松嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大松檢訴刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人姜某甲，別名姜某乙，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2327001983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2001年3月因搶劫罪被加格達(dá)奇區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年;2004年5月，因搶劫罪被松嶺法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月;2013年4月6日，因毆打他人，經(jīng)加格達(dá)奇區(qū)公安局曙光派出所現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解，2013年4月26日因聚眾斗毆罪被加格達(dá)奇區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零七個(gè)月緩刑三年;2017年7月17日，因毆打他人，經(jīng)加格達(dá)奇區(qū)公安局衛(wèi)東派出所調(diào)解處理。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留,?2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。??????????????????????

被告人李某甲，曾用名李某乙，別名李某丙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2327001988********。初中文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2010年9月8日，因聚眾斗毆罪被加格達(dá)奇區(qū)人民法院判處有期徒刑三年宣告緩刑三年。2019年4月23日，因涉嫌尋釁滋事被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月16被松嶺區(qū)人民檢察院以尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人董某某，男，漢族，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323261968********，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省加格達(dá)奇區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯）。2014年5月16日，因吸食毒品被大慶市喇嘛甸分局處行政拘留五日的行政處罰。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人魯某甲，綽號(hào)魯某乙，男，漢族，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼2327241973********，初中文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**號(hào)樓（戶籍所在地：黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市**鎮(zhèn)）。1997年8月14日因犯故意傷害罪被呼瑪縣人民法院判處有期徒刑三年，2014年12月12日因賭博被加格達(dá)奇區(qū)衛(wèi)東派出所行政罰款。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人萬(wàn)某甲，綽號(hào)萬(wàn)某乙，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2327001992********，中技學(xué)歷，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2017年1月13日，因毆打他人，經(jīng)加格達(dá)奇區(qū)公安局衛(wèi)東派出所調(diào)解處理。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人苑某甲，綽號(hào)苑某乙，男，漢族，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2327001968********，小學(xué)文化，加格達(dá)奇林業(yè)局**，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年1月30日因未按規(guī)定如實(shí)登記承租人人員信息被加區(qū)長(zhǎng)虹派出所處以行政處罰。2019年3月16日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月19日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某丁，男，漢族，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2327001987********，中專文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2009年6月3日因擾亂公共秩序被漠河縣公安局行政拘留十日，2014年11月因賭博被加格達(dá)奇區(qū)公安局光明派出所給予行政拘留十日。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某戊，男，漢族，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼，2327001982********，初中文化，加格達(dá)奇林業(yè)局**大隊(duì)**，現(xiàn)住黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2008年7月14日，因故意損壞財(cái)物罪，被加格達(dá)奇區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月;2009年8月26日因聚眾斗毆罪、故意損壞財(cái)物罪數(shù)罪并罰，被加格達(dá)奇區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零兩個(gè)月。2019年1月8日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被松嶺區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月1日被松嶺區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由松嶺區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由松嶺區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，被告人董某某、魯某甲、萬(wàn)某甲、李某丁、李某戊等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月30日退回松嶺區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，松嶺區(qū)公安局于2019年5月?21日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送起訴，并以李某甲涉嫌非法拘禁罪，苑某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪一并移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、??被告人姜某甲、董某某等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪

2018年12月6日至2019年1月7日期間，姜某甲組織李某丁、李某戊、魯某甲、萬(wàn)某甲、董某某、苑某甲，李某甲，先后在加格達(dá)奇區(qū)e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館、加格達(dá)奇區(qū)橋西一居民樓及加格達(dá)奇區(qū)老道口一民房?jī)?nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，開設(shè)賭場(chǎng)場(chǎng)次27場(chǎng)，涉案賭資人民幣1，215，863.00元，抽頭漁利人民幣221，670.00元。參賭人次159人。

