湖北省谷城縣人民檢察院

起?訴?書

谷檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人姜某某，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228281962********，漢族，高中文化，系恩施州**有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，出生地四川省瀘州市瀘縣，戶籍所在地湖北省恩施州恩施市，現(xiàn)住恩施州恩施市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌行賄罪、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月26日被谷城縣監(jiān)察委員會(huì)留置，2018年11月23日被谷城縣監(jiān)察委員會(huì)解除留置，2019年11月4日因涉嫌行賄罪、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪經(jīng)本院決定逮捕，同日由谷城縣公安局執(zhí)行，2019年11月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)湖北省監(jiān)察委員會(huì)依法指定，由谷城縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌行賄罪、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。湖北省人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2019年11月9日至11月23日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查一次（2019年11月21日至12月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2006年至2009年，被告人姜某某找到原恩施州**常委會(huì)副主任、恩施**片區(qū)開發(fā)指揮部指揮長(zhǎng)羅某甲請(qǐng)其幫忙承接工程。羅某甲利用擔(dān)任恩施**指揮部指揮長(zhǎng)的便利，為姜某某承接恩施火車站配套基礎(chǔ)設(shè)施第一標(biāo)段工程以及分包火車站片區(qū)山體平整BT部分項(xiàng)目、分包火車站東北片區(qū)安置房BT項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。

2009年，被告人姜某某為感謝羅某甲的關(guān)照，準(zhǔn)備送給羅100萬元，羅表示，等退休后再說。事后不久，姜某某向羅某甲提出，我?guī)湍惆?00萬元投資到恩施萬福國(guó)際商貿(mào)城項(xiàng)目上獲取收益，羅表示同意。2009年7月，姜某某投資400萬元（含送羅的100萬元）到恩施萬福國(guó)際商貿(mào)城項(xiàng)目。2011年3月，姜某某給羅某甲說送你的100萬元投資后已升值到300萬元。2012年11月28日，姜某某按羅某甲的要求將該300萬元轉(zhuǎn)賬至重慶極鼎房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司收取高額利息，并以姜某某的名義與該公司簽訂借款期限為一年的借款合同。

2013年12月，借款期限到期，羅某甲為掩蓋事實(shí)，安排被告人姜某某到深圳與羅某乙（羅某甲之子）見面，以姜某某的名字開戶辦理一張銀行卡交給羅某乙。姜某某按照羅某甲的要求與羅某乙一起在深圳興業(yè)銀行辦理了一張卡號(hào)為6229093374********的銀行卡交給羅某乙，并告訴其密碼。該300萬元本金陸續(xù)轉(zhuǎn)入此卡中，羅某乙用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，并獲取收益。

2017年11月，江西**建筑工程公司陳某某被取保候?qū)彛_某甲擔(dān)心自己與陳某某之間的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來暴露而被組織調(diào)查，即找到被告人姜某某說：如果組織上調(diào)查這件事情，就說這300萬元是你自己借給極鼎公司的，錢回來后委托我兒子投資理財(cái),并安排姜某某到深圳找羅某乙拿回銀行卡。2018年7月，羅某甲再次安排姜某某到深圳，把銀行卡中的320萬元轉(zhuǎn)回到姜某某在恩施的銀行賬戶。2018年8月，姜某某將銀行卡中的300萬元本金及理財(cái)收益合計(jì)320萬元轉(zhuǎn)入自己恩施建設(shè)銀行賬戶。

期間，被告人姜某某得知羅某甲在深圳過年后，提出給羅拿錢過年用，羅表示同意。2013年12月16日，姜某某在光大銀行深圳深南支行以自己的名義辦理了一張卡號(hào)為62266204********的銀行卡，按照羅某甲的要求，將該銀行卡交給羅某乙，并告知其密碼。2014年1月17日，姜某某向該銀行卡轉(zhuǎn)款10萬元，并告知了羅某甲，此卡被羅某乙用于生活開支。

被告人姜某某為感謝羅某甲的關(guān)照，在農(nóng)歷2007年至2010年每年臘月，四次在羅某甲的家中每次送給羅1萬元現(xiàn)金，合計(jì)4萬元，被羅收下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、恩施火車站指揮部文件、相關(guān)合同協(xié)議書、分包協(xié)議書、支付工程款賬目、憑證、銀行交易流水、萬福國(guó)際商貿(mào)城項(xiàng)目資料、重慶極鼎公司借還款情況說明等書證；2.證人羅某甲、艾某某、羅某乙、段某某等人的證言；3.被告人姜某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人姜某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，在明知羅某甲受賄案發(fā)后，仍然幫助窩藏、轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款，第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省谷城縣人民法院

檢察員：尚靈麗

2020年1月16日

附：

被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲诙魇┲荻魇┦?*小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話：1897240****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。