，非法攫取巨額資金以支持組織活動(dòng)；逐步形成了以陳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以被告人姜某某和吳某甲、李某丙（均已判）、林某甲（另案處理）等人為積極參加者，以吳某乙、管某某、鄭某某、藏某某（均已判）、陳某己、涂某甲、錢(qián)某甲、項(xiàng)某乙、余某某、陳某戊、應(yīng)某某為參加者的犯罪組織。

該組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，內(nèi)部層級(jí)分明，職責(zé)分工明確。陳某甲作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被稱為“陳總”；被告人姜某某和吳某甲等人作為主要骨干成員，其中被告人姜某某為骨干打手，吳某甲負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)等；其他參加者均接受并按照陳某甲的安排實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。陳某甲為管理組織成員，對(duì)組織成員有一定要求，要求組織成員遵守“兄弟之間要團(tuán)結(jié)，要絕對(duì)服從安排，出事要獨(dú)攬責(zé)任，不能在組織的賭場(chǎng)內(nèi)參與賭博”等不成文規(guī)約。

至2017年，該組織通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)六合彩、網(wǎng)絡(luò)賭博、強(qiáng)迫交易、暴力討債、插手民間糾紛等多種違法犯罪手段獲取兩千余萬(wàn)元的巨額經(jīng)濟(jì)利益以維護(hù)組織發(fā)展。陳某甲通過(guò)安排組織成員參與上述違法犯罪活動(dòng)讓其獲利。

該組織以暴力、威脅及滋擾、糾纏、聚眾造勢(shì)等軟暴力方式為手段，有組織地多次實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等一系列的違法犯罪活動(dòng)；通過(guò)威脅、恐嚇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、聚眾造勢(shì)等方式，干擾、影響村居選舉，操縱破壞基層換屆選舉；陳某甲又霸占西河村山上大片山林用于建設(shè)豪華墳?zāi)谷?，圈占尖山公園建造別墅，霸占、侵吞集體資產(chǎn)，在瑞安市**鎮(zhèn)**一帶形成非法控制，稱霸一方，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人木某某、曹某某、沈某某、李某甲、劉某某、李某乙、王某甲、戴某甲、管某某、韓某甲、方某某、黃某甲、潘某某、朱某甲、邱某某、林某乙、朱某乙、張某甲、匿名41、匿名47、陳某乙、方某某、戴某乙、韓某乙、陳某丙、陳某丁、戴某丙、項(xiàng)某甲、李某丙、匿名40、邱某某、戴某丁、黃某甲、錢(qián)某甲、涂某甲、項(xiàng)某乙、藏某某、陳某戊、宋某某、鄭某某、吳某甲、黃某甲的證言；

2.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)

1、2011年下半年，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢(qián)某甲、李某丙、陳某戊、陳某丙（已判）等人在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**大酒店、**寫(xiě)字樓擺設(shè)賭場(chǎng)，組織黃某丙、童某某、高某甲等溫州籍賭客以?“百家樂(lè)”的形式進(jìn)行賭博。該賭場(chǎng)共擺設(shè)30余天，抽取頭薪共計(jì)300余萬(wàn)元。其中被告人姜某某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、看場(chǎng)等。

2、2012年初至4月間，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢(qián)某甲、陳某戊、陳某丙等人，在上海市**賓館、**賓館、**公館等賓館房間內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織多名溫州籍賭客以“百家樂(lè)”的形式進(jìn)行賭博，期間抽取頭薪180萬(wàn)元左右。其中被告人姜某某負(fù)責(zé)管理現(xiàn)場(chǎng)、看場(chǎng)等。

3、2014年間，陳某甲組織被告人姜某某和吳某甲、涂某甲、錢(qián)某甲等人在江蘇省無(wú)錫、常熟等地開(kāi)設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)，招攬林某丙等樂(lè)清籍、瑞安籍賭客以“百家樂(lè)”的形式進(jìn)行賭博，該賭場(chǎng)共擺設(shè)10余天。后賭客林某丙因無(wú)力還款，以車抵債。

