吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

吉高新檢一部刑訴〔2020〕12號　

　　被告人姜某某，女，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2202021958********，漢族，高中文化，系善林金融吉林世貿(mào)廣場理財營業(yè)部高新門店店長，戶籍所在地吉林市豐滿區(qū)宜山路**號，住吉林市華隆尚都東郡**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月2日被吉林市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日被吉林市公安局高新分局逮捕。

本案由吉林市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人姜某某于2017年10月在任職善林金融吉林世貿(mào)廣場理財營業(yè)部高新門店負(fù)責(zé)人期間，違反國家金融管理規(guī)定,未經(jīng)相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采取媒體廣告宣傳、散發(fā)傳單、門店招攬等方式招攬投資客戶、與客戶簽訂善林金融《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、貴州中耀華建建筑股份有限公司《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等手段，非法吸收祖某某、李某某、李某2、梁某某、曹某某、張某某、曹某2、王某某、嚴(yán)某某、孫某某、劉某某、彭某某、姜某某、宋某某、于某某、李某3、白某某、李某4、楊某某、邵某某、范某某、杜某某、謝某某、王某2、張某某、王某3、譚某某、崔某某、邵某某、姜某某、楊某某、劉某某、何某某、宗某某、宋某2、李某5、楊某2、徐某某、閆某某、侯某某、張某2、于某2、韓某某、門某某、郝某某、趙某某、于某3、劉某2、宋某3、成某某、李某6、郝某某、李某7、朱某某、李某8、宋某4、田某某、張某3、辛某某、龐某某、鈕某某、范某2、胡某某、朱某某、于某4、遲某某、遲某2、孫某2、李某7、于某4、趙某某、韓某某、張某4、王某4、蘇某某、董某某、李某8、李某9、宋某某、崔某某、吳某某、劉某2、印某某、印某2、華某某、陳某某、李某10、叢某某、潘某某、咸某某、張某5、韓某某、吳某某等93人存款，共計2300余萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)場封存說明、案件提起、抓捕及破案經(jīng)過、常住人口基本信息查詢、銀行流水、POS小票、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；2.證人證言：證人祖某某、李某某、李某2、梁某某、曹某某、張某某、曹某2、王某某、嚴(yán)某某、孫某某、劉某某、彭某某、姜某某、宋某某、于某某、李某3、白某某、李某4、楊某某、邵某某、范某某、杜某某、謝某某、王某2、張某某、王某3、譚某某、崔某某、邵某某、姜某某、楊某某、劉某某、何某某、宗某某、宋某2、李某5、楊某2、徐某某、閆某某、侯某某、張某2、于某2、韓某某、門某某、郝某某、趙某某、于某3、劉某2、宋某3、成某某、李某6、郝某某、李某7、朱某某、李某8、宋某4、田某某、張某3、辛某某、龐某某、鈕某某、范某2、胡某某、朱某某、于某4、遲某某、遲某2、孫某2、李某7、于某4、趙某某、韓某某、張某4、王某4、蘇某某、董某某、李某8、李某9、宋某某、崔某某、吳某某、劉某2、印某某、印某2、華某某、陳某某、李某10、叢某某、潘某某、咸某某、張某5、韓某某、吳某某的證言；3.?犯罪嫌疑人的供述與辯解：犯罪嫌疑人姜某某的供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人姜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因其系從犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人姜某某一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金20萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：高玉平

2020年1月17日　

附：

????1．被告人姜某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。