2、??被告人姜某甲、被告人李某甲涉嫌非法拘禁罪

2018年5月初至6月末，被告人姜某甲指使被告人李某甲追要賭債，非法拘禁他人3次，每次持續(xù)時(shí)間在4個(gè)小時(shí)以上。

1、2018年5月中旬一天9時(shí)許，姜某甲要求欠其賭債的新林區(qū)居民劉某甲到e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館內(nèi)勒令其馬上歸還賭債。因劉某甲本人無(wú)力償還，姜某甲指使李某甲、萬(wàn)某甲倆人開車于當(dāng)日12時(shí)許載劉某甲回新林區(qū)借錢償還賭債。到新林借錢無(wú)果后李某甲、萬(wàn)某甲倆人又將劉某甲拉回加區(qū)并帶至劉某甲母親李淑芬（76歲）家中，威嚇劉母并索要1,700元現(xiàn)金后，將劉某甲于21時(shí)許帶回e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館將錢歸還姜某甲。當(dāng)日非法限制劉某甲人身自由達(dá)9小時(shí)，在此過(guò)程中，李某甲對(duì)劉某甲頻繁進(jìn)行辱罵，劉某甲的母親因此事受到威嚇被驚嚇導(dǎo)致就醫(yī)治療。

2、2018年6月3日，被告人姜某甲向賭客王某甲、趙某甲催討賭債，因王某甲和趙某甲無(wú)力償還賭債，姜某甲要求二人到內(nèi)蒙古大楊樹鎮(zhèn)李某甲聯(lián)系的一家貸款公司辦理貸款償還賭債。二人在姜某甲逼迫下，由李某甲開車載王某甲和趙某甲、李某己等人于當(dāng)日11時(shí)許驅(qū)車從加格達(dá)奇區(qū)至大楊樹鎮(zhèn)。王某甲和趙某甲在李某甲聯(lián)系的貸款中介人趙某乙的帶領(lǐng)下來(lái)到一家銷售手機(jī)店鋪內(nèi)各辦理小額高息貸款一萬(wàn)元。辦理后，李某甲于當(dāng)日17時(shí)許載王某甲、趙某甲等返回加格達(dá)奇區(qū)，非法限制王某甲、趙某甲人身自由達(dá)6小時(shí)。王某甲、趙某甲辦理貸款后所得的每人8500元共計(jì)17000元被李某甲直接控制后交給姜某甲用于償還了兩人所欠的賭債。

3、2018年6月份的一天，被告人姜某甲向新林區(qū)居民劉某乙催討賭債，因劉某乙本人無(wú)力償還，姜某甲指使李某甲開車載劉某乙到大楊樹鎮(zhèn)再次辦理貸款償還賭債。劉某乙被迫由李某甲和李某丁等人于當(dāng)日11時(shí)許從加格達(dá)奇驅(qū)車前往大楊樹鎮(zhèn)。在貸款中介人趙某乙的帶領(lǐng)下去大楊樹鎮(zhèn)的一手機(jī)店及一銷售摩托車的店鋪辦理貸款，因劉某乙征信發(fā)生問(wèn)題導(dǎo)致貸款沒(méi)有辦理成功。李某甲和李某丁載劉某乙等人于當(dāng)日下午16時(shí)許返回加格達(dá)奇，期間非法限制劉某乙人身自由達(dá)5小時(shí)。

三、姜某甲涉惡犯罪團(tuán)伙其他涉嫌違法行為事實(shí)、事件

1、2017年12月7日，賭客王某乙、王某丙在e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館參與“推餅子”賭博活動(dòng)時(shí)，因與姜某甲發(fā)生口角，被姜穎、姜某甲、魯某甲等人毆打，致使王某乙住院治療。事后姜某甲威脅王某乙及王某丙不許報(bào)警，后給王某乙及王某丙拿了20，000元錢將此事私了。

