舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟普檢刑訴〔2021〕1號(hào)

被告人姜某某，女，****年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼220802********2120，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)**街道*委*組，現(xiàn)住吉林省松原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)****小區(qū)*幢*單元****室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月6日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，次日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?/span>年1月14日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

深圳*****文化傳媒旅游公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“***公司”）以珠?！昂＜{城”項(xiàng)目為名進(jìn)行融資，要求加入者繳納0.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元、3萬(wàn)元注冊(cè)成為會(huì)員獲得發(fā)展下線(xiàn)的資格，通過(guò)“拉人頭”的方式發(fā)展壯大公司會(huì)員，并按照推薦關(guān)系組成會(huì)員層級(jí)。會(huì)員注冊(cè)后能夠獲得購(gòu)物券和相應(yīng)倍數(shù)的積分（1積分折抵1元，積分每日遞減式釋放并可以提現(xiàn)），發(fā)展下線(xiàn)可以根據(jù)團(tuán)隊(duì)金額獲得不同比例的提成，且團(tuán)隊(duì)內(nèi)部實(shí)行級(jí)差，會(huì)員可以獲得不同比例的獎(jiǎng)金。

被告人姜某某與王某某（已判決）系同居關(guān)系。2017年8月，王某某參加深圳***公司推介會(huì)并將相關(guān)信息在微信朋友圈發(fā)布，袁某某（已判決）看到信息后至深圳與被告人姜某某及王某某共同考察。后被告人姜某某與王某某、袁某某決定共同參與***公司的傳銷(xiāo)活動(dòng)，由被告人姜某某出面與***公司簽訂《代理商入住物聯(lián)智商平臺(tái)協(xié)議書(shū)》成為代理商，并以代理商名義向公司交納保證金50萬(wàn)元。王某某負(fù)責(zé)在系統(tǒng)上注冊(cè)錄入部分投資會(huì)員，袁某某發(fā)展會(huì)員所得資金大部分通過(guò)被告人姜某某與王某某的銀行卡轉(zhuǎn)入***公司指定賬戶(hù)。2017年8月至11月間，三人在全國(guó)范圍內(nèi)組織發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，人數(shù)達(dá)到315人，傳銷(xiāo)資金達(dá)到1200萬(wàn)余元，直接或者間接發(fā)展人員層級(jí)在三層以上。

2020年1月6日，被告人姜某某在吉林省松原市向公安民警投案，到案后如實(shí)供述本人的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、刑事判決書(shū)等；2.證人證言：證人張某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人姜某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人姜某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買(mǎi)商品、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人姜某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人姜某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察官：李婷

2021年1月6日

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附件：

1.被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。