4、2016年歐洲杯球賽期間，陳某甲取得網(wǎng)絡(luò)賭球球盤(pán)賬號(hào)、密碼和網(wǎng)址，安排錢(qián)某甲等人管理賭球，并將賭球盤(pán)口提供給被告人姜某某和吳某甲、陳某己、涂某甲、項(xiàng)某乙、朱某乙（已判）等人接受他人投注，累計(jì)接受投注額1030余萬(wàn)元。其中被告人姜某某和吳某甲、陳某己累計(jì)接受他人投注額200余萬(wàn)元，獲利4萬(wàn)元。

5、2013年以來(lái)，陳某甲取得網(wǎng)絡(luò)百家樂(lè)賭盤(pán)賬號(hào)、密碼和網(wǎng)址，安排錢(qián)某甲等人管理網(wǎng)絡(luò)，并將賭博盤(pán)口提供給被告人姜某某和吳某甲、陳某己、朱某乙等人招攬賭客下注，累計(jì)下注賭資金額超過(guò)2億元。其中，被告人姜某某和吳某甲、陳某己接受他人下注賭資600余萬(wàn)元，獲利8萬(wàn)元。

6、2016年12月開(kāi)始，被告人姜某某和管某某、鄭某某、林某甲等人安排蔡某甲（已判）等人組建微信賭博群，召集賭客以“發(fā)紅包賭牛?！钡姆绞劫€博。該賭博微信群里有百余人，設(shè)有發(fā)包手、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)的機(jī)器人管理人員等，每局抽取發(fā)包固定費(fèi)用100元和向莊家抽取贏錢(qián)額8%作為頭薪，至2017年1月份止，該賭博群抽取頭薪共計(jì)54萬(wàn)余元。陳某甲為被告人姜某某和管某某、鄭某某等人提供場(chǎng)地用于運(yùn)營(yíng)微信賭博群、并在群里賭博活躍氣氛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事判決書(shū)、手機(jī)數(shù)據(jù)分析報(bào)告截圖、銀行卡交易明細(xì)清單；

2.證人證言：證人朱某乙、陳某丙、陳某丁、黃某丙、童某某、匿名43、高某乙、賴某某、涂某甲、錢(qián)某甲、陳某戊、沈某某、張某甲、邱某某、匿名41、韓某甲、鄭某某、李某丁、曹某某、韓某乙、涂某乙、何某某、蔡某乙、吳某乙、陳某己、項(xiàng)某乙、朱某乙、蔡某甲、虞某某、匿名10、吳某丙、方某某、戴某丁、管某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

三、尋釁滋事事實(shí)

1、2011年以來(lái)，陳某甲安排被告人姜某某等人多次去內(nèi)蒙古自治區(qū)、樂(lè)清市等地，利用暴力、威脅、滋擾、打砸等方式向賭客黃某丙索取賭債。其中：?

2011年12月份的一天下午16時(shí)許，被告人姜某某等人到內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**路**房地產(chǎn)公司售樓處辦公室內(nèi)為陳某甲討要賭債，毆打黃某丙的弟弟黃某丁。

2012年期間，陳某甲召集被告人姜某某和黃某甲（已判）等人到樂(lè)清市**村找到黃某丙老家。之后，被告人姜某某又召集黃某甲等人到樂(lè)清市**黃某丙老家，砸壞房屋房門(mén)、窗戶玻璃等物。

2、因陳某庚、陳某辛于2006年至2007年期間欠陳某甲賭債數(shù)百萬(wàn)，陳某甲多次安排手下人員以滋擾、糾纏、聚眾哄鬧等方式向陳某庚、陳某辛討要賭債。其中：

2011年4月左右，為向陳某庚討要賭債，陳某甲召集被告人姜某某，被告人姜某某又召集黃某甲等人去瑞安市**鎮(zhèn)**工業(yè)園區(qū)**集團(tuán)討債。