2、2018年5月一天16時(shí)許，姜某甲指使李某甲和萬(wàn)某甲找劉某乙討要賭債，李某甲和萬(wàn)某甲在加區(qū)豐田4S店附近找到劉某乙，李某甲對(duì)其辱罵和毆打，并將劉某乙強(qiáng)行塞進(jìn)車內(nèi)控制后拉至加區(qū)朗逸賓館。姜某甲、魯某甲、李某丁在賓館內(nèi)采取軟硬兼施的手段迫使劉某乙以欠魯某甲正常債務(wù)的名義打下欠條。同時(shí)姜某甲還以劉某乙與另一個(gè)欠債的賭客劉某甲系朋友的理由，將劉某甲欠姜某甲的人民幣3，000元賭債強(qiáng)行加在劉某乙身上，劉某乙共計(jì)寫下人民幣55，000元的賭債欠條。整個(gè)過(guò)程中，被害人劉某乙被非法限制人身自由，持續(xù)時(shí)間大約半小時(shí)左右。

3、?2018年12月23日，加區(qū)居民于某某因欠姜某甲35，000元賭債，姜某甲先指使萬(wàn)某甲打電話找于某某進(jìn)行討要，并威脅于到其工作單位去要賬。后姜某甲在和于某某的通話中對(duì)于某某進(jìn)行辱罵和言語(yǔ)恐嚇，逼迫于某某還錢。倆人在電話中發(fā)生爭(zhēng)吵后姜開車追至于某某家樓下等候，于某某因畏懼沒(méi)敢下樓。后于某某找中間人跟姜某甲說(shuō)情，才寬限了還賭債的日期。

4、2018年12月27日，賭客馬某某欠姜某甲賭債十萬(wàn)元未歸還，姜某甲要求馬某某到e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館逼迫馬某某寫欠條并將欠條內(nèi)容改為馬某某欠王某甲十萬(wàn)元錢，欠條中同時(shí)注明馬某某借款用途為給農(nóng)場(chǎng)的工人開工資。

5、2019年1月6日晚，邱某某、馬某某、宋某某等人在e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館吧臺(tái)對(duì)面的單間內(nèi)玩“推餅子”結(jié)束后，姜某甲因邱某某流露出輸錢太多不想繼續(xù)參加賭局的意思而暴跳如雷，當(dāng)時(shí)便對(duì)邱某某、馬某某、宋某某、董某某等人破口大罵，威脅邱某某等人不玩兒就把欠的賭債立即還清。并對(duì)在單間外的李某丁、李某戊、李某甲和萬(wàn)某甲等人進(jìn)行責(zé)罵，李某丁、李某戊、李某甲、萬(wàn)某甲進(jìn)入單間內(nèi)站成一排并堵住屋門，姜某甲又提出第二天有嫩江縣的賭客要來(lái)參加賭局，要求邱某某等人回去都籌集錢款必須參加這個(gè)賭局。邱某某、馬某某、宋某某在姜某甲、李某丁等人的造勢(shì)、威懾下不敢作聲，都表示同意回去籌集錢并參加1月7日的賭局。1月7日，邱某某、馬某某、宋某某等人均參與了姜某甲組織的此次賭局。

6、2019年1月7日公安機(jī)關(guān)將姜某甲涉惡團(tuán)伙成員抓獲后，李某甲在e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館對(duì)證人邱某某、宋某某倆人進(jìn)行威脅恐嚇。

被告人姜某甲自2001年以來(lái)，因多次實(shí)施違法犯罪屢次被打擊處理。近幾年來(lái)，被告人姜某甲先后將李某丁、李某戊、李某甲、魯某甲、萬(wàn)某甲、苑某甲等一眾前科劣跡人員糾集在一起，通過(guò)吃喝玩樂(lè)、逞強(qiáng)斗狠，籠罩人心，逐步在加格達(dá)奇區(qū)一帶形成了非法影響。

2018年初以來(lái)，被告人姜某甲為了獲得經(jīng)濟(jì)利益，組織被告人李某甲、董某某、魯某甲、萬(wàn)某甲、苑某甲、李某丁、李某戊，在加格達(dá)奇區(qū)e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館、橋西一居民樓和老道口一平房開設(shè)賭場(chǎng)，采用“推餅子”等賭博方式招攬組織多名賭客進(jìn)行賭博活動(dòng)，從中抽頭漁利，逐步形成了以姜某甲為組織者，李某甲、董某某、魯某甲、萬(wàn)某甲、苑某甲、李某丁、李某戊為參加者的惡勢(shì)力性質(zhì)團(tuán)伙。

