寧城縣人民檢察院　

起 訴 書

寧檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人姜某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504291959********，漢族，大專文化，中共黨員，系寧城縣**委員會(huì)**，住寧城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年12月2日被寧城縣公安局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年5月，劉某某、王某某（另案處理）先后成立河北**有限公司、河北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、河北**電子商務(wù)有限公司等公司，并開辦“**匯”“**應(yīng)用”平臺(tái)，設(shè)立多個(gè)網(wǎng)站。其中，“**匯”電子商城以“幫扶中國好企業(yè)，捧紅民族好品牌”為口號(hào)，通過媒體宣傳、開推介會(huì)、演講會(huì)等方式向公眾宣傳，吸收人員加入“**匯”商城，同時(shí)在全國招募人員成為代理商，到全國各地發(fā)展會(huì)員。

2016 年，被告人姜某某開始在寧城縣境內(nèi)經(jīng)營 “**匯”項(xiàng)目，對(duì)外向公眾宣傳“**匯”經(jīng)營模式，不斷發(fā)展下線會(huì)員。該傳銷模式主要分為二個(gè)階段。其中第一階段為消費(fèi)積分類（2015年6月至2016年7月）。會(huì)員通過繳納費(fèi)用加入，繳納3000 元成為普通會(huì)員，繳納6000 元成為銀卡會(huì)員，繳納12000 元成為金卡會(huì)員，繳納36000 元成為鉆卡會(huì)員，繳納72000 元成為冠級(jí)會(huì)員。該階段獎(jiǎng)勵(lì)模式是靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)收益送積分，購買3000 元送6000 元錢積分，購買6000 元錢送12000 積分，購買12000 元送24000 積分，購買36000 元送72000 積分。積分部分可以提現(xiàn)，部分可以購買商城商品。動(dòng)態(tài)收益分層獎(jiǎng)、量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)。層獎(jiǎng):自己推薦的新會(huì)員或上級(jí)推薦會(huì)員分為左右兩區(qū)，每一層出現(xiàn)左右各一份訂單時(shí)，開始計(jì)算層獎(jiǎng)，算法為訂單金額的50% 。量獎(jiǎng):按照左右兩個(gè)區(qū)的業(yè)績數(shù)額平衡計(jì)算，以小區(qū)業(yè)績數(shù)額乘以一定的百分比，作為量獎(jiǎng)。管理獎(jiǎng):根據(jù)自己所推薦的下級(jí)會(huì)員的數(shù)額乘以5% 。第二階段模式是數(shù)字貨幣類(2016 年7 月至2017 年7月)。該模式主要是通過購買**幣成為“**匯”會(huì)員。其加入資格分為五個(gè)等級(jí)，銅級(jí)需繳納3250元，銀級(jí)需繳納6500 元，金級(jí)需繳納19500元，鉆級(jí)需繳納65000元，冠級(jí)需繳納195000元。平臺(tái)會(huì)員可以成為推薦人或者地區(qū)代理，推薦人可以大量發(fā)展新會(huì)員，會(huì)員分左右兩個(gè)區(qū)，按其推薦人的級(jí)別和左右兩個(gè)區(qū)的發(fā)展人員比例計(jì)酬返利，隨著推薦人的層級(jí)增加獲得返利不斷增加。該模式的獎(jiǎng)勵(lì)制度分靜態(tài)收入和動(dòng)態(tài)收入。靜態(tài)收入為等待**幣自然增值。即所購買的**幣每周釋放剩余部分的3%，已經(jīng)釋放部分可以繼續(xù)留著升值、也可以隨時(shí)按當(dāng)天市價(jià)出售。鉆級(jí)、冠級(jí)同時(shí)可以享受每月公司分紅。動(dòng)態(tài)收入分為平衡獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)。平衡獎(jiǎng)指小區(qū)對(duì)碰、不限深度，銅級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)比例為11% ，銀級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)比例為12% ，金級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)比例為13% ，鉆級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)比例為15% ，冠級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)比例為16% 。管理獎(jiǎng)即在推薦關(guān)系網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，享受相應(yīng)人員平衡獎(jiǎng)的5％。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金30%用于用戶購物消費(fèi)，70%可以提現(xiàn)，提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)5% 。至案發(fā)時(shí)，被告人姜某某在寧城縣境內(nèi)發(fā)展下線會(huì)員30余人，會(huì)員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣1611700元，并從中提現(xiàn)獲利總金額為人民幣305130.5 元。

2019年11月26日，被告人姜某某自動(dòng)聯(lián)系寧城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證——受案登記表、立案決定書、河北**電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件情況報(bào)告、姜某某后臺(tái)數(shù)據(jù)信息、受案登記表、起訴意見書、姜某某銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖照片、入單會(huì)員賬號(hào)及信息、劉某某等人銀行賬戶交易明細(xì)、張某銀行卡交易明細(xì)、后臺(tái)樹形圖、在逃人員登記表、短信記錄、自首通告、紅旗轎車購買手續(xù)、?？谛畔?；

2、證人張某某、王某某、海某某、謝某某等人證言；

3、被告人姜某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人姜某某無視社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議判處被告人姜某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧城縣人民法院　

檢??察??員：孫占民

助理檢察員：孫思航

2020年1月22日

附：1．被告人姜某某現(xiàn)羈押于寧城縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。