2012年期間，為向陳某辛討要賭債，被告人姜某某召集黃某甲等人到瑞安市**鎮(zhèn)**村村民委員會(huì)辦公大樓尋找陳某辛的父親陳某壬討債未果。

3、2014年期間，陳某甲帶被告人姜某某和吳某甲、沈某某等人到江蘇省常熟市**大酒店聚眾造勢(shì)，向林某丙討要數(shù)千萬(wàn)元的賭債，后林某丙被迫將一輛勞斯萊斯幻影轎車給陳某甲抵債。

4、2015年，陳某甲等人到臺(tái)州市黃巖區(qū)**村金色獒園，以45?萬(wàn)元價(jià)格向羅某某購(gòu)買(mǎi)一頭藏獒，并支付定金15萬(wàn)元。一個(gè)月后，陳某甲以狗有問(wèn)題為由，拒絕支付尾款。2015年6月6日上午，陳某甲帶領(lǐng)被告人姜某某和李某丙、項(xiàng)某乙等人到金色獒園內(nèi)，以狗購(gòu)買(mǎi)價(jià)格太貴為由，對(duì)羅某某進(jìn)行毆打，并強(qiáng)行拉走一頭藏獒。

5、2015年7、8月份的一天晚上，陳某甲等人因懷疑林某丁等人砸毀其別克車，通過(guò)張某乙將林某丁約到瑞安市塘下鎮(zhèn)場(chǎng)橋一牛排館內(nèi)和李某丙等人一起吃飯，隨后被告人姜某某和吳某甲等人到場(chǎng)將林某丁控制在包廂內(nèi)，陳某甲責(zé)問(wèn)林某丁，吳某甲拿啤酒瓶砸林某丁。?

6、2015年8、9月份左右，因錢(qián)某乙和戴某丙之間的矛盾，陳某甲出面找戴某丙麻煩。陳某甲帶領(lǐng)被告人姜某某和李某丙、項(xiàng)某乙等人，通過(guò)戴某乙找到戴某丙后，將戴某丙帶去**鎮(zhèn)**小區(qū)向錢(qián)某乙當(dāng)面道歉。之后陳某甲等人和戴某丙、戴某乙去**大酒店與胡某甲等人一起吃酒，被告人姜某某和李某丙、項(xiàng)某乙等人則站在包廂內(nèi)蹬型造勢(shì)，席間陳某甲將啤酒當(dāng)眾潑在戴某丙頭上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)警單、房屋照片、受案登記表、行政處罰決定書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)照片；

2.證人證言：證人匿名067、匿名10、黃某甲、項(xiàng)某乙、陳某癸、王某乙、陳某子、張某丙、周某甲、沈某某、周某乙、錢(qián)某甲、黃某乙、王某甲、涂某甲、胡某甲、戴某丁、錢(qián)某乙、戴某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人匿名0264、羅某某、林某丁、戴某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物及地點(diǎn)辨認(rèn)筆錄。

四、強(qiáng)迫交易事實(shí)

2015年9月8日，林某乙通過(guò)溫州市**建設(shè)有限公司以947萬(wàn)元的標(biāo)的價(jià)在瑞安市公共資源交易中心投標(biāo)競(jìng)得瑞安市**鎮(zhèn)**村外來(lái)人員公寓工程。為使被告人姜某某承接該工程，陳某甲、吳某甲多次出面或者打電話要求林某乙放棄承接工程。被告人姜某某通過(guò)毆打、威脅等方式迫使林某乙放棄承接該工程。后被告人姜某某承接該工程并轉(zhuǎn)包給方某某，從中賺取差價(jià)人民幣89萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人楊某某、林某戊、吳某丁、黃某己、卓某某、方某某、陳某乙、陳某丑、韓某乙、曹某某、項(xiàng)某乙的證言；

2.被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人姜某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；結(jié)伙尋釁滋事，破壞社會(huì)秩序；以暴力、威脅手段，結(jié)伙強(qiáng)迫他人退出投標(biāo)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款、第二百二十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察官：陳伊

2020年5月28日

附件：

1.?被告人姜某某現(xiàn)羈押在瑞安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊(cè)。