該惡勢(shì)力團(tuán)伙為維系賭場(chǎng)長(zhǎng)久運(yùn)營(yíng)、達(dá)到其所謂聚眾捧局、積攢人氣、長(zhǎng)期獲利的目的，姜某甲還在賭場(chǎng)內(nèi)主動(dòng)放債，為參賭賭客提供賭資，制造并逐漸形成“套籠頭”式的連環(huán)賭債，利用這種連環(huán)賭債對(duì)參賭賭客形成控制，同時(shí)利用自身的團(tuán)伙勢(shì)力和影響，對(duì)賭客和欠債人形成心理強(qiáng)制和威懾，讓參賭人員深陷其中。事后，姜某甲指使團(tuán)伙成員并親自參與追討賭債，在追討過(guò)程中伴隨實(shí)施軟、硬暴力等非法手段。姜某甲指揮團(tuán)伙成員有分有合地多次實(shí)施尋釁滋事、辱罵他人、非法限制他人人身自由、滋擾、糾纏等違法犯罪活動(dòng)。

綜上所述，姜某甲等人在開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁案中，該團(tuán)伙組織架構(gòu)較為嚴(yán)密、成員較為固定、內(nèi)部分工較為明確，共同故意實(shí)施的違法犯罪行為，嚴(yán)重破壞了社會(huì)秩序，在群眾中造成了惡劣影響。姜某甲等人的行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見》中的惡勢(shì)力團(tuán)伙認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)偵查，被告人姜某甲、董某某、萬(wàn)某甲、魯某甲、李某丁、李某戊于2019年1月7日在加格達(dá)奇區(qū)e時(shí)代網(wǎng)絡(luò)會(huì)館被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人苑某甲于2019年3月16日在苑某甲家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人李某甲于2019年4月19日在北京火車站附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證麻將、對(duì)講機(jī)等；2.書證戶籍證明、發(fā)案立案破案經(jīng)過(guò)、被告人歸案情況說(shuō)明、微信轉(zhuǎn)賬賬單、手機(jī)通話記錄單、調(diào)取證據(jù)清單及明細(xì)等；3.證人夏某某、王某丁等人的證言；4.被告人姜某甲、魯某甲等人的供述與辯解；5.?松嶺區(qū)公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄。?

公安機(jī)關(guān)在2019年1月7日抓獲犯罪嫌疑人時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案車輛2輛、分別是黑色奧迪A8和白色名爵，以及對(duì)講機(jī)2部，麻將20張，現(xiàn)場(chǎng)收繳參賭人員賭資共計(jì)183628.00元。上述作案工具及賭資，建議法院依法予以沒(méi)收。

本院認(rèn)為，被告人姜某甲、董某某、魯某甲、萬(wàn)某甲、苑某甲、李某甲、李某丁、李某戊共同開設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。本犯罪行為系共同犯罪，被告人姜某甲系主犯，被告人董某某、魯某甲、萬(wàn)某甲、苑某甲、李某丁、李某戊、李某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人姜某甲、李某甲為索取賭債而非法拘禁他人，非法剝奪他人人身自由，其行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部下發(fā)的《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事案件若干問(wèn)題的意見》關(guān)于非法拘禁罪的行為標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本犯罪行為系共同犯罪，被告人姜某甲系主犯，被告人李某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰，被告人姜某甲、李某甲應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

松嶺區(qū)人民法院?

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檢察員：呂福興

檢察員：劉德權(quán)

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附：

1.被告人姜某甲、魯某甲、萬(wàn)某甲、李某丁、李某戊、苑某甲、李某甲、董某某現(xiàn)羈押于加格達(dá)奇區(qū)看守所。

2.偵查卷宗19冊(cè)。

3.證人名單3頁(yè)。